משרד המשפטים הודיע ביום שישי על כתב אישום נגד אדם מקליפורניה על ניסיון לכאורה להלבין הכנסות מסחר בסמים באמצעות ערוצי קריפטו.
ג'ון קו מופץ לכאורה תרופות מרשם מזויפות וחומרים אחרים בשווקי האינטרנט האפלים, מקבלים תשלום בעיקר בביטקוין. באמצעות מאות עסקאות, החליף Khuu את הקריפטו בדולרים, לפי כתב האישום, והלבין יותר מ-5,350,000 דולר.
Khuu עומד בפני כתב אישום במחוז הצפוני של קליפורניה בגין ייבוא לא חוקי של חומר מבוקר בנוסף לאישומים החדשים של הלבנת הון שניתנו במחוז המזרחי של טקסס. הרשויות עצרו את Khuu באוגוסט.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
אודות המחבר
Aislinn Keely הצטרפה ל-The Block בקיץ 2019. היא חברה בצוות המדיניות של האאוטלט, שמחזיקה את הקצב המשפטי. לפני ה-The Block, היא השאילה את קולה לשותפת ה-NPR WFUV, שם היא דיווחה ועיגנה מהדורות חדשות בנוסף לכמה עבודות בפודקאסט. Aislinn הוא פורדהאם רם גאה והעורך הראשי אמריטה של העיתון שלה. כשהיא לא כותבת או מדווחת, אייסלין רצה ומטפסת על סלעים.
מקור: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-trafficking-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss