קראקן ישלם פשרה בגין הפרת סנקציות

בורסת הקריפטו הסכימה לשלם סכום קנס של 362,000 דולר לרגולטורים בארה"ב בפרשת הפרות הסנקציות לכאורה. 

קראקן מסתדר עם הרגולטור האמריקאי

קראקן חתם על הסכם פשרה, הכולל תשלום קנס גבוה לרגולטורים בארצות הברית. בורסת הקריפטו הואשמה בכך ששרתה לכאורה לקוחות ממדינות שהוטלו עליה סנקציות. ביולי 2022, הוגשו טענות נגד חילופי הדברים על ידי משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC), שם האשים האחרון את קראקן בשירות לקוחות איראניים. 

החברה הייתה מעורבת בתיק אחריות אזרחית עד כה. עם זאת, ה-OFAC וקרקן הגיעו להסכמה על הסדרת תיק ההפרות לכאורה, כאשר האחרון ישלם סכום קנס של $362,000 עם תוספת ספציפית של $100,000. הסכום הנוספים של 100 דולר יושקע על בקרת ציות לסנקציות, שהושקעו במפורש בהדרכה ובאמצעים טכניים כדי להקל על בדיקת הסנקציות. 

חקירה העלתה הפרת סנקציות

על פי החקירות של OFAC, שהחלו עוד ב-2019, הבורסה אפשרה למשתמשים איראנים לבצע עסקאות בפלטפורמה שלה. עסקאות אלו מסתכמות בלמעלה מ-1.68 מיליון דולר בין אוקטובר 2015 ליוני 2019. ה-OFAC ראה בכך הפרת סנקציות שכן סחורות, טכנולוגיה ושירותים אמריקאים מוגבלים לייצוא לאיראן במסגרת מערך רחב של סנקציות. 

לפי OFAC, לפלטפורמת החלפת Kraken לא היו הכלים המתאימים לאיתור גיאוגרפי של כתובות ה-IP של המשתמשים ולאחר מכן לחסום את אלה ממדינות שהוטלו עליה סנקציות כמו איראן. חקירת הגוף הרגולטורי העלתה שלמעלה מ-1500 משתמשים שבסיסם באיראן היו חשבונות Kraken עד יוני 2022. יתרה מכך, החקירה חשפה גם 149 משתמשים בסוריה ו-83 משתמשים בקובה, שתי המדינות גם ברשימת הסנקציות של ארה"ב. 

רגולטורים לעומת בורסות - חברות קריפטו אחרות בצרות

משרד האוצר האמריקני פוגע באגרסיביות בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים על ידי הידוק התקנות ומבטיח שהתקנות מיושמות כראוי. עם זאת, למרות הפעולות הללו, זה של קראקן מנכ"ל חדש סירב לרשום את החברה ב-SEC כמתווך בשוק. 

הרגולטורים גם התחרטו לאחרונה על בורסת הקריפטו Bittrex Inc. בשל הפרת הסנקציות וחוקי איסור הלבנת הון. משרד המשפטים האמריקאי גילה גם בורסות קריפטו אחרות המפרות סנקציות בינלאומיות. הדוגמה הבולטת ביותר היא בינאנס, שעיבדה לכאורה עסקאות בשווי של למעלה מ-8 מיליארד דולר שהיו ממוצא איראני מאז 2018. 

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.