פקיד FBI לשעבר מואשם בהפרת סנקציות רוסיה כדי לעזור לאוליגרך אולג דריפסקה

קו תחתון

סוכן FBI לשעבר שהוביל בעבר מודיעין נגד במשרד הלשכה בניו יורק הואשם בהלבנת הון והפרת סנקציות לטובת האוליגרך הרוסי אולג דריפסקה, תובעים במנהטן הודיעה היום, שנים לאחר שהמיליארדר דריפסקה נפגע בסנקציות אמריקאיות בשל שורה ארוכה של האשמות כולל הלבנת הון ואיומים ביריבים עסקיים.

עובדות מפתח

משרד התובע של ארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק האשים את צ'ארלס מקגוניגל וסרגיי שסטקוב, דיפלומט רוסי לשעבר שהפך למתרגם, במתן שירותים לדריפסקה המוטלת על ידי ארה"ב, כולל חקירת יריבה של דריפסקה עבור כסף וניסיון לעזור לדריפסקה. לרדת מרשימת הסנקציות של ארה"ב.

שני הגברים הואשמו בהפרת חוק הסנקציות האמריקאי, קשירת קשר להפרה והתחמקות מהסנקציות האמריקאיות, קשירת קשר לביצוע הלבנת הון והלבנת הון, ושסטקוב הואשם גם בהצהרות כוזבות בראיון ל-FBI.

שני הנאשמים פתחו לכאורה במאמץ לא מוצלח מטעם דריפסקה להסרת הסנקציות שלו ב-2019, על פי התובעים, שגם אמרו כי במהלך כהונתו ב-FBI, קיבל מקגוניגאל מידע מסווג אז על כך שדריפסקה התווסף ל"רשימה של אוליגרכים שקלו להטיל סנקציות כחלק מהתהליך שהוביל להטלת סנקציות נגד דריפסקה" (מקוניגל פרש ב-2018).

התובעים טוענים כי מקגוניגל, שסטקוב ואדם שלישי אלמוני הסתירו את מעורבותו של דריפסקה במזימה שלהם בכך שלא כינו אותו בתקשורת (התייחסו אליו בהודעות טקסט כ"אתה יודע מי" ו"הבחור הגדול"), ועל ידי שימוש בחברת פגז כדי לשלוח ולקבל תשלומים מ-Deripaska.

מקגוניגל נתפסה לאחר שחזרה מהמזרח התיכון בשבת בנמל התעופה JFK בניו יורק, כך דווח ב- NBC News.

שני הנאשמים יופיעו בבית המשפט ביום שני אחר הצהריים, על פי התובעים.

עורכי הדין של מקגוניגל או שסטקוב לא הגיבו מיד לבקשות להגיב.

מה שאנחנו לא יודעים

כמה זמן הגברים יכולים להתמודד מאחורי סורג ובריח אם יורשעו. על כל אחד מהסעיפים העומדים בפני מקגוניגל ושסטקוב עונש מרבי של 20 שנות מאסר, בעוד שהאישום בהצהרה כוזבת של שסטקוב נושא עונש מירבי של חמש שנות מאסר.

משיק

לפני שפרש, מקגוניגל חקרה אוליגרכים רוסים, כולל דריפסקה, כחלק מתפקידו בהובלת אגף המודיעין הנגדי של ה-FBI בניו יורק, אמרו התובעים. שסטקוב, שהיה בעבר דיפלומט רוסי, עבד כמתורגמן רוסי בבתי משפט ומשרדי ממשלה, לדברי התובעים. לאור ניסיונם הקודם, התובעים טוענים שמקגוניגל ושסטקוב ידעו שהם מפרים את הסנקציות של ארה"ב בכך שהם עוזרים לדריפסקה.

מספר גדול

3 מיליארד דולר. זה כמה דריפסקה שווה לפי פורבס" חישובים.

רקע מפתח

מייסד קבוצת התעשייה הרוסית Basic Element, Deripaka השיג שליטה מנכסי האלומיניום שהיו בעבר בבעלות המדינה לאחר נפילת ברית המועצות. משרד האוצר האמריקאי אישר את דריפאסקה ב-2018 על פעולה או התיימרות לפעול "בשם, במישרין או בעקיפין, פקיד בכיר בממשלת הפדרציה הרוסית ועל פעילות בתחום האנרגיה של כלכלת הפדרציה הרוסית". בין ההאשמות, ממשלת ארה"ב טוענת שדריפסקה הלבינה כספים, שיחדה פקיד ממשלתי, איימה על יריבים עסקיים והורתה לרצוח איש עסקים. כאשר הוטל עליו סנקציות ב-2018, דריפסקה תיאר את הסנקציות כ"חסרות בסיס, מגוחכות ומופרכות", בדוא"ל אל פורבס. מאוחר יותר הוא הפסיד בתביעה להסרת הסנקציות. בספטמבר, נגד דריפסקה הוגש כתב אישום יחד עם שלושה מקורבים, על הפרת סנקציות לכאורה. בין ההאשמות הייתה תוכנית לכאורה של חברתה של דריפסקה ללדת בארה"ב כדי שהילד יהיה אזרח ארה"ב, התובעים אמרו.

עובדה מפתיעה

דריפסקה, בעל ברית של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, הוא אחד האוליגרכים הרוסים הבודדים שיש להם נמתח ביקורת גלויה פלישת פוטין לאוקראינה. דריפאסקה כינה את הרעיון של השמדת אוקראינה "טעות ענקית" בשנה שעברה, והכיר בסנקציות המערב שהופעלו מהפלישה פגעו בכלכלת רוסיה.

לקריאה נוספת

DOJ מאשים את המיליארדר הרוסי דריפסקה בהפרת סנקציות - ותכנון שילדו ייוולד בארה"ב (פורבס)

'טעות אדירה': המיליארדר הרוסי דריפסקה הכפיל את ביקורת המלחמה באוקראינה (פורבס)

אולג דריפסקה: פוטין 'מועדף' עם קשרים חזקים לפוליטיקה בבריטניה (האפוטרופוס)

המיליארדר הרוסי נגד ממשלת ארה"ב: מבט על התביעה התמוהה של אולג דריפסקה (פורבס)