מס הכנסה ואכיפת מסים זרים מזהירים NFTs מהווים סיכוני הלבנת הון הולכים וגדלים

ביום חמישי, הרגולטורים העולמיים פרסמו אזהרה חדשה על הסיכונים ההולכים וגדלים של הלבנת הון והונאה באסימונים דיגיטליים, שאינם ניתנים להפעלה (NFT). ה-Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), קונסורציום של רגולטורים כולל מס הכנסה וסוכנויות מאוסטרליה, קנדה, הולנד ובריטניה, פרסמו הצהרה משותפת. "בעוד שרוב בעלי מטבעות הקריפטו ואלו שרוכשים NFT עושים זאת מסיבות נכונות, פושעים מחפשים כל דרך לנצל טכנולוגיות חדשות. מטבעות קריפטו ו-NFT אינם חסינים", א בידיעה שהונפקה לתקשורת הנלווה למסמך החדש קובע.

הייעוץ J5 מפרט סימני אזהרה ספציפיים להונאה והלבנת הון בשוקי NFT, במטרה לתת טיפים לבנקים, לחברות אחרות ולרשויות אכיפת החוק לאיתור התנהגות רעה. וויל דיי, ראש J5 וסגן הנציב של משרד המיסוי באוסטרליה, אמר שזה יהיה "המסמכים הראשונים מני רבים" ש-J5 תפרסם כדי להילחם בפשעי מס ובהלבנת הון בנכסים דיגיטליים.

דגל אדום אחד הוא רשת מבוססת בבירור של גורמים ששולחים ומקבלים "אותה עסקה או קבוצת עסקאות" זה לזה, לפי המסמך. במילים אחרות, מקבץ הדוק של חשבונות דיגיטליים העוסקים בינם לבין עצמם. "אינדיקטור חזק" נוסף הוא "מכונות NFT שנמכרות בסכומים גדולים ונרכשות מחדש מאותו צד או צד שלישי בסכומים קטנים יותר", נכתב במסמך. איתות נוסף הוא כאשר NFTs במחיר מופקע או נמוך סוחרים בעסקאות תכופות.

NFTs בעלי ערך נמוך שנרכשו ונמכרים במהירות יכולים להיות גם סימפטום לפעילות בלתי חוקית. מסמך J5 אפילו קורא לעסקאות של NBA Top Shot, סרטוני ה-NFT של הכדורסל שצברו פופולריות בשנה שעברה, אך מאז איבדו את רוב ערכם. "ב-Top Shots עם ה-NBA אתה רואה הרבה NFTs בעלי ערך נמוך (כלומר מתחת ל-10K) נרכשים באותו יום כשהבעלים מחזיקים בעמדה שלהם רק למשך דקות. זו יכולה להיות דרך לשטוף כספים".

אסטבן קסטאנו, המייסד והמנכ"ל של חברת ניתוח מטבעות הקריפטו TRM Labs, אמר פורבס בפברואר כי החששות לגבי הלבנת הון ב-NFT הם לגיטימיים. "כבר ראינו מדינות לאום מעבירות נכסים לתוך NFTs ומעבירות אותם בחזרה החוצה. אז זה לא בוגימן - זה אמיתי. זה קורה." הוא אומר שאנשים שמבצעים פשעים פיננסיים כמו פריצות, התקפות כופר ומכירת כרטיסי אשראי גנובים יכולים לקחת את ההכנסות ולהעביר אותם ל-NFTs כדי להסתיר או להלבין את הכספים.

בפברואר אמר קסטאנו כי הסיכון להלבנת הון באמצעות NFTs הוא "קטן היום, עם הרבה פוטנציאל לצמוח". Chainalysis, חברת ניתוח קריפטו מניו יורק, מוערך שהשיג כספים באופן לא חוקי - למשל, כסף שהושג באמצעות הונאות - שעברו מאוחר יותר ל-NFTs הסתכמו ב-1.4 ​​מיליון דולר ברבעון האחרון של 2021.

OpenSea, שוק ה-NFT הדומיננטי שמאפשר כ-3 מיליארד דולר בעסקאות חודשיות, לא מאמת כרגע את זהות הלקוחות באמצעות המחאות "הכר את הלקוח שלך" (KYC) הנדרשות בבנקאות ובשירותים פיננסיים אחרים. דובר של OpenSea לא הגיב מיד לבקשות להגיב. לפי פברואר לדווח ממשרד האוצר, ייתכן ששוקי NFT יידרשו בסופו של דבר לעמוד בהתחייבויות KYC וחובות אחרות נגד הלבנת הון.