המשטרה במונגוליה הפנימית עצרה 63 בני אדם בשיתוף עם תוכנית שהלבינה לכאורה 12 מיליארד יואן (1.7 מיליארד דולר), China News דיווחים.
בעקבות חקירה של זרימת כספים חריגה מחברת הבנייה Shi Mouyuan, הרשויות דיווחו כי גילו רשת רחבה שפעלה בינלאומית ו"המירה כספים החשודים במזימות פירמידה מקוונות, הונאה, הימורים ופשעים אחרים למטבע דיגיטלי וירטואלי".
בראשות סניף הורקין של הלשכה לביטחון ציבורי של טונגליאו, החקירה השתרעה על פני 17 מחוזות. חשוד אחד, ג'אנג מו, נמלט לבנגקוק.
סין אסרה רשמית את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים בשנת 2021. מוקדם יותר השבוע הקימה הונג קונג משטר חדש להסדרה חילופי cryptocurrency.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss