מטבעות קריפטו אמורים להיות עמידים לצנזורה... חילופי מטבעות קריפטו, לא כל כך. Bittrex גילתה זאת בדרך הקשה לאחר קנס שיא שהוטל על ידי הרגולטורים בארה"ב.
ב-11 באוקטובר, משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) הודיעו כי Bittrex, בורסת קריפטו מבוססת וושינגטון, ייקנס ב-53 מיליון דולר בגין הפרת חוקי ניירות ערך רבים.
על פי הצהרה, ביטרקס הפרה את חוקי הסנקציות וחובות איסור הלבנת הון, והביאו לשני קנסות של יותר מ-24 מיליון דולר ו-29 מיליון דולר, בהתאמה. זו תהיה פעולת האכיפה הגדולה ביותר שהוטלה אי פעם על ידי OFAC על בורסת מטבעות קריפטוגרפיים.
מדינות שנשלחו לסנקציות עברו כמעט 263 מיליון דולר ב-Bittrex
לפי ה-OFAC, Bittrex אפשרה לאנשים מקרים, קובה, איראן, סודן וסוריה להשתמש בפלטפורמה שלה כדי להעביר כמעט 263,451,600.13 דולר בין מרץ 2014 לדצמבר 2017.
בטרקס הסכים לשלם 24,280,829.20 דולר לרגולטורים בארה"ב בגין ביצוע 116,421 הפרות לכאורה של תוכניות סנקציות מרובות ו-29,280,829.20 דולר בגין הפרות מכוונות של תוכנית AML ודרישות SAR של BSA.
הקנס מדגיש את החשיבות של יישום בקרות מתאימות בהתאם לסנקציות ולחובות של חוק סודיות הבנק (BSA) נגד הלבנת הון (AML) כלפי תעשיית הקריפטו, לפי OFAC.
עוד נכתב כי "חוסר מעש", היעדר מחקר רקע הולם, או אי דיווח על משתמש חשוד שאינו עומד בדרישות עלולות לגרום להפרות של תקנות OFAC ו- FinCEN, שעלולות לאפשר ביצוע מעשים בלתי חוקיים דרך הפלטפורמות שלהם.
הרגולטורים לא יתנו לבורסות להעלים עין מסנקציות
אנדריאה גאקי, ראש ה-OFAC, אמרה כי בכל פעם שחברות לא מצליחות לציית לסנקציות ביעילות, "הן יכולות להפוך לכלי לשחקנים לא חוקיים שמאיימים על הביטחון הלאומי של ארצות הברית".
בנוסף, גאקי ציין כי כל הבורסות בעולם צריכות להיות עם ידע נכון על הלקוחות שלהן; אחרת, הם יישאו באחריות בבית המשפט על התרת הפרות של הסנקציות של ארה"ב.
"בורסות מטבע וירטואליות הפועלות ברחבי העולם צריכות להבין מי והיכן הלקוחות שלהן. OFAC תמשיך להחזיק בחברות אחראיות, בתעשיית המטבעות הווירטואליים ובמקומות אחרים, שהכשל שלהן ביישום בקרות מתאימות מוביל להפרות סנקציות".
Himamauli Das, המנהל בפועל של FinCEN, אמר כי ביטרקס ביצעה ביצוע לא תקין של בקרות AML ו-SAR, וחשפה את ארצות הברית לאיומים כמו עסקאות מאנשים שחיים בתחומי שיפוט מוגנים, בשוקי Darknet ו ransomware התקפות.
הודעה זו מגיעה על רקע מאמצים מוגברים של ממשלת ארה"ב לשלוט בתעשיית מטבעות הקריפטו. בנוסף ל-Bittrex, לאחרונה הוכרזה חקירה על Kraken, וה-SEC הזכיר בתלונה לאחרונה כי Coinbase ייתכן שרשמו קומץ ניירות ערך, לְרַבּוֹת AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) ו- Kromatika (KROM). היא גם חוקרת את Yuga Labs, תוך התחשבות ב- Bored Ape Yacht Club NFTs ואת המטבע הקריפטוגרפי ApeCoin יכול להיות ניירות ערך.
אם זה לא מספיק, ראש ה-SEC אמר כי כל עסקאות Ethereum יכול להיות תחת סמכות השיפוט של ארה"ב, ורוב מטבעות הקריפטו יכול להיות ניירות ערך. זו תהיה נקודת מבט קיצונית אבל היא בהחלט כזו שיש לקחת בחשבון בתרחישים רגולטוריים עתידיים.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/bittrex-fined-with-53-million-for-violating-anti-money-laundering-laws/