- המנכ"ל של פלטפורמת קריפטו ומט"ח מודה באשמה בתוכנית הונאה של 248 מיליון דולר.
- מנכ"ל EminiFX מתמודד עם עד עשר שנים מאחורי סורג ובריח על חלקו במפעל ההונאה.
על פי הודעה לעיתונות של משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ), אדי אלכסנדר, מנהיג פלטפורמת מסחר כביכול של מטבעות קריפטוגרפיים ומטבע חוץ ("פורקס") בשם EminiFX, מודה באשמה. הוא ביקש השקעות של יותר מ-248 מיליון דולר מעשרות אלפי משקיעים בודדים לאחר שהציג מצגי שווא בקשר לפלטפורמת המסחר שלו.
התובע של ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של ניו יורק, דמיאן וויליאמס, פרסם הודעה זו ב-10 בפברואר 2023. בעוד השופט המחוזי של ארה"ב ג'ון פ. קרונן קיבל את הודאתו של אלכסנדר באשמה.
התובע האמריקני אמר כי "אדי אלכסנדר הודה היום שפיתה משקיעים להונאת ההשקעות שלו במטבעות קריפטוגרפיים על ידי הפקה של תשואות שבועיות של לפחות 5%. במציאות, הוא לא הצליח להשקיע חלק ניכר מכספי המשקיעים הללו ואף השתמש בכמה כספים לרכישות אישיות. ההונאה שלו גרמה למשקיעים להפסיד מיליוני דולרים".
עוד הוסיף ויליאמס כי "המקרה הזה צריך לשמש עוד אזהרה למנהלי מטבעות קריפטוגרפיים שהמחוז הדרומי של ניו יורק עוקב מקרוב ומוכן להעמיד לדין כל התנהגות בלתי הולמת בתחום קריפטו שווקים."
האשמות הקשורות להונאת קריפטו
על פי ההאשמות, בסביבות ספטמבר 2021, עד מאי 2022 ובסביבותיה, הפעיל אלכסנדר את EminiFX, Inc., פלטפורמת השקעות כביכול שאלכסנדר ייסד, ועבורה ביקש השקעות של למעלה מ-248 מיליון דולר מעשרות אלפי משקיעים בודדים.
מנכ"ל EminiFX שיווק את המשרד שלו כפלטפורמת השקעות שבאמצעותה משקיעים ירוויחו הכנסה פסיבית באמצעות השקעות אוטומטיות במטבעות קריפטוגרפיים ומסחר במט"ח. הוא הציע למשקיעים שלו תשואות השקעה גבוהות "מובטחות" באמצעות טכנולוגיה חדשה שלטענתו היא "סודית".
באופן ספציפי, אלכסנדר "הציג בפני משקיעים באופן כוזב שהם יכפילו את כספם תוך חמישה חודשים מרגע ההשקעה על ידי הרווחים שבועיים של לפחות 5% על השקעתם באמצעות "חשבון בסיוע רובו-יועץ" לביצוע מסחר". הוא התייחס לטכנולוגיה הזו כ"סוד מסחרי" שלו וסירב לספר למשקיעים מהי הטכנולוגיה. כמו כן, "כל שבוע האתר של EminiFX הציג בפני משקיעים באופן כוזב שהם הרוויחו לפחות 5% על ההשקעה שלהם, שאותם הם יכולים למשוך או להשקיע מחדש".
אולם במציאות כפי שאלכסנדר ידע היטב, פלטפורמת המסחר שלו "לא הרוויחה 5% תשואות שבועיות עבור המשקיעים שלה". הוא אפילו לא השקיע חלק ניכר מכספי המשקיעים שהופקדו בידו. אלכסנדר ספג הפסדים של מיליוני דולרים על החלק המצומצם של הכספים שהוא כן השקיע, אותם לא חשף למשקיעים שלו.
במקום להשתמש בכספי המשקיעים כפי שהבטיח, אלכסנדר גם הפנה לא נכון לפחות כ-14.7 מיליון דולר לחשבון הבנק האישי שלו. הוא השתמש ב-155,000 דולר בכספי משקיעים כדי לרכוש לעצמו מכונית ב.מ.וו והוציא 13,000 דולר נוספים מכספי משקיעים על תשלומי רכב, כולל למרצדס בנץ.
אנדרו הוא מפתח בלוקצ'יין שפיתח את העניין שלו במטבעות קריפטוגרפיים בזמן שסיים את לימודיו. הוא צופה נלהב בפרטים וחולק את התשוקה שלו לכתיבה יחד עם היותו מפתח. הידע האחורי שלו על blockchain עוזר לו לתת פרספקטיבה ייחודית לכתיבה שלו
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/13/eminifx-ceo-pleads-guilty-to-240m-scheme-to-defraud-investors/