אשראי גרוע? אין בעיה. קבוצה של אמני הונאה לכאורה הואשמה בניהול עסק לתיקון אשראי במרמה ולאחר מכן שימוש בזהות הלקוחות שלהם כדי לקבל משכנתאות על מיליוני בובות...
תגים: פשע פיננסי
משקיע Dogecoin תובע את אילון מאסק, טסלה, SpaceX תמורת 258 מיליארד דולר, בטענה ל"מזימת פירמידה"
משקיע בדוגקוין תובע את אילון מאסק ושתי חברות שלו, Tesla Inc. ו-SpaceX, על 258 מיליארד דולר, מאשים אותם בהפעלת "תוכנית פירמידה" כדי לנפח את מחיר המטבע הקריפטו. ה ...
כוכבי הריאליטי טוד וג'ולי כרסלי נמצאו אשמים בהונאה והעלמת מס
אטלנטה - טוד וג'ולי כריסלי, כוכבי תוכנית הריאליטי "כריזלי יודעת הכי טוב", נמצאו אשמים ביום שלישי באטלנטה באישומים פדרליים כולל הונאה בנקים והעלמת מס. הכריסל...
חוקרי מס מזהים ערכת פונזי פוטנציאלית של מיליארד דולר, לפי הדיווחים
פקידי מס בינלאומיים זיהו יותר מ-50 מובילים לפשעי מס קריפטו פוטנציאליים שעשויים להוביל לחקירות רשמיות בשבועות הקרובים, כולל מקרה אחד שעשוי להיות מיליארד דולר...
דעה: למה אני לא רוצה ביטקוין ב-401(k) שלי
הידד! סוף סוף, החברה המנהלת את תוכנית ה-401(k) שלי תאפשר לי להמר עד 20% מכספי הפנסיה שלי על תוכנית פונזי דיגיטלית שאינה מניבה הכנסה ואין לה שימוש מעשי. נאמנות ב...
בני המלוכה הסעודים מוכרים בתים, יאכטות ואמנות כמו יורש העצר מקצץ בהכנסה
ריאד, ערב הסעודית - נסיכים סעודיים מכרו נדל"ן, יאכטות ויצירות אמנות בשווי של יותר מ-600 מיליון דולר בארה"ב ובאירופה מאז שהשליט בפועל של הממלכה הידק את הארנק של...
הרווחת 700 $ מהמולה מקוונת. עכשיו מס הכנסה יידע.
כעת, לאחר שהמיסים שלך לשנת 2021 הסתיימו - או לפחות בעיצומם - הגיע הזמן להתמקד בשינוי מס מרכזי לשנת 2022 שישפיע על מיליוני אמריקאים שמרוויחים כסף דרך פלטפורמות כמו eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
דויטשה בנק חייב להתמודד עם תביעות משפטיות בטענה שהוא אפשר את תוכנית פונזי
שופטים בניו יורק ובמיאמי קבעו כי תביעות משקיעים עלולות להתקדם נגד דויטשה בנק AG הגרמנית על כך שהתעלמה לכאורה מהאזהרות כי היא מסייעת במימון תוכנית פונזי צמודה לנדל"ן...
מנכ"לית הכספים של Huawei משוחררת, מנג וואנז'ו, חוזרת לאור הזרקורים של החברה
הונג קונג - חודשים לאחר שחזרה הביתה לקבלת פנים של גיבור בסין, ראש הכספים של Huawei Technologies Co., Meng Wanzhou, חזרה לאור הזרקורים ביום שני: הפעם היא הייתה בסביבה מוכרת יותר...
עובד לשעבר של אפל הואשם בהונאת 10 מיליון דולר
עובד לשעבר של אפל הואשם בהונאת ענקית הטכנולוגיה בסכום של יותר מ-10 מיליון דולר על ידי לקיחת פיצויים, גניבת ציוד והלבנת כספים, אמרו התובעים הפדרליים. דרנדרה פ...
מניית טנסנט שוקעת על דיווח על קנס שיא בהלבנת הון
גודל טקסט מטה Tencent בעיר שנזן שבדרום סין, במחוז גואנגדונג. Noel Celis/AFP באמצעות Getty Images Tencent Holdings ירדה בכמעט 10% לאחר דיווח הוול סטריט ג'ורנל...
מזימת פונזי מאחורי וודקה פטריוטית, שהוצגה פעם ב-'Fox & Friends', רימתה משקיעים מ-900,000 דולר כדי לשלם את חשבונות IRS ו-Amex, אומרים התובעים
איש עסקים מקונטיקט הודה באשמה בהפעלת תוכנית פונזי לא פטריוטית שהכניסה לכיסו 900,000 דולר ממשקיעים שרצו לקנות חברת וודקה פרו-ותיקה. בריאן יוז, בן 57 ממדיסון, ושות'...
"אף אחד לא מעל החוק": איל הנפט ניסה להקשיח את אשתו לשעבר בגירושים מרירים - עכשיו הוא הולך לכלא על העלמת מס
טוד קוזל עשה את עושרו בשדות הנפט של כורדיסטן ועכשיו יצטרך לשלם את המחיר. המייסד והמנכ"ל של Gulf Keystone Petroleum ששימש בעבר בסילון מופנה לכלא לחמישה...
דעה: 'עדיף מ-401(k)'? סקאמר פוצץ יותר מ-5 מיליון דולר מכספי המשקיעים המיועדים לפרישה
לפי הרשות לניירות ערך, מרקו "סאלי" פרז ממידלנד, טקסס, נהג לומר ללקוחותיו שתוכנית ההשקעה שלו טובה יותר מ-401(k). כעת בית המשפט המחוזי בארה"ב ב...
המנכ"לית מודה שגנבה 15 מיליון דולר מהחברה שלה כדי לממן בוטיק בגדים, ביקורים במלון פלאזה ו-200 אלף דולר בחתונה של קרוב משפחה
זו איזו מעילה ברמה גבוהה. מנכ"ל ארה"ב של יצרנית להבי מסור גרמנית הודה בגניבת 15 מיליון דולר מהחברה כדי לממן ביגוד ורהיטים יוקרתיים...
מייסד חברת הכנה למס בפריסה ארצית נידון למאסר בגין ירידת שכר טרחה מופרז של 70 מיליון דולר על פני תקופה של 5 שנים
מדברים על נטל מס. מייסד רשת הכנת מס בפריסה ארצית נידון לשנה ויום מאסר בגין הפעלת תוכנית מקדמה להחזר מס שהבריחה לקוחות עם 70 מיליון דולר...
דעה: הטלת סנקציות על רוסיה היא מעשה מופת אשר יחזק את תפקידו הדומיננטי של הדולר בענייני העולם
לונדון (פרויקט סינדיקט) - הלחימה הפרועה באוקראינה הובילה רבים לתהות האם ההברקה האסטרטגית כביכול של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין היא כל מה שהיא נכתבה. למרות שפ...