מנהל בכיר אחר מצטרף לשלושה ממייסדי בורסת הקריפטו BitMEX, מודה באשמה בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק. תיק בית המשפט תחת הכותרת US v. Hayes et al. נמשך שנתיים, כאשר הנהלת BitMEX מואשם בהפרת חוק סודיות הבנק האמריקאי.
לפי הוול סטריט ג'ורנל, ביום שני, ראש פיתוח עסקי חד פעמי ב-BitMEX, גרגורי דווייר, הודה אשמתו בהפרת חוק סודיות הבנק בבית המשפט. כחלק מעסקת טיעון, דווייר ישלם קנס של 150,000 דולר.
כפי שעורך הדין במנהטן, דמיאן וויליאמס, התייחס להתפתחות זו:
"העתירה של היום משקפת שעובדים בעלי סמכות ניהול בבורסות למטבעות קריפטוגרפיים, לא פחות ממייסדי בורסות כאלה, אינם יכולים להתעלם בכוונה מההתחייבויות שלהם על פי חוק סודיות הבנקים".
כל המייסדים שוויליאמס מזכיר כבר הודו באשמה קודם לכן. המנכ"ל לשעבר ארתור הייז ואחד המייסדים, בן דלו, הודו באשמתם ב-24 בפברואר 2022, בזמן שהמייסד השלישי, סמואל ריד, הגיש בקשה שבועיים לאחר מכן.
הייז היה נידון לשנתיים מאסר על תנאי, דלו קיבל 30 חודשי מאסר על תנאי, וריד צפויה לעד חמש שנות מאסר. ריד לבדו הסכים לשלם קנס של 10 מיליון דולר; אותו סכום ישולם במשותף על ידי הייז ודלו.
ההאשמות נגד שלישיית מייסדי BitMEX ו-Dwyer הוגשו בשנת 2020. התובעים האשימו את חילופי מדינות סיישל בנסיגה כוזבת מהשוק האמריקאי, מכיוון שהיא לא ניסתה מספיק כדי למנוע ממשתמשים אמריקאים להירשם. בנוסף, הוגש נגד BitMEX כתב אישום בגין פעילותה כפלטפורמת הלבנת הון, בהיעדר הפרוטוקולים הדרושים לאיסור הלבנת הון (AML) ו- Know Your Customer (KYC).
מקור: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act