איחוד האמירויות ממוקמת ב"רשימה האפורה" של כלב השמירה על הלבנת הון

ארגון בין-ממשלתי המוקדש למאבק בהלבנת הון ותזרימי מזומנים בלתי חוקיים הכניס ביום שישי את איחוד האמירויות הערביות ל"רשימה האפורה" שלה בגלל החששות שמדינת המפרץ אינה מונעת מספיק פעילויות פיננסיות בלתי חוקיות.

איחוד האמירויות הערביות הייתה אחת מכמה מדינות שצוינו על ידי כוח המשימה הפיננסית תחת פיקוח מוגבר עקב "ליקויים אסטרטגיים" במאמציהן להתמודד עם הלבנת הון.

"תחומי שיפוט תחת פיקוח מוגבר עובדים באופן פעיל עם ה-FATF כדי לטפל בליקויים אסטרטגיים במשטרים שלהם כדי להתמודד עם הלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצה", אמר הארגון.

"כאשר ה-FATF מציב תחום שיפוט תחת פיקוח מוגבר, זה אומר שהמדינה התחייבה לפתור במהירות את הליקויים האסטרטגיים שזוהו", נכתב.

סוכנות הידיעות הממשלתית של אמירייטס, בהצהרה שפורסמה ביום שישי, אמרה כי ה-FATF "זיהה כי איחוד האמירויות הערביות התקדמה חיובית במניעת הלבנת הון (AML), נגד מימון טרור (CFT), וכן מאמצי מימון התפשטות נגד (CPF)".

"הרשימה האפורה" של קבוצת כלבי השמירה אינה חמורה כמו "הרשימה השחורה" שלה, הכוללת את צפון קוריאה ואיראן.

מדינות נוספות ברשימה האפורה כוללות את פקיסטן, טורקיה, ירדן ותימן.

איחוד האמירויות הן המרכז הפיננסי של המזרח התיכון, ביתם של מטה של ​​חברות בינלאומיות רבות, אחד משדות התעופה העמוסים ביותר בעולם, וכ-90% מאוכלוסיית הגולים.

"איחוד האמירויות לוקחות את תפקידה בהגנה על שלמות המערכת הפיננסית העולמית ברצינות רבה ותעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם ה-FATF כדי לתקן במהירות את תחומי השיפור שזוהו", אמרה הסוכנות של איחוד האמירויות האחראית על המאבק בהלבנת הון, על פי סוכנות הידיעות האמירויות .