יותר מ-800 קורבנות של ערימת ה-Ponzi הקריפטו של BitConnect צפויים לקבל פיצוי של 17 מיליון דולר, לפי משרד המשפטים האמריקאי.
בית משפט מחוזי פדרלי בסן דייגו הורה ההשבה ביום חמישי, שתחולק לקורבנות ביותר מ-40 מדינות.
BitConnect שווקה כתוכנית השקעות קריפטו מקוונת המשתמשת בטכנולוגיה קניינית כדי לייצר תשואות גבוהות, אך הרגולטורים בארה"ב טוענים שהפעולה היא תוכנית פונזי שרימה מיליארדי דולרים ממשקיעים. הוא נסגר ב-2018.
גלן ארקרו, היזם המוביל בארה"ב עבור BitConnect, הודה באשמה לקנוניה לביצוע הונאה בספטמבר 2021. חבר מושבעים פדרלי גדול בסן דייגו לדין מייסד תוכנית ההשקעות, Satish Kumbhani, בפברואר האחרון.
לפי כתב האישום, קומבהאני הנחה את מקדמי תוכנית ההלוואות לתמרן את מחיר מטבע ה-BitConnect (BCC) כדי ליצור רושם שיש ביקוש בשוק לנכס הדיגיטלי של BitConnect.
על פי החשד, קומבהאני והקושרים שלו הסתירו והעבירו כספים של משקיעים על ידי העברת הנכסים דרך בורסות קריפטו מבוססות בינלאומיות תוך שימוש במספר ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים.
בנוסף, קומבהאני נמנע לכאורה מהבדיקה והפיקוח על BitConnect על ידי אי ציות לתקנות של התעשייה הפיננסית, כגון על ידי אי רישום ברשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) כנדרש בחוק סודיות הבנקים.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה שנוצרה: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/