היועץ המיוחד של Topline, ג'ון דורהאם, פתח בחקירה פלילית על פשעים פיננסיים אפשריים בהם היה מעורב הנשיא לשעבר דונלד טראמפ לבקשתו של התובע הכללי לשעבר, וויליאם בר, ה-New Y...
תגים: פשע פיננסי
מדוע מכירת שורט עירומה הפכה פתאום לנושא חם
מכירה בחסר יכולה להיות שנויה במחלוקת, במיוחד בקרב צוותי ניהול של חברות שסוחרי המניות שלהן מהמרים שהמחירים שלהן יירדו. ועלייה חדשה ב"מכירה בחסר עירום" לכאורה בקרב ...
חברות קטנות רודפות אחרי מוכרי שורט עירומים במספרים הולכים וגדלים: "זה הסיכון הגדול ביותר לבריאות השווקים הציבוריים של היום"
מספר גדל והולך של חברות קטנות מכריזות על תוכניות לרדוף אחרי מוכרי שורט עירומים, בטענה שמניותיהן נמצאות בדיכאון מלאכותי על ידי פעילות מסחר בלתי חוקי. פועל טכנולוגיה ושות' ב...
Acacia Research אומר שחקירה גילתה שהמנכ"ל לשעבר עשה שימוש לרעה בכספים
Acacia Research Corp., חברה שרוכשת חברות אחרות, והמנכ"ל לשעבר שלה נמצאים במאבק הכולל האשמות של שימוש לרעה פוטנציאלי בכספי תאגידים. Acacia ACTG, -1.17% על פרידה...
דעה: דעה: תשלומי המס הנמוכים של טראמפ הם מה שקורה עם קוד מס מורכב מדי
אנשים נוטים לקבל אחת משתי תגובות לגילוי שהנשיא לשעבר דונלד טראמפ שילם מעט מסים בשנים האחרונות: או שהוא רמאי מס מוסרי או שהוא חכם. לי זה מגלה...
חוות דעת: חוות דעת: FTX הייתה אזהרה. אנחנו חייבים לסתום את החורים האחרים בגבינה השוויצרית.
ההתפרקות של FTX לא הייתה צריכה להיות הפתעה גדולה. כאשר שוק לא מפוקח כמו קריפטו נפתח לטירונים פיננסיים, טעויות חייבות להיעשות ורמאים בטוח ינצלו...
התחשבנות עבור קריפטו ו-FTX
לעורך: קיוויתי לאיזשהו זרז שיפוצץ את שוק הקריפטו, וזה סוף סוף קרה ("עידן הקרח הקריפטו נמצא כאן. מה צפוי לביטקוין ולמניות", דצמבר ...
סם בנקמן-פריד ישוחרר בערבות של 250 מיליון דולר לאחר שימוע ראשון בארה"ב
נוכל הקריפטו הנאשם סם בנמן-פריד שוחרר ממעצר ביום חמישי עם ערבות של 250 מיליון דולר, לאחר הופעתו הראשונה של מייסד FTX בבית משפט בארה"ב באשמת הונאה. בנמן-פריד הלך איתך...
מדוע אטלנטה נמצאת בראש שוקי הנדל"ן החמים ביותר של 2023
אטלנטה לוהטת. בירת ג'ורג'יה נמצאת בראש רשימת השווקים של איגוד המתווכים הלאומי לצפייה בשנת 2023, בהתבסס על 10 מדדים, כולל דיור בר השגה, תנאי העסקה ואוכלוסיה...
Binance והמנכ"ל שלה בסיכון של אישומים פליליים על כללי AML: דוח
בורסת מטבעות הקריפטו Binance ומנהלים, כולל המנכ"ל צ'אנגפנג ז'או, נמצאים בסיכון להאשמות פליליות בארה"ב בגין ציות לחוקי הלבנת הון וסנקציות בארה"ב, לפי דיווח...
היחידה האמריקאית של Shinhan Financial הורתה להגביר את הפיקוח על הלבנת הון
יחידה אמריקאית של קבוצת שינהאן פיננסית של דרום קוריאה הסכימה לחזק את הפיקוח על התוכנית שלה לאיסור הלבנת הון כחלק מהסדר עם החברה הפדרלית לביטוח פיקדונות Shinhan B...
דויטשה בנק עומד בפני איום בקנסות על פיקוח על הלבנת הון
כלב השמירה הפיננסי הבכיר של גרמניה איים לקנוס את דויטשה בנק AG אם לא תיישם בקרות נגד הלבנת הון במועד מוגדר, מה שמרמז שהרגולטור אינו מרוצה מהבנק...
מייסד ניקולה טרבור מילטון תולה הגנה משפטית בעדות מומחים
עודכן ב-4 באוקטובר, 2022 3:02 ET האזינו למאמר (2 דקות) עורכי הדין של טרבור מילטון מעגנים את הגנתו של מייסד ניקולה מפני האשמות של הונאה בניירות ערך על פי עדותו של מקצוען מהרווארד...
ניקולה מנסה להצית את השוק עבור משאיות תא הדלק המימן שלה
בעוד מייסד ניקולה עומד למשפט באשמת הונאה בניירות ערך, צוות הנהלה מחודש דוחף להפוך את החברה הראשונה לשווק משאיות מסחריות מונעות מימן בארה"ב - ולהתגבר על...
הדולר הגיע לשיא של 20 שנה לאחר שרוסיה גייסה חיילים נוספים
גודל הטקסט נשיא רוסיה ולדימיר פוטין האשים את המערב בסחיטה גרעינית נגד רוסיה. אלכסיי דרוז'ינין/SPUTNIK/AFP/Getty Images הדולר האמריקאי עלה לשיא של 20 שנה בתחילת יום רביעי לאחר ש...
מנכ"ל ניקולה אומר למושבעים שהוא מודאג מהגזמות מאת מייסד החברה טרבור מילטון
מנכ"ל ניקולה, מארק ראסל, אמר ביום שני לחבר מושבעים פדרלי בניו יורק כי יש לו חששות לגבי הצטרפותו לחברת המשאיות החשמליות, משום שהוא מאמין שמייסדה, טרבור מילטון, "נוטה להגזים ב...
יועץ לשעבר של מורגן סטנלי מודה באשמה בהונאה של 7 מיליון דולר
יועץ לשעבר של מורגן סטנלי הודה ביום חמישי באשמה בהונאה והלבנת הון כחלק מתוכנית הונאה של 7 מיליון דולר, לפי משרד המשפטים. היועץ לשעבר שון אדוארד גוד...
קריפטו מהווה איום על 'יציבות פיננסית' של אמריקאים רגילים, מזהירים הפדרלים
ממשלו של הנשיא ג'ו ביידן הביע דאגה מההתפתחויות האחרונות בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים והשפעתם על הבריאות הפיננסית הממוצעת של אמריקאים כשהציגה סדרה של דוחות F...
"פרעון הביטקוין" הכלוא בברזיל יצטרך לשבת בבחירות בחודש הבא
בית משפט ברזילאי החליט פה אחד לאסור על "פרעון הביטקוין" גלידסון אקאסיו דוס סנטוס לרוץ לתפקיד בגלל תפקידה לכאורה של החברה שלו בתוכנית פירמידה. דוס סה...
מייסד ניקולה עומד בפני משפט הונאה בניירות ערך על רקע הבטחות לגבי משאיות חשמליות
טרבור מילטון, מייסד ניקולה, שפיתה מנהיגים ומשקיעים בתעשיית הרכב בהבטחתו למהפכה במשאיות חשמליות, עומד בפני משפט הונאה בניירות ערך החל השבוע על האשמה...
היא קראה לעצמה אמא תרזה מפלורידה הלוואות לעסקים קטנים, אבל החוקרים אומרים שהיא באמת ניהלה תוכנית פונזי של 194 מיליון דולר
ג'והנה גרסיה טענה שעסק המקדמה של הסוחר שלה היה כל כך מועיל לעסקים קטנים בפלורידה שהיא הייתה כמו הקדושה הקתולית אמא תרזה. אבל ל-15,400 המשקיעים שהטביעו 194.1 דולר...
מייקל סיילר מ-MicroStrategy תבע בגין הונאת מס לכאורה בוושינגטון הבירה
מאת Vicky Ge Huang וריצ'רד רובין 31 באוגוסט 2022 6:17 ET האזינו לכתבה (2 דקות) התובע הכללי של מחוז קולומביה תבע את מייקל סיילר, המייסד והיו"ר של תוכנת אינטליג'...
NewAge אומרת שעלות הבדיקה הפנימית תרמה לפשיטת רגל
NewAge Inc., מוכרת בבורסה של משקאות, תוספי מזון ומוצרי בריאות ובריאות אחרים, אמרה שהגשת פשיטת הרגל שלה נובעת בחלקה מהעלות של חקירה על פגיעה אפשרית...
יועץ לשעבר נידון ל-22 שנות מאסר בגין תוכנית פונזי
יועץ פיננסי לשעבר נידון לכמעט 22 שנות מאסר בגין הפעלת תוכנית פונזי שרימה 9.3 מיליון דולר ממשקיעים, על פי משרד התובע של ארה"ב למחוז צפון...
'אני לא משתמש במזומן': אני בן 70 והבית שלי משולם. אני חי מביטוח לאומי, ואני משתמש בכרטיס אשראי עבור כל ההוצאות שלי. האם זה מסוכן?
כיום אני בן 70 ונכה חלקית. אני בפנסיה מלאה, חי מביטוח לאומי וביטוח משלים. ברור שיש לי הכנסה מוגבלת. אני יציב כלכלית. אין לי חובות...