משפטי • 22 בפברואר 2023, 6:34 EST מייסדי Forsage, פלטפורמת השקעות קריפטו מבוזרת של פיננסים, הואשמו בגין תפקידיהם לכאורה ב-340 מיליון דולר "פונזי ופירמידה גלובלית...
תגים: תָכְנִית
'Cryptoqueen' מבוקש תמורת $4,000,000,000 תוכנית נרצחה ביאכטה ב-2018 על ידי המאפיה הבולגרית: דיווח
דיווח חדש טוען כי "הקריפטוקווין" המבוקשת עבור תפקידה לכאורה בהונאת OneCoin $ 4,000,000,000, ייתכן שנרצחה על סיפון יאכטה בשנת 2018. על פי הלשכה לדיווח חקירות...
משקיעי קריפטו הכניסו את כספם לתוכנית משאבה והשלכה בשווי 4.6 מיליארד דולר ב-2022
בשנים האחרונות, מטבעות קריפטוגרפיים הפכו לדרך פופולרית להשקיע ולהרוויח כסף. עם זאת, עם העלייה בפופולריות של מטבעות קריפטוגרפיים, חלה גם עלייה בפעילות הונאה. ה ...
סטיב פורבס מזהיר מפני "שובבות" המתבשלת בתוכנית המס של ביידן
הקונגרס בשנה שעברה הטיל מס של 1% על רכישה חוזרת של מניות. אם אפל תרכוש מיליארד דולר מהמניות שלה, היא תהיה חייבת לדוד סם 1 מיליון דולר. בנאום מצב האיחוד הבלתי נגמר שלו, ג'ו ביידן הציע...
תוכנית ההגנה של הצ'יפים נותנת לוויקינגים תכנית לעקוב אחריהם ב-2023
הוויקינגים צריכים שחקן הגנה כמו כריס ג'ונס שיכול לגרום להרס בכל פעם שהוא עולה על המגרש ... [+]. (צילום: דיוויד אוליט/Getty Images) Getty Images התוצאה של הסופרבול הייתה...
לווייתן המזוהה עם תוכנית פונזי הסינית הופך למחזיק ה-MATIC החמישי בגודלו
על פי חברת האבטחה וניתוח הנתונים של בלוקצ'יין ברשת PeckShield, כתובת ארנק הקשורה לפרויקט Ponzi בשיווק רב-שכבתי (MLM) צברה יותר מ-22.37 מיליון...
מנכ"ל EminiFX מודה באשמה בתוכנית של 240 מיליון דולר להונאת משקיעים
המנכ"ל של פלטפורמת קריפטו ומט"ח מודה באשמה בתוכנית הונאה של 248 מיליון דולר. מנכ"ל EminiFX מתמודד עם עד עשר שנים מאחורי סורג ובריח על חלקו במפעל ההונאה. על פי דיווח בעיתונות...
Crypto, מנכ"ל פלטפורמת המט"ח מודה באשמה בהונאה של 248 מיליון דולר
אדי אלכסנדר, מנכ"ל פלטפורמת מסחר קריפטו לכאורה EminiFX, הודה באשמה בהונאת סחורות בבית המשפט המחוזי בניו יורק, והסכים להחזיר מיליונים למשקיעים שהפסידו כספים ל...
תוכנית אווטאר פונזי המבוססת על סינית הופכת ל-MATIC לווייתן
ערכת MLM Ponzi סינית הפכה למחזיקת ה-MATIC החמישית בגודלה. עסקאות הפרויקט הביאו להגדלת עמלות הגז ברשת. פרויקט פונזי שיווק רב-שכבתי (MLM) הוא החמישי-...
קרייג רייט מתאר את ריפל ו-XRP כתכנית פירמידה שתסתיים בקרוב
קרייג רייט: תוצאת התיק נגד מפתחי ביטקוין 'תסיים' את ריפל ו-XRP. רייט ממשיך בנתיב המלחמה שלו עם ריפל וקהילת XRP. מדען מחשבים אוסטרלי ומוערך בעצמו...
מקדם תוכנית הונאה של קריפטו נאלץ להיפרד מ-17 מיליון דולר
שופט פדרלי באזור סן דייגו, קליפורניה הורה למנהיג תוכנית הונאות קריפטו לשלם עד 17 מיליון דולר דמי השבה ליותר מ-800 סוחרים ומשקיעים שכולם...
מייסד Crypto Scheme My Big Coin לשרת מעל 8 שנים בכלא
רנדל מכתש - מייסד עסק ההונאה של מטבעות קריפטוגרפיים "המטבע הגדול שלי" - ישבץ 100 חודשים בכלא. התובעים הפדרליים התעקשו בעבר שעונשו היה צריך להיות 13 שנים...
SEC מתייחסת לריפל כמו מזימת פונזי, אומר פרופסור למשפטים
בעוד המקרה המתפרסם באופן נרחב בו רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) מאשימה את ריפל במכירה לא חוקית של אסימון ה-XRP ממתין לסיומו, חוק אחד מסוים פ...
צלזיוס כינה בדו"ח הרשמי את מזימת פונזי
הבוחן העצמאי שמינה בית המשפט בתיק פשיטת הרגל של מלווה הקריפטו Celsius הגיש דו"ח סופי, המאשר את פעולת החברה כמזימת פונזי. צלזיוס אושר כ-Ponzi sc...
'Cryptoqueen' מבוקשת על ידי ה-FBI לתפקיד בתוכנית פירמידה בסך 4,000,000,000 דולר מוכרת דירת יוקרה בבריטניה: דיווח
דיווח של BBC אומר שדרישות שקיפות חדשות בבריטניה מראות ש-Ruja Ignatova, המייסדת לכאורה של תוכנית הפירמידה OneCoin בסך 4 מיליארד דולר, היא הבעלים של נכס פנטהאוז מפואר בל...
צבא SHIB מכה בחזרה במבער ה-SHIB הגדול לשעבר שתקף את שיבא אינו כתכנית פירמידה
יורי מולצ'ן מנכ"ל Bigger Entertainment וחובב SHIB לשעבר עומד על שלו, קורא לתכנית הפירמידה של Shiba Inu תוכן קופר טורק את חשבון הפיתוח של SHIB לצוות SHIB מכה בחזרה את סטיבן קופר, כי...
אמזון משיקה תוכנית תרופות מרשם בסך 5 דולר לחודש כשהיא מזנקת יותר לתחום הבריאות
Topline Amazon הכריזה ביום שלישי על תוכנית חדשה של תרופות מרשם הנותנת למנויים כמה תרופות שהם צריכים תמורת תשלום קבוע, המבצע האחרון של הקמעונאי המקוון בניסיון לפתות לקוחות...
גרוגן פוצץ תוכנית קדמית לכאורה בבינאנס
ראש תחום המוצר והפעילות העסקית ב-Coinbase, קונור גרוגן, תקף את Binance על כך שהוא מאפשר לשחקנים לא ידועים לבצע עסקאות קדמיות. גרוגן טען שהוא מתחקה אחר דפוסים שנמתחים עד 18 חודשים...
מחירי ביצים גבוהים עקב 'תכנית קנונית' של ספקים, טוענת הקבוצה
ביצים למכירה במחירים גבוהים בניו יורק ב-21 בינואר 2023. Fatih Aktas/Anadolu Agency דרך Getty Images) מחירי הביצים זינקו לרמות גבוהות היסטורית בשנת 2022 - וקבוצה אחת טוענת למגמה של...
קרן המטבע הבינלאומית ממליצה על תכנית ויסות קריפטו של 5 נקודות
בעוד משפיענים גלובליים מתחככים בדאבוס, קרן המטבע הבינלאומית פרסמה המלצות לקריפטו לרגולטורים גלובליים. תלוי את מי שואלים, רגולציית קריפטו עלולה לפגוע בתעשייה או לפתוח פתרונות חדשים עצומים...
"קריפטו הוא תוכנית פונזי מבוזרת...": אומר מנכ"ל JPMorgan
בראיון שנערך לאחרונה עם "Squawk Box" של CNBC, דיבר מנכ"ל JPMorgan (CEO), ג'יימי דימון, על ביטקוין (BTC), ערכת קריפטו ובלוקצ'יין. ב-19 בינואר 2023, דימון אמר "Bitcoi...
חשוד מאחורי תוכנית מעדניות NJ של 100 מיליון דולר נעצר בתאילנד
בשורה העליונה אדם שהואשם בהשתתפות בתוכנית שעשתה לזמן קצר מעדנייה קטנה בניו ג'רזי בשווי 100 מיליון דולר על הנייר, נעצר בתאילנד, על פי דיווחים רבים, וכעת יעמוד בפני ...
המוחות מאחורי תוכנית הונאה מסיבית בביטקוין נכלאו
אלכס דובניה היום מסמן ניצחון מר ומתוק לקורבנות של הונאת ביטקוין מסיבית, כאשר ארבע דמויות מפתח שהיו מעורבות בקשירת קשר נכלאו ביום שלישי, בית המשפט פרסטון קראון גזר את עונש המאסר...
בתכנית הפירמידה של V Global של 2 מיליארד דולר, המנכ"ל מקבל 25 שנים
תוכנית הפירמידה פעלה מיולי 2020 עד אפריל 2021. משקיעים הוטעו ב-2.26 מיליארד דולר נאשמים אחרים מקבלים 4 עד 14 שנים; והם פונים. מזימות פירמידה ידועות לשמצה בשל התמימות המטעה שלהן...
למעלה מ-800 קורבנות של BitConnect Crypto Ponzi Scheme יקבלו פיצוי בסך 17,000,000 דולר, על פי DOJ האמריקאי
יותר מ-800 קורבנות של ערכת ה-Ponzi הקריפטו של BitConnect צפויים לקבל פיצוי של 17 מיליון דולר, לפי משרד המשפטים האמריקני. בית משפט מחוזי פדרלי בסן דייגו...
קורבנות Bitconnect יקבלו מעל 17 מיליון דולר החזר מתוכנית פונזי - חדשות ביטקוין
יותר מ-17 מיליון דולר פיצויים יחולקו בין המשקיעים בתוכנית הפירמידה Bitconnect לפי צו בית משפט בארצות הברית. ערכת השקעות הקריפטו הידועה לשמצה הונה את...
עובד טכנולוגי בסיאטל בהשראת הסרט "Office Space" שלף 300 אלף דולר מהמעסיק שלו בתוכנית תוכנה לכאורה - הנה 3 הדרכים הפשוטות להגן על הכסף שלך באינטרנט
עובד טכנולוגיה בסיאטל בהשראת הסרט 'חלל משרדי' גרף 300 אלף דולר מהמעסיק שלו בתוכנית תוכנה לכאורה - הנה 3 הדרכים הפשוטות להגן על הכסף שלך באינטרנט.
ארה"ב עוצרת את יוצר ה-NFT 'Mutant Ape Planet' בתוכנית 'משיכת שטיחים' בסך 3 מיליון דולר להונאת משקיעי קריפטו - חדשות ביטקוין
ממשלת ארה"ב עצרה והאשימה את היוצר של אסימונים לא ניתנים ל-Mutant Ape Planet (NFT) על הונאת משקיעי קריפטו. "הרוכשים 'משפו שטיחים'", ה-Depa...
SEC מאשימה את היוצרים של תוכנית קריפטו של 45,000,000$ לכאורה שהבטיחה החזרות פי 500,000
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) מאשימה את הצוות מאחורי תוכנית CoinDeal על הונאת לכאורה עשרות אלפי משקיעים. ה-SEC הגיש תלונה נגד ניל צ'נדר...
SEC טוענת כי CoinDeal הוא תוכנית הונאה של 45 מיליון דולר; מחייב שמונה אנשים וישויות
הנאשם הבטיח החזר על השקעה עד פי 500,000 החקירה עדיין נמשכת על ידי פקידי הרשות הפיננסית רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) לאחרונה ...
בית המשפט בניו יורק מאשים 2 מקדמי תוכניות קריפטו פונזי
ביום שישי, התובע של ארצות הברית של המחוז הדרומי של ניו יורק, דמיאן וויליאמס, האשים שני מקדמי מזימות פורקונט פונזי נוספים. Forcount הייתה תרמית מטבעות קריפטוגרפיים מבוססי ברזיל שהגדירה...
SEC חוקרת הונאת קריפטו מבוססת בלוקצ'יין בסך 45 מיליון דולר
לפי ההודעה לעיתונות שפורסמה ב-4 בינואר 2022, נציבות ניירות ערך בארה"ב "(SEC) חייבה את היוצר של ערכת ההצפנה CoinDeal ושבעה אחרים בקשר עם 45 מיליון דולר...