פרזנו, קליפורניה - חבר קונגרס אמריקאי לשעבר ממרכז קליפורניה נעצר ביום שלישי על ידי סוכנים פדרליים בגין הונאה בנקאית, הלבנת הון והונאה בתרומות לקמפיין שנבעו מ"מספר תוכניות הונאה", אמרו התובעים הפדרליים.
טרנס "טי ג'יי" קוקס נעצר על ידי סוכנים במשרד החקירות הפדרלי בפרזנו, שם הוא הוזמן לכלא מחוז פרזנו בהחזקת מרשלים אמריקאים, כך עולה מרישומי הכלא. לא נודע מיד אם יש לו עורך דין שיכול לדבר בשמו. הודעת דואר אלקטרוני שנשלחה לקוקס שלישי לא נענתה מיד.
קוקס, דמוקרט, ייצג את מחוז הקונגרס ה-21 מינואר 2019 עד ינואר 2021. המחוז נמצא בעמק סן חואקין העשיר בחקלאות וכולל את מחוז קינגס וחלקים ממחוזות פרזנו, קרן וטולאר.
קוקס, בן 59, הואשם ב-15 סעיפים של הונאה בנקאית, 11 סעיפים של הלבנת הון, סעיף אחד של הונאה של מוסדות פיננסיים וסעיף אחד של הונאה של תרומות לקמפיין, אמר התובע האמריקני פיליפ טלברט בהצהרה.
טלברט אמר שבין 2013 ל-2018, קוקס השיג לכאורה 1.7 מיליון דולר מכספים ששידל מלקוחות ומהלוואות שקיבל עבור החברות שלו ולאחר מכן גנב על ידי הפניית הכסף ל"חשבונות בנק שאינם מהספר".
קוקס הייתה בבעלות חלקית, מנוהלת והועסקה על ידי מספר חברות וארגונים ללא מטרות רווח, כולל עסק שסייע לחברות לקבל הלוואות ונקודות מס פדרליות, חברה לעיבוד שקדים ועמותה שהפעילה את גרניט פארק, מתקן בילוי בפרזנו, לפי התלונה.
קוקס גם השיגה במרמה הלוואת בנייה בסך 1.5 מיליון דולר לפיתוח גרניט פארק, אמר טלברט.
לאחר שהמלכ"ר שלו לא יכול היה לזכות בהלוואת הבנייה למתקן הבילוי ללא גורם שיבטיח את ההלוואה, קוקס אמר שאחת החברות שלו תבטיח את ההלוואה, והגיש החלטת דירקטוריון מפוברקת שציינה באופן כוזב כי במהלך הפגישה כל בעלי החברות היו הסכים לערוב להלוואת גרניט פארק.
"לא התקיימה פגישה, והבעלים האחרים לא הסכימו לגבות את ההלוואה", אמר טלברט.
מאוחר יותר, ההלוואה נכנסה למחדל, וגרמה להפסד של יותר מ-1.28 מיליון דולר, לדבריו.
לפי כתב האישום, כשקוקס ערך קמפיין ב-2017 עבור בית הנבחרים של ארה"ב, הוא ביצע תוכנית למימון והחזר לבני משפחה ומקורבים עבור תרומות לקמפיין שלו, אמרו התובעים. קוקס סידר למעלה מ-25,000 דולר בתרומות לא חוקיות של קש או צינור לקמפיין שלו, אמר טלברט.
אם יורשע, קוקס צפוי לעד 20 שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר בגין הונאה בנקאית והלבנת הון, ועד 30 שנות מאסר וקנס של מיליון דולר בגין הונאה בנקאית המשפיעה על מוסד פיננסי. האישום בהונאה בתרומת הקמפיין נושא עונש מקסימלי של חמש שנות מאסר וקנס של 1 דולר.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo