בונה המיזמים של Web3 Chainway הכריזה לאחרונה על כלי שיעניין את משתמשי Tornado Cash - כלי שיספק נתונים שכביכול מראים שהכספים שלהם הם ממקור לגיטימי. בשעה...
תגים: הלבנת כספים
'התקפת רעם' פוצצת 1.7 מיליארד דולר טבעת הלבנת הון מונעת באמצעות קשירה
השלטונות הסיניים אומרים שהם עצרו 63 אנשים ב"מתקפת רעם" בנוסח עצמי על כנופיית הלבנת הון שחשודה בשטיפה של יותר מ-1.7 מיליארד דולר באמצעות קריפטו. בחזה מתואם, ההורק...
Binance והמנכ"ל שלה בסיכון של אישומים פליליים על כללי AML: דוח
בורסת מטבעות הקריפטו Binance ומנהלים, כולל המנכ"ל צ'אנגפנג ז'או, נמצאים בסיכון להאשמות פליליות בארה"ב בגין ציות לחוקי הלבנת הון וסנקציות בארה"ב, לפי דיווח...
היחידה האמריקאית של Shinhan Financial הורתה להגביר את הפיקוח על הלבנת הון
יחידה אמריקאית של קבוצת שינהאן פיננסית של דרום קוריאה הסכימה לחזק את הפיקוח על התוכנית שלה לאיסור הלבנת הון כחלק מהסדר עם החברה הפדרלית לביטוח פיקדונות Shinhan B...
מפתח טורנדו קאש אלכסיי פרצב עצר שלושה חודשים נוספים
אלכסיי פרצב, היוצר של מערבל הקריפטו Tornado Cash, ייעצר בכלא ההולנדי לשלושה חודשים נוספים, אישרה אשתו של פרצב, קסניה מאליק. הרשויות בהולנד עצרו את פ...
גבר הולנד נעצר על הלבנת כספים בביטקוין
גבר בהולנד נעצר בגין הלבנת כספים לכאורה באמצעות ביטקוין. התובעים טוענים שהיו קישורים למסחר ברשת האפלה. הגבר בן 42, מעיריית מ...
דויטשה בנק עומד בפני איום בקנסות על פיקוח על הלבנת הון
כלב השמירה הפיננסי הבכיר של גרמניה איים לקנוס את דויטשה בנק AG אם לא תיישם בקרות נגד הלבנת הון במועד מוגדר, מה שמרמז שהרגולטור אינו מרוצה מהבנק...
איש קליפורניה הוגש נגדו כתב אישום בגין הלבנת קריפטו בתוכנית סחר בסמים
משרד המשפטים הודיע ביום שישי על כתב אישום נגד אדם מקליפורניה על ניסיון לכאורה להלבין רווחי סחר בסמים באמצעות ערוצי קריפטו. על פי החשד, ג'ון קו הפיץ מזויפים...
ארה"ב חייבת להכיל נשורת מתוכנית אזור קריפטו באי נוקד פסיפיק
ללכת עם Marshalls-US-nuclear-health מאת גיף ג'ונסון תצלום אוויר זה ללא תאריך שהתקבל ב-4 במרץ [+] 2010 במרץ 60 מציג את האי רונגלאפ, אחד מיותר מ-XNUMX בשרשרת של איי אלמוגים ש...
יועץ לשעבר של מורגן סטנלי מודה באשמה בהונאה של 7 מיליון דולר
יועץ לשעבר של מורגן סטנלי הודה ביום חמישי באשמה בהונאה והלבנת הון כחלק מתוכנית הונאה של 7 מיליון דולר, לפי משרד המשפטים. היועץ לשעבר שון אדוארד גוד...
באנון הוגש נגדו כתב אישום בניו יורק על תוכנית חומת הגבול - הנה האישומים שהוא מתמודד איתו
יועץ טראמפ לשעבר, סטיב באנון, וארגון WeBuildTheWall הואשמו ביום חמישי בבית המשפט של מדינת ניו יורק בגין הלבנת הון, קנוניה וזימה להונאה, לציון השני ...
האקר רוסי לכאורה הוסגר מהולנד לארה"ב
אזרח רוסי ומשתתף לכאורה בהתקפות תוכנת כופר Ryuk הוסגר מהולנד למשפט בארה"ב. דניס מיהקלוביץ' דובניקוב ושותפיו לקושרים לכאורה מלבינים...
מס הכנסה ואכיפת מסים זרים מזהירים NFTs מהווים סיכוני הלבנת הון הולכים וגדלים
הרגולטורים העולמיים פרסמו אזהרה חדשה לגבי האופן שבו פושעים יכולים להשתמש ב-NFT להלבנת הון. אווה מארי אוזקטגוי/בלומברג ביום חמישי, הרגולטורים העולמיים פרסמו אזהרה חדשה על הסיכונים ההולכים וגדלים של ...
הפד'ים מאשימים שני ילדים בני 20 בהלבנת הון לכאורה של NFT, תוכנית 'משיכת שטיחים'
חלק מהאמנות ששימשה לשיווק Frosties, פרויקט NFT טוענים שהתובעים הובילו להונאה של 1.1 מיליון דולר ... [+]. באדיבות משרד המשפטים משרד המשפטים פגע בזוג בני 20 במרמה וכסף...
מניית טנסנט שוקעת על דיווח על קנס שיא בהלבנת הון
גודל טקסט מטה Tencent בעיר שנזן שבדרום סין, במחוז גואנגדונג. Noel Celis/AFP באמצעות Getty Images Tencent Holdings ירדה בכמעט 10% לאחר דיווח הוול סטריט ג'ורנל...