קראקן מסכים להסדיר עם הרגולטורים בארה"ב בגין הפרת סנקציות

בורסת מטבעות קריפטו קראקן הסכימה לשלם את הקנס כדי להסדיר אחריות אזרחית הקשורה להפרות לכאורה של הסנקציות על איראן. כחלק מהעסקה עם OFAC, קראקן ישלם יותר מ-360,000 דולר עם תוספת ספציפית של 100,000 דולר. 

הרגולטורים בארה"ב ממשיכים לפעול נגד בורסות מטבעות קריפטוגרפיים שמפרים את התקנות הן בגבולות והן בעולם.

קראקן נלחם ב-OFAC 

Kraken, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות ביותר, עוסקת כיום בנושאים אלו. ביולי 2022, משרד האוצר של ארצות הברית לבקרת נכסים זרים, או OFAC, חקר קראקן. לטענתה, קראקן שירת לקוחות איראנים ומדינות אחרות שהוטלו עליה סנקציות. 

החקירה החלה כבר בשנת 2019. הניו יורק טיימס מצוטט "חמישה אנשים הקשורים לחברה או עם ידע על החקירה." אנשים אלה אמרו שממשלת ארה"ב עשויה להטיל קנס על הבורסה, שכבר התמודדה עם רשויות רגולטוריות אחרות במדינה.

לפי הדיווח, ליותר מ-1,500 משתמשים עם מגורים באיראן היו חשבונות בקרקן נכון ליוני 2022. בעוד שלפי הדיווחים 149 משתמשים בסוריה ו-83 בקובה יכלו לגשת לבורסת הקריפטו.

ארצות הברית מוּטָל סנקציות על איראן האוסרות על ייצוא של סחורות או שירותים לעסקים ויחידים במדינה מאז 1979. גם קובה וסוריה היו חלק מהרשימה המוטלת עליה סנקציות. עשיית עסקים או הצעת שירותים למדינות המוזכרות יגרמו לקנסות.

ליישב את הריב 

OFAC סידרה כעת עם בורסת המטבעות הווירטואלית ששולבה בדלאוור. ב-28 בנובמבר עדכון, קראקן הסכים "להעביר 362,158.70 דולר כדי להסדיר את האחריות האזרחית הפוטנציאלית שלה בגין הפרות לכאורה של סנקציות נגד איראן."  

כחלק מההסדר שלה עם OFAC, קראקן גם הסכימה להשקיע 100,000 דולר נוספים בבקרות מסוימות של ציות לסנקציות.' 

OFAC הוסיף:

"בשל כישלונה של Kraken ליישם בזמן כלי מיקום גיאוגרפי מתאימים, כולל מערכת אוטומטית לחסימת כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), Kraken ייצאה שירותים למשתמשים שנראו באיראן כאשר עסקו בעסקאות מטבע וירטואלי בפלטפורמה של Kraken."

לפלטפורמת החלפת הקריפטו הייתה מערכת יחסים בעייתית עם מועצות הרגולציה. בשנה שעברה, הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים מבוססי ארה"ב קיבלו 1.25 מיליון דולר קנסות על פעולות סחר בלתי חוקי. 

כתב ויתור

כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.