לכאורה, מלבין הון ביטקוין 'רזזל'אן' ישוחרר, הבעל נשאר מאחורי סורג ובריח

וושינגטון - ביום שני, שופט פדרלי בוושינגטון הורה לשחרר את אחד החשודים בתוכנית הלבנת הון מסיבית מבוססת ביטקוין על שחרור בערבות של 3 מיליון דולר, בעוד בעלה יישאר במעצר.

בתום דיון שנמשך שעות, השופט הראשי בריל האוול דחה חלקית את טענות התביעה לפיהן איליה ליכטנשטיין, 34, ואשתו הת'ר מורגן, 31, שנעצרו בשבוע שעבר בהאשמות פדרליות, לא ניתן להפקיד לחזור לבית המשפט. . 

מורגן, המוכרת גם על ידי הראפ האלטר-אגו שלה ראזלחאן, תשוחרר לחופשי, אך חייבת לעמוד במה שהשופט כינה "תנאים מחמירים מאוד" הכוללים ענידת צמיד קרסול, הגבלת גישה לאינטרנט ואיסור עליה לעסוק במטבעות קריפטוגרפיים. עסקאות.

התובעים הפדרליים הודיעו בשבוע שעבר כי הממשלה תפסה מיליארדי דולרים בביטקוין, ואמרו כי המבצע הוא "התפיסה הפיננסית הגדולה ביותר אי פעם". הרשויות האשימו את הצמד בהלבנת ההכנסות שנבעו מהפריצה של 2016 לבורסת Bitfinex. ליכטנשטיין ומורגן, חד פעמי פורבס תורם, לא הואשמו בביצוע הפריצה עצמה. הנאשמים לא הגישו טענה רשמית, אך עורכי דינם אמרו בתיקים קודמים לבית המשפט כי ישנם "ליקויים רבים בהוכחה של הממשלה וקפיצות מסקנות שאינן נתמכות".

ב-31 בינואר, טוענים התובעים, הצליחו החוקרים לגשת לחשבון אחסון הענן של ליכטנשטיין, שם הם פרצו לקבצים מוצפנים שלא רק הכילו מפתחות פרטיים - מה שאפשר לממשלה להשתלט על ביטקוין בשווי מיליארדי דולרים - אלא גם גיליון אלקטרוני של חשבונות הקריפטו השונים שלו, בין שאר המסמכים. 

מסמכים בבית המשפט מראים גם כי הממשלה איתרה "קבצי ארנק לכאורה עבור מטבעות קריפטוגרפיים נוספים שהממשלה עדיין לא הצליחה לתפוס." כמה מהקבצים האלה "כוללים בשמותיהם וריאציות של המילה 'מלוכלך', כמו 'dirty_wallet.dat'." הממשלה גם טוענת שהיא מצאה תיקיות בשם "פרסונות" ו"רעיונות לדרכון".

קתרין פלקר, תובעת פדרלית, הובילה את השופט בתיק הממשלתי. 

השופט האוול שאל את פלקר אם מציאת המפתחות הפרטיים האלה בחשבון אחסון הענן של ליכטנשטיין היא "הוכחה ישירה לאישומים". 

פלקר, מומחה למטבעות קריפטוגרפיים שעבד בעבר ב-FBI, היה חד משמעי.

"כן, כבודו," היא אמרה.

"בערך כמו האקדח המעשן?" שאל השופט האוול.

"כן, כבודו," אמר פלקר.

בשלב אחר במהלך הדיון, השופט האוול שאל ישירות את פלקר כיצד הצליחה הממשלה לעבור את ההצפנה החזקה בקובץ הנתונים של ליכטנשטיין המוחזק בחשבון אחסון ענן ללא שם.

פלקר הציע מעט פרטים, אבל כן אמר "לפעמים אתה לומד דברים אחרים שעשויים לאפשר לך לנחש ניחושים מושכלים יותר."

ליכטנשטיין ומורגן, שהיו רעולי פנים ולבושים בבגדי כלא כהים עם שרוולים קצרים במהלך הדיון, ישבו זה ליד זה ונראו מאורסים וקשובים, כשליכטנשטיין העביר מספר פתקים לעורך דינם. הפעם היחידה בה פנו לבית המשפט הייתה בתגובה לשאלות השופט לגבי הבנתם את ניגודי העניינים הפוטנציאליים שעלולים לנבוע משיתוף עורך דין. 

מצדו, הסנגור שמשון אנזר השקיע את רוב מאמציו בהדגשת הקשרים הרבים שיש לזוג עם ארה"ב, מה שמצביע על כך שהם לא יברחו. זה כלל לציין שלמרות שליכטנשטיין נולד ברוסיה, הוריו "גרים בפרברי שיקגו במשך עשרות שנים". הוריה של מורגן ממשיכים לגור בצפון קליפורניה, שם היא גדלה.

הוריהם של שני הנאשמים נראו קודרים כשנכנסו לאולם, נושאים תיקי גב ושקיות פלסטיק, וסירבו לדבר עם עיתונאים במסדרון בית המשפט.

"הם עשו את חייהם כאן", אמר אנזר בהתייחסו לנאשמים, ליכטנשטיין ומורגן. "הם לא היו רוצים לנטוש אותם."

אנזר התייחסה גם לעובדה שייתכן שהזוג הצעיר לא יוכל להביא ילדים לעולם אלא אם כן למורגן יש הפריה חוץ גופית ושהביציות שלה כבר מוקפאות במתקן בניו יורק. ככזה, טען עורך הדין, זו הייתה סיבה נוספת לכך שהצמד יישאר בארצות הברית ויגיב לאישומים הפליליים.

"הם ממש ישאירו את עתידם מאחור", אמר.

בשלב מסוים, אנזר כינה את הראיות ספציפית נגד מורגן "דקיקות", תוך השערה שהיא יכולה הייתה להיות הנמענת הבלתי רצונית של הביטקוין הפרוץ. השופט האוול ציין כי הצהרות כוזבות שאמרה מורגן בעת ​​פתיחת חשבונות פיננסיים ודיבור עם רואה חשבון, סביר להניח שהיא ידעה מה היא עושה.

השופט האוול, שניהל תיק קודם שעסק בהלבנת מטבעות קריפטוגרפיים, נראה בנוח עם השפה הטכנית בה השתמשו ביום שני, בהתייחסו למפתחות פרטיים, הצפנה, בלוקצ'יין ומונחים קשורים אחרים כאילו הם חלק מאוצר המילים היומיומי שלה. 

ובכל זאת, למרות הגנה נמרצת בבית המשפט, השופטת האוול הייתה מאוד סקפטית לגבי הטיעון הכללי של אנזר, למרות שבסופו של דבר היא העניקה את שחרורו של מורגן.

"הבלוקצ'יין משאיר נתיב ברור למי שמוכן ללכת בו", אמר השופט.

לעת עתה לא נקבעו דיונים נוספים.