המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות של קליפורניה האשימה כמעט תריסר ישויות קריפטו ומימון מבוזר בכך שהם פועלים כמו תוכניות פונזי ומפרות את חוקי ניירות הערך של המדינה.
הרגולטור הוציא צווי הרחקה והימנעות נגד 11 גופים, כך הודיע ב-א בידיעה שהונפקה לתקשורת ביום שלישי. המהלך מגיע יום לאחר שהרגולטור בקליפורניה הוציא א לחדול נגד מלווה הקריפטו Nexo, חלק ממערך של פעולות משפטיות נגד החברה על ידי מספר מדינות.
"הישויות בפעולות של היום הן דוגמאות קלאסיות לתוכניות השקעה בתשואה גבוהה", אמר המחלקה, וציין שלגופים היו תוכניות הפניה שהיו בנויות כמו תוכניות פירמידה. "תוכניות אלו מכוונות לרוב לאמצעי ההשקעה העדכני ביותר של הזדמנויות וכיוונו בעבר להשקעות נפט וגז, השקעות בקנאביס ואחרות."
המחלקה הוציאה צווי ביטול והימנעות ל-Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC ו-Metafiyielders Pty Ltd. אחרים הממוקדים כוללים Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade ו-Sytrex Trade. המחלקה גם הוציאה הזמנות ל-Vexam Limited ול-World Over the Counter Limited.
כל 11 הישויות מואשמות בהצעת ומכירת ניירות ערך לא כשירים, בעוד ש-10 עשו לכאורה גם מצגי שווא והשמטות מהותיים למשקיעים.
המחלקה טוענת כי תשעה ישויות ביקשו כספים ממשקיעים כדי לסחור לכאורה בנכסי קריפטו בשמם, בעוד שאחד ביקש נכסי קריפטו לפיתוח תוכנת metaverse ואחר טען שהוא פלטפורמת פיננסים מבוזרת.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/173231/california-regulator-accuses-11-of-violating-securities-laws-operating-like-ponzi-schemes?utm_source=rss&utm_medium=rss