בניין השער (במרכז משמאל) במרכז הפיננסי הבינלאומי של דובאי, איחוד האמירויות הערביות, ב-5 ביולי 2021.
כריסטופר פייק | בלומברג | תמונות של גטי
דובאי, איחוד האמירויות הערביות - The Financial Action Task Force, ארגון בין-ממשלתי המוקדש למאבק בהלבנת הון ותזרימי מזומנים בלתי חוקיים, אמור להכניס את איחוד האמירויות הערביות ל"רשימה האפורה" שלה בגלל החששות שמדינת המפרץ אינה נובעת מספיק פעילות פיננסית בלתי חוקית.
החדשות דווחו על ידי בלומברג ביום חמישי, תוך ציטוט של שלושה מקורות אנונימיים ב-FATF שבסיסו בפריז. הייעוד עשוי להגיע כבר ביום שישי.
"הרשימה האפורה" של קבוצת כלבי השמירה אינה חמורה כמו "הרשימה השחורה", הכוללת כיום את צפון קוריאה ואיראן. המשמעות של הרשימה הקודמת היא שהמדינה "פועלת באופן פעיל" עם ה-FATF כדי להתמודד עם חולשות במערכות שלה ל"מאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצה", אך נמצאת תחת "מעקב מוגבר" מכיוון שעדיין לא נקטה הצעדים הדרושים להתמודדות מלאה עם הבעיות. מדינות נוספות ברשימה האפורה כוללות את פקיסטן, טורקיה ואלבניה.
איחוד האמירויות הן המרכז הפיננסי של המזרח התיכון, ביתם של מטה של חברות בינלאומיות רבות, אחד משדות התעופה העמוסים ביותר בעולם, וכ-90% מאוכלוסיית הגולים. הכנסתו לרשימה האפורה יכולה להיות אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שה-FATF קיבל אי פעם, כתב בלומברג.
קרא את הדוח המלא כאן.
מקור: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html