כלב השמירה הפיננסי הבכיר של גרמניה איים לקנוס את דויטשה בנק AG אם לא תיישם בקרות נגד הלבנת הון במועד מוגדר, מה שמרמז שהרגולטור אינו מרוצה מהמאמצים של הבנק לשלוט על זרימת כסף מלוכלך.
BaFin, כפי שידוע הרגולטור, אמר ביום שישי מאוחר כי ב-28 בספטמבר הוא אמר לדויטשה בנק לנקוט בצעדים ספציפיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור כדי שיוכל למלא בקשות שבפין הגיש ב-2018 וב-2019. הרגולטור אמר שהוא יטיל קנסות כספיים אם הבנק לא יעמוד בדרישות.
בשנה שעברה, הרגולטור הרחיב את תפקידו של מוניטור היא מינתה ב-2018 לבחון את היישום, והראתה שהיא עדיין לא מרוצה מההתקדמות.
דויטשה בנק צריך לעמוד בלוחות זמנים עד אמצע 2023.
דובר הבנק אמר כי לא היו ממצאים חדשים בצו האחרון. "אנחנו עולים בקנה אחד עם BaFin לגבי הצעדים הדרושים וכבר השלמנו חלק גדול מהם", הוסיף.
האזהרה האחרונה של BaFin מוסיפה לחץ על המנכ"ל כריסטיאן סווינג, שמאז שהשתלט על הבנק ב-2018 ניסה להרחיק אותו משערוריות ולהתמקד בפעילותו. בשבוע שעבר דווח על א קפיצה ברווח ברבעון השלישי שכן עליית הריבית שיפרה את עסקי ההלוואות שלה. עם זאת, העלויות נותרו תחת עומס, בין השאר בגלל הסכום שהבנק מוציא כדי להגביר את הבקרה הפנימית.
בעיות עבר עם הרגולטורים כוללות תשלום קנסות בארה"ב עבור כישלון לפקח כראוי על עסקאות עם איש הכספים המנוח ועבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין ועבור תפקידו כבנק כתב עבור הסניף האסטוני של Danske Bank A/S, אליו זרמו כ-230 מיליארד דולר מרוסיה וממדינות אחרות סובייטיות לשעבר במשך שנים, ללא פיקוח מועט.
לדויטשה בנק יש גם מנחים כחלק מהסדר 2017 עם רשויות מדינת ניו יורק הקשורות ל"עסקאות מראה", שבהן עבר הבנק 10 מיליארד דולר מכספי לקוחות רוסיים מחוץ למדינה.
בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה, דויטשה בנק אמר זאת יסוג מהארץ.
כתוב לפטרישיה קוסמן בכתובת [מוגן בדוא"ל]
מקור: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo