התובע הכללי של בולגריה: חקירת נקסו אינה פוליטית

לפי מקורות מקומיים, נציג של התובע הכללי של בולגריה הצהיר כי החקירה בנושא מטבע מבוזר למלווה Nexo אין נימה פוליטית.

תקיפת מוסדות הפכה לספורט לאומי, אמר סייקה מילווה, דובר.

השמיים עסקים הצהירה בשבוע שעבר כי היא חושבת על הצעדים הנרחבים שננקטו נגדה, לרבות א פשיטה על שטחיה בסופיה והאשמתם של ארבעה אנשים בהפרות שונות, היו ממניעים פוליטיים. משתמשים יכולים ללוות כסף המובטח על ידי מטבעות קריפטוגרפיים דרך Nexo ולהרוויח ריבית על אחזקותיהם במטבעות קריפטוגרפיים.

למחרת הפשיטה, ביום שישי, פרסמה Nexo הצהרה שבה טענה כי "התקשורת הצהובונית" ו"ניסיונות" אחרים הציעו קשרים בין מטבע מבוזר קמפיינים חברתיים ופוליטיים. אנחנו ממשיכים את הצ'אנגe, מפלגה פוליטית מרכזנית נגד שחיתות שהיא כיום השנייה בגודלה בפרלמנט של בולגריה, היא אחת המפלגות שאליהן נקשרה. השני נקרא בולגריה הדמוקרטית קואליציה של שלוש מפלגות פוליטיות כולל יס, בולגריה!, דמוקרטים למען בולגריה חזקה והירוקים.

גם Nexo טענה זאת

[בולגריה היא] המדינה המושחתת ביותר באיחוד האירופי. הם עורכים בירורים הקשורים ל-AML ומיסוי לגבי ישות בולגרית בקבוצה שאינה מול לקוח, אלא שיש לה רק פונקציות במשרד האחורי - שכר, תמיכת לקוחות, ציות.

מאחר שאף מפלגה לא הצליחה להשיג מספיק תמיכה חקיקתית כדי להרכיב ממשלה, בולגריה חווה כעת משבר פוליטי ממושך. באביב הקרוב צפויות לערוך במדינה את הבחירות הכלליות החמישיות מזה שנים רבות. בשל האשמות לשחיתות נגד מנהיג GERB וראש הממשלה לשעבר בויקו בוריסוב, המפלגה הגדולה ביותר, "אנחנו ממשיכים בשינוי", סירבה להקים איתה קואליציה.

חברי צוות Nexo תרמו למפלגות פוליטיות "בהנחיית עמדה אזרחית פעילה; זה נעשה בצורה שקופה, ובהתאם לחוק המפלגות הפוליטיות", לפי הצהרת Nexo.

לפי סוכנות הידיעות הלאומית של בולגריה BTA, מילווה הצהירה ביום ראשון כי הליכי קדם המשפט בתיק לא כללו את התשלומים הפוליטיים של החברה.

החקירה כוללת פשעים כמו הלבנת הון, עבירות מס ובנקאות לא מורשית, כפי שהסבירו התובעים בשבוע שעבר.

השמיים מטבע מבוזר החברה דחתה את כל ההאשמות, כינתה את הצעדים שננקטו עד כה "מבישים", והאשימה את החוקרים ב"חוסר יכולת".

Nexo הצהירה בהצהרה ביום חמישי שעבר כי היא אינה מספקת את שירותיה ברפובליקה של בולגריה, בדיוק בשל הסבירות שתתפוצץ בגיחוך שכזה, בהתחשב בהיסטוריה של בולגריה של ממשלה מושחתת.

אבל אפילו בחלומות הגדולים ביותר שלנו, פעולה לא רציונלית זו יכולה לחרוג ממה שיכולנו לדמיין.

חקירת Nexo הבולגרית

במבצע בשבוע שעבר, שבו נכנסו הרשויות למשרדי Nexo בסופיה, היו מעורבים יותר מ-300 אנשים. החברה טוענת כי הסוכנים לא הצליחו להזדהות או להציג תגים וכי צו חיפוש לא הוצג אלא מספר שעות לאחר תחילת הפשיטה.

ביום שני שעבר, טענו הרשויות שיש להן הוכחה שלפחות משתמש אחד ברשת הוגדר כמממן טרור.

לפי דיווח מקומי, התחקיר גילה לכאורה 100 עסקאות לארגון הטרור חמאס. ביום שני אמר את זה נציג של Nexo

קביעות אלו אינן נכונות. כדי לעצור שחקנים כאלה, לנקסו יש את תקנות ה-AML המחמירות ביותר.

כתוצאה מהחקירה, דווח כי ארבעה אנשים הואשמו בהשתתפות בארגון פשע למטרות הלבנת הון, הונאת מס, הונאת מחשבים ובנקאות ללא רישיון. על פי הדיווחים, העבירות התרחשו בשוויץ, איי קיימן, בריטניה, בולגריה ובריטניה.

על פי הדיווחים, סכום ערבות של מיליון לב בולגרי (555,000 דולר) נקבע לשניים מהחשודים, בעוד שנכון לשבוע שעבר, החוקרים עדיין חיפשו את השניים האחרים.

זהותם של ארבעת הנאשמים לא אושרה על ידי הרשויות בבולגריה או Nexo.

למרות העובדה כי א Nexo גורם רשמי אמר שהפעילות הייתה "עסקית כרגיל", הדיווח גרם לגל משיכה מהפלטפורמה.

Nexo טענה פעם אחר פעם שהיא תואמת בתוקף את החוקים. ביום הפשיטה בשבוע שעבר, העסק טען בשרשור בטוויטר כי הוא תמיד עשה מעל ומעבר כדי לדבוק בכללי AML.

מאז היום הראשון, עשינו את המייל הנוסף כדי ליישם פתרונות חדישים כדי להבטיח עמידה בסטנדרטים הרגולטוריים הגבוהים ביותר ובו זמנית לספק מסע כניסה חלק ללקוח. 1/

- Nexo (@Nexo) ינואר 12, 2023

אנטוני טרנצ'ב, מייסד שותף של Nexo, הביע דעה דומה בשבוע שעבר באימייל. "אנחנו אחד הארגונים המחמירים ביותר מבחינת KYC/AML", טען.

בנוסף, המשרד כינה את בולגריה "מושחתת" במספר הצהרות.

החברה ציינה ב-א ציוץ כי "למרבה הצער, עם הפיצוץ הרגולטורי האחרון על מטבעות קריפטוגרפיים, רגולטורים מסוימים אימצו לאחרונה את הבעיטה תחילה, שאלו שאלות אחר כך אסטרטגיה". זה כמעט על סף סחיטה במדינות מושחתות, אבל גם זה יעבור.

למרבה הצער, עם הפיצוץ הרגולטורי האחרון על קריפטו, כמה רגולטורים אימצו לאחרונה את הגישה הבעיטה תחילה, שאל שאלות מאוחר יותר. במדינות מושחתות זה גובל בסחטנות, אבל גם זה יעבור. 6/

- Nexo (@Nexo) ינואר 12, 2023

בהצהרה שפורסמה ביום חמישי שעבר, אמר התאגיד כי הוא ינקוט בצעדים כדי להגן הן על אנשי הצוות שלו והן על העסק עצמו "מפני החירויות הנוראות שנקטה הממשלה". זה יכלול בקשת פיצויים, שלטענת העסק יעלו מאות מיליוני דולרים, בהתבסס על תחזיות מוקדמות.

מבקר זר בלתי תלוי יחקור בינתיים את פעילותה של Nexo, אמר דובר של התובע הבולגרי ביום ראשון.

מוצרים מקושרים

FightOut (FGHT) - עברו להרוויח ב- Metaverse

• CertiK מבוקר & CoinSniper KYC מאומת
• מכירה מוקדמת בשלב מוקדם בשידור חי עכשיו
• הרווח קריפטו בחינם ועמוד ביעדי כושר
• פרויקט LBank Labs
• שותפה עם Transak, Block Media
• תגמולים ובונוסים