הבוחן העצמאי שמינה בית המשפט בתיק פשיטת הרגל של מלווה הקריפטו Celsius הגיש דו"ח סופי, המאשר את פעולת החברה כמזימת פונזי.
צלזיוס אושר כמזימת פונזי
A דו"ח סופי מהבודק העצמאי שמינה בית המשפט בתיק פשיטת הרגל של Celsius הוגש לבית המשפט לפשיטת רגל בארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק.
הדו"ח מאשר שמלווה הקריפטו פעל כתוכנית פונזי, תוך שימוש בכספי לקוחות כדי לממן משיכות ולהגביר את הערך של האסימון המקורי שלו, CEL. היא גם מאשרת שצלסיוס לא הייתה מספקת באמצעי ניהול הסיכונים ותכנון הנזילות שלה לגודלה כחברה.
הפקדות לקוחות נוצלו לרעה כדי לעמוד בדרישות משיכה וכספים מהפקדות חדשות נוצלו כדי למלא את המחסור בארנקים המיועדים למשיכות.
מלווה הקריפטו השתמש גם בכספי לקוחות כבטחונות להשגת הלוואות stablecoin, ששימשו אז למימון פעילותו ורכישת ביטקוין ו ethereum, במטרה לנפח באופן מלאכותי את המחיר של CEL.
הדו"ח חשף כי הבעיות עם צלזיוס החלו לפחות בשנת 2020, כאשר החברה השתמשה נכסי לקוחותיה על ההוצאות והתגמולים שלה. על ידי שימוש חוזר בכספי לקוחות לרכישה חוזרת של CEL, הצליחה Celsius לתמרן את ערכה, ואפשרה למייסדה, אלכס משינסקי, להפיק מעל 68 מיליון דולר ממכירות CEL.
תוצאות דוח הבוחן נותנות מכה קשה לצלזיוס ו מנהיגיה בעבר.
החברה הונה את משקיעיה ולקוחותיה בכך שלא עמדה בהתחייבויותיה החוזיות, על פי הדוח. זה מאשר את הספקות של מי שעקב מקרוב אחר המקרה והדגיש את הצורך ברגולציה ופיקוח מחמירים יותר במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים.
הדוח משמש אזהרה למשקיעי קריפטו. ממצאיה מדגישים את הצורך בהגברת השקיפות והאחריות בתעשייה, שכן הכישלון של Celsius ביישום ניהול סיכונים נכון וניצול כספי הלקוחות למטרותיה, מלמדים על הסכנות הפוטנציאליות של השקעה בשוק הקריפטו.
לתוצאות של פשיטת הרגל של Celsius צפויה להיות השפעה מהותית בתעשיית הקריפטו הרחבה יותר.
מקור: https://crypto.news/celsius-dubbed-ponzi-scheme-in-official-report/