ביום שישי, התובע של ארצות הברית למחוז הדרומי של ניו יורק, דמיאן וויליאמס, טעון עוד שני מקדמי מזימות פורקאונט פונזי. Forcount הייתה תרמית מטבעות קריפטוגרפיים מבוססת ברזיל שהונהה משקיעים דוברי ספרדית ברחבי העולם מתוך סך של 8.4 מיליון דולר.
נסטור נוניז, הידוע גם בשם "סלבדור מולינה", נעצר באשמת הונאה בספרד ב-28 בדצמבר 2022. רמון פרז בן ה-40, אמריקאי, הסגיר את עצמו לרשויות ב-6 בינואר בגלל הונאה והאשמות על הלבנת הון.
בעוד שמשרד המשפטים האמריקאי (DoJ) מחפש את נוניז הַסגָרָה מספרד, שותפו פרז התמודד ביום שישי מול שופטת השלום בארצות הברית שרה נטבורן.
בהונאה לכאורה, פרס מואשם בהונאה של משקיעים פוטנציאליים והסתרת פשעו באמצעות שימוש בעסקי מעטפת ונדל"ן להלבנת הכספים.
על פי החשד, Nunez, בשנת 2018, החל להציג את עצמו כמנכ"ל פורקונט תוך שימוש בשם "סלבדור מולינה", על פי תביעה. הוא היה שחקן שהועסק על ידי המוח האמיתי של התוכנית לכאורה, אזרח ברזילאי בשם פרנסיסלי דה סילבה.
על פי הדיווחים, נעשה שימוש ברשת של יזמים להפעלת ההונאה, שפעלה מ-2017 עד 2021. היא הבטיחה למשקיעים תשואות משמעותיות על בסיס חלוקת רווחים מפעילויות כרייה ומסחר פיקטיביות.
יתר על כן, נמצא כי בין 2017 ל-2021, דה סילבה וחבריו בזבזו כספי לקוחות על קידום הונאה ורכישת פריטי יוקרה לעצמם, בעוד רוב הקורבנות הפסידו את כספם.
לרשות ניירות ערך האמריקנית (SEC) יש קוֹדֶם האשים את דה סילבה ושלושה מייסדי ומקדמי פורקונט נוספים, חואן אנטוניו טאקורי פג'רדו, רמון אנטוניו פרז אריאס וחוסה רמירו קורונדו רייס, בעבירות ניירות ערך.
אישומים אפשריים וכתב אישום של בית המשפט
למרות שהטענות בכתבי האישום הללו עדיין נחשבות כ האשמות, מה שהופך נאשמים לחפים מפשע עד ולא הוכחה אשמתם, חשוב לדעת מהם האישומים הפוטנציאליים שעלולים להיות מובאים בנוגע לעבירותיהם.
נוניז צפוי לעונש אפשרי של 40 שנות מאסר לאחר שהואשם באישום אחד בכל אחד מהם קשר לנהל הונאות תיל והונאות תיל.
פרז הואשם באישום אחד של כל אחד בקשירת קשר לביצוע הונאת תיל, הונאה תיל וקשירת קשר לביצוע. הלבנת כספים; כל אחד מהם נושא עונש מאסר אפשרי של 20 שנה.
מקור: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/