- הנאשם הבטיח החזר על ההשקעה עד פי 500,000
- החקירה עדיין נמשכת על ידי גורמי הרשות הפיננסית
רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) דיווחה לאחרונה על אישומים נגד שמונה אנשים ומוסדות שונים. ההגשה לבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז המזרחי של מישיגן האשימה את פרויקט הקריפטו CoinDeal בהיותו "תכנית השקעות הונאה".
SEC חייבה שמונה אנשים, כולל יוצר ערכת ההצפנה ניל צ'נדרן, גארי דיווידסון, מייקל גלספי, איימי מוסל, לינדה קנוט, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ו-BannersGo, LLC. נאמר כי אלה היו מעורבים בתוכנית הונאה שבסופו של דבר גייסה הון בשווי של למעלה מ-45 מיליון דולר. אמרו שהם צוברים את הסכום באמצעות מכירת 'ניירות ערך לא רשומים לעשרות אלפי משקיעים' ברחבי העולם.
על פי הרגולטור הפיננסי, צ'נדרן, דוידסון, גלספי, נוט ומוסל העלו טענות שווא למשקיעים שעם השקעה ב CoinDeal, שהתהדרו בכך שהם פרויקט טכנולוגי בלוקצ'יין, הם יכלו להצליח לייצר תשואה מוגזמת על ההשקעות שלהם. נאמר כי הפרויקט יימכר לקבוצה של מה שנקרא "קונים בולטים ועשירים" בטריליונים.
מנהל המשרד האזורי של SEC, דניאל גרגוס, אמר: "אנו טוענים שהנאשמים טענו באופן כוזב לגישה לטכנולוגיית בלוקצ'יין בעלת ערך וכי המכירה הקרובה של הטכנולוגיה תניב תשואות השקעה של יותר מפי 500,000 למשקיעים."
לפי החשד, הם הפיצו "הצהרות כוזבות ומטעות למשקיעים" על הערך המדומה של הפרויקט מ-2019 עד 2022. בנוסף, הם גם היו חלק ממכירת CoinDeal לכאורה ושימוש בהליכים שנוצרו לאחר ההשקעה, ציינה SEC.
CoinDeal לא הייתה עדה למכירה, לפי התלונה שהוגשה, וגם לא היו חלוקות למשקיעים. במקום זאת, נאמרו על הנאשמים מעילה בכספים שנצברו בשווי מיליוני דולרים ביחד והשתמשו בהם למטרות אישיות. למשל, צ'נדרן קנה מכוניות, נדל"ן וסירה באמצעות הכספים השייכים למשקיעים.
במסגרת התלונה, ה-SEC מאשימה את Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op ו-BannerGo בגין הפרת החוק למניעת הונאה ורישום של SEC. בעוד שהאחרים מלבד צ'נדרן הואשמו גם ב"סיוע" בהפרות מסוימות שלו של המעשה הנ"ל. נאמר כי Mossel ו-AEO Publishing מסייעים ומסייעים להפרות שנעשו על ידי Glaspie.
ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/09/sec-alleges-coindeal-being-45-mn-usd-fraudulent-scheme-charges-eight-individuals-and-entities/