עובד בכיר ב-BitMEX מודה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנקים של ארה"ב, האחרון בסדרה של כישלונות משפטיים עבור בורסת הקריפטו המסורבלת.
בבקשתו, הודה גרגורי דווייר כי "נכשל בכוונה בהקמת, יישום ותחזוקה של תוכנית נגד הלבנת הון ב-BitMEX", על פי הודעה חדשה בידיעה שהונפקה לתקשורת ממשרד התובע הכללי של המחוז הדרומי של ניו יורק.
דווייר, יליד אוסטרליה וברמודה, צפוי לעונש מרבי של עד חמש שנות מאסר. הוא גם הסכים לשלם קנס בסך 150,000 דולר.
במרץ, מנכ"ל הבורסה לשעבר ארתור הייז וחבריו למייסדי BitMEX בנג'מין דלו וסמואל ריד גם הודתה באשמה לחוק סודיות הבנקים, חוק המחייב מוסדות פיננסיים לסייע לממשלה באיתור ומניעת תוכניות הלבנת הון.
משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) טען כי השלישייה נכשלה בכוונה לשמור על פרוטוקולים נגד הלבנת הון והרוויחה מעסקאות של לקוחות בארה"ב למרות הטענה ש-BitMEX לא שירת אנשים בארה"ב.
במאי, שופט גזר הייז לשישה חודשי מעצר בית ושנתיים של מאסר על תנאי. המנכ"ל לשעבר הסכים גם לשלם קנס של 10 מיליון דולר.
דלו וריד היו לפי הדיווחים נידון ל-30 ו-18 חודשים של מאסר על תנאי, בהתאמה.
אומר עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס על העתירה האחרונה של דווייר,
"עם התביעה הזו, המשרד הזה השיג כעת הרשעות פליליות נגד כל שלושת המייסדים, כמו גם עובד בכיר ב-BitMEX, בגין הפרות מכוונות של חוקי איסור הלבנת הון. העתירה של היום משקפת שעובדים בעלי סמכות ניהול בבורסות למטבעות קריפטוגרפיים, לא פחות ממייסדי בורסות כאלה, אינם יכולים להתעלם בכוונה מחובותיהם על פי חוק סודיות הבנקים".
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
מקור: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- פעולה/