דיווח של BBC אומר שדרישות שקיפות חדשות בבריטניה מראות כי Ruja Ignatova, המייסדת לכאורה של תוכנית הפירמידה של 4 מיליארד דולר OneCoin, היא הבעלים של נכס פנטהאוז מפואר בלונדון שהיה רשום למכירה.
על פי לדווח, דירת היוקרה שנרשמה בתחילה תמורת 15.49 מיליון דולר הועמדה למכירה על ידי תובעים גרמנים שבסיסה בבילפלד, עיר בצפון מערב גרמניה.
איגנטובה, הידועה גם בשם "הקריפטוקווין", היא אזרחית גרמנית ילידת בולגריה ונראתה לאחרונה בפומבי באוקטובר 2017. היעלמותה חלה במקביל לחקירות המשטרה על הונאת OneCoin לכאורה שהתעצמה.
ה-BBC אומר שלפני שאיגנטובה התגלתה כבעלים האולטימטיבי של דירת היוקרה, הנכס נרשם ל-Aquitaine Group Limited, מנהלת הון מגרנזי. עורך דינה הגרמני של איגנטובה, מרטין בריידנבך, עומד כעת בפני אישומים להלבנת הון בגין סיוע בהעברת 21.7 מיליון דולר לרכישת דירת היוקרה. הנכס בלונדון נרכש ב-16.7 מיליון דולר ב-2016.
בעוד שסוכן הנדל"ן המטפל במכירה, נייט פרנק, לא יכול לאשר אם לדירת היוקרה נמצא קונה, הדיווח אומר שהיא אינה רשומה עוד. מחיר הנכס הופחת ל-13.6 מיליון דולר בשלב מסוים, לפי הדיווח.
הדיווח של ה-BBC מגיע קצת יותר מחודש מאז שמייסד שותף של תוכנית OneCoin, קארל סבסטיאן גרינווד, הודה באשמה לאישומים של הלבנת הון והונאת אגרה בארה"ב.
לפי משרד המשפטים האמריקני, איגנטובה הייתה מקבלת ההחלטות הבכירה ב-OneCoin בעוד שגרינווד הייתה מובילת רשת השיווק הרב-שכבתי (MLM) של התוכנית.
"איגנטובה שימשה כמנהיגה הבכירה של OneCoin עד להיעלמותה מעיני הציבור באוקטובר 2017. גרינווד הייתה 'מפיץ הראשי העולמי' של OneCoin והמנהיגה של רשת ה-MLM שדרכה שווק ונמכר המטבע הקריפטוגרפי ההונאה".
גרינווד, שנעצר ב-2018 בתאילנד, צפוי לעונש מאסר מרבי של 60 שנות מאסר.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה שנוצרה: Midjourney
מקור: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/