על פי הודעה לעיתונות שפורסמה ב-4 בינואר 2022, נציבות ניירות ערך בארה"ב "(SEC) האשימה את היוצר של ערכת ההצפנה CoinDeal ושבעה אחרים בקשר להונאה של 45 מיליון דולר."
התלונה של SEC
SEC האשימה את "ניל צ'נדרן, גארי דוידסון, מייקל גלספי, איימי מוסל, לינדה נוט, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, ו-BannersGo, LLC על מעורבותם בתוכנית השקעות הונאה בשם CoinDeal". ערכת קריפטו הונאה זו גייסה יותר מ-45 מיליון דולר מ"מכירת ניירות ערך לא רשומים לעשרות אלפי משקיעים ברחבי העולם".
החברות AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, ו-BannersGo, LLC היו קשורות להונאה של Chandran ולפי הדיווחים הן המקבלות של משקיעים מזומנים ותשלומי קריפטו.
ה-SEC הגיש תלונה לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז המזרחי של מישיגן. בה הצהירה SEC כי "צ'נדרן, דוידסון, גלספי, נוט ומוסל טענו בטעות כי משקיעים יכולים לייצר תשואות אקסטרווגנטיות על ידי השקעה ב- טכנולוגיה נקרא CoinDeal שיימכר תמורת טריליוני דולרים לקבוצת קונים בולטים ועשירים".
מינואר 2019 עד 2022, צ'נדרן, דוידסון, גלספי, נוט ומוסל הפיצו לכאורה הצהרות כוזבות ומטעות למשקיעים בנוגע לשווי המוצע של CoinDeal, הצדדים המעורבים במכירה כביכול של CoinDeal והשימוש בתמורה מההשקעה. עם זאת, "לא התרחשה מכירה של CoinDeal מעולם ולא בוצעו הפצות למשקיעי CoinDeal", נכתב בתלונה.
עוד נטען כי כל הנאשמים "הפקעו מיליוני דולרים של כספי משקיעים לשימוש אישי". בינתיים, צ'נדרן השתמש בכספי משקיעים כדי לקנות מכוניות, נדל"ן וסירה.
דניאל גרגוס, מנהל המשרד האזורי של ה-SEC בשיקגו, אמר: "אנו טוענים שהנאשמים טענו באופן שקרי גישה לבעלי ערך blockchain טכנולוגיה וכי המכירה הקרובה של הטכנולוגיה תניב תשואות השקעה של יותר מפי 500,000 למשקיעים".
"כפי שנטען בתלונתנו, למעשה כל זה היה רק תוכנית משוכללת שבה הנאשמים העשירו את עצמם תוך הונאת עשרות אלפי משקיעים קמעונאיים", הוסיף.
יש לציין כי ביוני 2022, משרד המשפטים האמריקני הפליל את צ'נדרן בבית המשפט המחוזי בארה"ב בשלוש עבירות של הונאה בנקאית ושתי עבירות של עסקה כספית בתמורה בלתי חוקית בגין מעורבותו בתוכנית הונאה זו של קריפטו. על פי החשד, הוא הבטיח תשואה גבוהה במיוחד בהנחה שאחת או יותר מהחברות שלו עומדות להירכש על ידי קונסורציום של קונים עשירים.
יתרה מכך, התלונה של ה-SEC מבקשת "התנתקות בתוספת ריבית לשיפוט מוקדם, קנסות וצווי מניעה קבועים נגד כל הנאשמים; קצין ומנהל סוררים נגד Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Mossel; וצו מניעה מבוסס התנהגות נגד צ'נדרן".
אנדרו הוא מפתח בלוקצ'יין שפיתח את העניין שלו במטבעות קריפטוגרפיים בזמן שסיים את לימודיו. הוא צופה נלהב בפרטים וחולק את התשוקה שלו לכתיבה יחד עם היותו מפתח. הידע האחורי שלו על blockchain עוזר לו לתת פרספקטיבה ייחודית לכתיבה שלו
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/