ביטקוין (BTC) יורד במחיר על רקע החדשות שרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) פתחה בבדיקה של קראקן האם היא סחרה באופן לא חוקי בניירות ערך לא רשומים. לפי...
תגים: בדיקה
מנהל Kraken אומר שהוא שואף "לבנות אמון" שעה לפני דליפת בדיקה של SEC
רשות ניירות ערך (SEC) כמעט סיימה לחקור את בורסת הקריפטו הגדולה Kraken עבור מכירות פוטנציאליות של ניירות ערך לא רשומים, אמר לבלומברג אדם שמכיר את הנושא. א...
קראקן עומד בפני חקירה של SEC בנוגע לניירות ערך לא רשומים
קראקן, בורסת הקריפטו הפופולרית, עומדת בפני חקירה של רשות ניירות ערך (SEC) הרגולטור הגיש את החקירה כדי לברר אם קראקן הפר את כללי ניירות הערך. ה-SEC הוא...
SEC תגביר את הבדיקה של חברות וברוקרים שמגישים קריפטו
רשות ניירות ערך מופקדת על הסדרת שוקי ניירות הערך של ארצות הברית. בהקשר של מטבעות קריפטוגרפיים, ה-SEC נקטה בגישה זהירה לרגולציה, סיווג...
טוויסט בבדיקת פשיטת רגל של FTX; השופט רוצה את זה
חדשות FTX: בורסת מטבעות קריפטוגרפיים רכובים בפשיטת רגל, FTX שמילאה את הגנת בית המשפט בארה"ב עשויה להיות בעלת טוויסט בהליך. לפי ההתפתחויות האחרונות, פושט הרגל של משרד המשפטים האמריקאי...
מפנה את בדיקת DOJ לחיבורי FTX
משרד המשפטים של ארצות הברית (DoJ) בוחן את מערכת היחסים של סילברגייט עם חברות הקריפטו המבוקשות FTX ו-Alameda Research. יחידת ההונאה של משרד המשפטים בוחנת את האירוח של סילברגייט...
מיכלי מניות סילברגייט על דיווח על בדיקה של DOJ קשורה לעסקאות FTX, Alameda
עם זאת, ביום שישי בבוקר, מניית סילברגייט ירדה רק בקצת יותר מ-2%. ב-CNBC ביום שישי, יו"ר מנכ"ל MicroStrategy, מייקל סיילור, אמר שהחברה שלו תמשיך לעשות עסקים עם סיל...
בנק סילברגייט נמצא בבדיקה על ידי משרד המשפטים האמריקאי על התמודדויות עם FTX
בעוד שהנושא הנוכחי של החקירה בבנק סילברגייט נראה ספקולטיבי בשלב זה, קיים קשר עמוק בין המוסד הפיננסי ל-FTX. המניות של השירותים הפיננסיים האמריקאים...
טראמפ עמד בפני חקירת סחיטה בגין 'דפוס של פעילות פלילית', כך דווח, כותב התובע לשעבר בספר חדש
תובע מנהטן לשעבר, מארק פומרנץ, המשיך בחקירת סחטנות נרחבת נגד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, אותו הוא משווה לבוס האספסוף הידוע לשמצה, ג'ון גוטי, בספר חדש ש...
בנק סילברגייט נתפס בחקירת הלבנת הון על ידי DOJ
בנק סילברגייט, מלווה הקריפטו שקיבל לאחרונה השקעה של 200 מיליון דולר מקרן המייסדים של פיטר ת'יל, נמצא בחקירה של משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) עבור ה...
הרגולטורים בארה"ב משיקים בדיקה רשמית לעסקאות Silvergate-FTX
סילברגייט, אחד מניושים רבים שספגו הפסדים עצומים עקב נפילת FTX, נאלצה בעבר לפטר 40% מהצוות שלה. פגיעה זו בעסקיה נוספה על ידי מיליארדי דולרים בסכום משנה...
שוק הקריפטו ממשיך לעלות, בעוד שמניית סילברגייט נדנדה אחרי דיווח בדיקה
הביטקוין הסתפק בסביבות 23,570 דולר בשעה 5:20 EST לאחר טיפוס עד ל-24,100 דולר מוקדם יותר באותו היום, על פי נתוני TradingView. זה עלה בכ-0.4% ביממה האחרונה בעקבות ה-Federal Re...
ארגון צדקה במימון FTX עומד בפני חקירה ממשלתית בבריטניה
ועדת הצדקה של בריטניה פתחה בחקירה בארגון צדקה במימון FTX, Effective Ventures Foundation, על פי הודעת 30 בינואר. פשיטת הרגל של FTX היא "אירוע חמור" מכיוון...
האם טראמפ יואשם בג'ורג'יה? הרשות הפלסטינית של מחוז פולטון מציעה ש"מספר אנשים" יוכלו לעמוד בפני כתב אישום "בקרוב" בחקירת הבחירות ב-2020
בשורה העליונה התובע המחוזי במחוז פולטון, ג'ורג'יה, יקבע בקרוב אם להגיש כתב אישום נגד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ או בעלות ברית שתמכו במאמץ שלו לבטל את הבחירות ב-2020...
הדמוקרטים מבקשים מקבוצת השמירה לחקור את מס הכנסה על כך שלא ביקר את המסים של טראמפ
דמוקרטים מובילים שהיו בפאנל של בית הנבחרים שפרסם את החזרי המס של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בשנה שעברה ביקשו ביום שני מקבוצת כלב שמירה ממשלתית לחקור את מס הכנסה עבור...
שופטי בית המשפט העליון נחקרו בחקירת דליפת הפלות
מפגינים נגד הפלות משתתפים ב"מצעד לכל החיים" השנתי, לראשונה מאז שבית המשפט העליון של ארה"ב ביטל את החלטת ההפלה של רו נגד ווייד, בוושינגטון, 20 בינואר 202...
התובע הכללי של בולגריה: חקירת נקסו אינה פוליטית
הצטרף לערוץ הטלגרם שלנו כדי להישאר מעודכן בסיקור החדשותי לפי מקורות מקומיים, נציג של התובע הכללי של בולגריה הצהיר כי החקירה במלווה מטבעות קריפטוגרפיים נ...
מאסטרקארד בוחרת מצולע (MATIC) עבור תוכנית האמנים מבוססת NFT, ממשלת ארה"ב משיקה בדיקה של מעבדות סאבר מעל סולנה (SOL), פרוטוקול שלג (SNW) עולה מעל 300% בחודש אחד
שוק מטבעות הקריפטו יכול להיות תנודתי באופן בלתי צפוי, עם אסימונים פופולריים שמאבדים ערכם במהירות ואסימונים חדשים מעלים על הציפיות. מצולע (MATIC) וסולאנה (SOL), שניים מהידועים ביותר...
משרד Nexo בבולגריה פשט בחקירת סנקציות
משרדי מלווה הקריפטו בבעיה Nexo פשטו על ידי פקידים בולגריים בגין פשעים פיננסיים לכאורה, כולל הלבנת הון, העלמת מס והונאה. למעלה מ-300 קצינים ורגולטורים יש...
חקירת Nexo מגלה קשרים אפשריים לפשע מאורגן
מלווה הקריפטו Nexo התמקד בחקירה של פעילות בלתי חוקית לכאורה, כאשר ארבעה בולגרים הואשמו בהלבנת הון והונאה. ארבעה בולגרים שהואשמו כשנקסו נחקר...
החקירה של בית המשפט העליון לגבי חוות הדעת של Roe V. Wade שדלפה מצטמצמת ל"מספר קטן"
על פי הדיווחים חוקרי בית המשפט העליון של Topline צמצמו את חקירתם על ההדלפה המונומנטלית של טיוטת דעת הרוב של השופט סמואל אליטו לטובת הפיכת רו ו. ווייד במאי האחרון, אשר...
מלווה קריפטו Nexo מכוון בבולגריה לחקור לכאורה הלבנת הון, הפרות מס
"ישנן רשויות באחד המשרדים של Nexo בבולגריה, שהיא, כידוע, המדינה המושחתת ביותר באיחוד האירופי (האיחוד האירופי)", אמר דובר Nexo באימייל ל-CoinDesk. ...
FTX Empire קשרים עם חברות הון סיכון תחת בדיקה
חדשות SBF: סם בנקמן-פריד, המייסד והמנכ"ל לשעבר של FTX, השקיע למעלה מ-20 מיליון דולר בחברת הון סיכון, Paradigm, שרכשה מאוחר יותר נתח ב-FTX, חשפה את ההגשות לבית המשפט. ח...
עסקת Binance.US ו-Voyager קיבלה אישור ראשוני תוך בדיקה
וויאג'ר דיגיטל, מלווה הקריפטו פושט רגל, קיבלה אישור ראשוני של בית המשפט למכירה המוצעת של נכסיה ל-Binance.US. ההנהון מגיע בתוך חקירה מתמשכת של ביטחון לאומי בנוגע ל...
הרגולטורים הדרום קוריאנים מכוונים את Bithumb בחקירה חדשה
בורסת מטבעות קריפטוגרפיים מבוססת דרום קוריאה Bithumb נמצאת תחת "חקירת מס מיוחדת" על ידי שירות המס הלאומי של המדינה (NTS), על פי דיווחים מקומיים. ב-10 בינואר, דווח שסוכני מס פשטו על...
התובעים בארה"ב בודקים את קשרי קרנות הגידור של Binance
למרות ששוק מטבעות הקריפטו עבר מעבר לשנה החדשה, האימפריה של CZ נבחנה ללא הרף. בעקבות רויטרס, הוושינגטון פוסט היה הפרסום המוביל הבא ששם את הכוונת שלו על Binance...