הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) מאשימה את הצוות מאחורי תוכנית CoinDeal על הונאת לכאורה עשרות אלפי משקיעים.
ה-SEC הגיש תלונה נגד ניל צ'נדרן, גארי דוידסון, מייקל גלספי, איימי מוסל, לינדה קנוט, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, ו-BannersGo, LLC בגין מעורבותם במעורבות לכאורה רמאי תוכנית שגייסה יותר מ-45 מיליון דולר על ידי מכירת ניירות ערך לא רשומים לעשרות אלפי משקיעים ברחבי העולם.
לפי ה-SEC, הצוות טען לכאורה כי המשקיעים יכולים לקבל תשואות ענק לאחר שימכרו את טכנולוגיית הבלוקצ'יין הנקראת CoinDeal תמורת טריליוני דולרים לקבוצת קונים עם כיסים עמוקים.
אבל מעולם לא התקיימה מכירת CoinDeal והמשקיעים לא ראו החזר על ההשקעה הראשונית שלהם, לפי התלונה. בנוסף, צ'נדרן השתמש לכאורה בכסף של משקיעים כדי לקנות מכוניות, נדל"ן וסירה.
אומר דניאל גרגוס, מנהל המשרד האזורי של ה-SEC בשיקגו,
"אנו טוענים שהנאשמים טענו באופן כוזב לגישה לטכנולוגיית בלוקצ'יין בעלת ערך וכי המכירה הקרובה של הטכנולוגיה תניב תשואות השקעה של יותר מפי 500,000 למשקיעים.
כפי שנטען בתלונתנו, למעשה, כל זה היה רק תוכנית משוכללת שבה הנאשמים העשירו את עצמם תוך הונאת עשרות אלפי משקיעים קמעונאיים".
צ'נדרן הואשם בעבר ביוני 2022 בגין מעורבותו בפעילות CoinDeal על ידי משרד המשפטים האמריקני בשלוש עבירות של הונאה בנקאית ושתי עבירות של עסקה כספית בהכנסות בלתי חוקיות, לפי ה-SEC.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Zalevska Alona UA
תמונה שנוצרה: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/10/sec-charges-creators-of-alleged-45000000-crypto-scheme-that-promised-500000x-returns/