משרדי מלווה הקריפטו בבעיה Nexo פשטו על ידי פקידים בולגריים בגין פשעים פיננסיים לכאורה, כולל הלבנת הון, העלמת מס והונאה.
למעלה מ-300 שוטרים ורגולטורים היו מעורבים בחקירה, והמשטרה חיפשה יותר מ-15 כתובות הקשורות לנקסו.
אתר החדשות המקומיות Standart דיווח שהחקירות הן חלק ממבצע בינלאומי גדול יותר שבוחן הפרות של סנקציות פיננסיות בינלאומיות נגד רוסיה, אם כי החקירה מוגבלת כרגע לבולגריה.
דובר של Nexo אמר ל-Blockworks כי "הם מבררים לגבי ישות בולגרית של הקבוצה שאינה מול לקוחות אלא רק בעלת פונקציות הקשורות להוצאות תפעוליות - שכר, תמיכת לקוחות, Back Office."
והוסיפו, "ההאשמות אבסורדיות - אנחנו אחת הישויות המחמירות ביותר ביחס ל-KYC/AML. מאז תחילת המלחמה באוקראינה עזרנו לגייס מיליונים עבור הקורבנות שם והגבלנו לקוחות מרוסיה ומאזורים מוגנים".
Nexo גם הגיבה בפומבי לחדשות בטוויטר, והבטיחה שהחברה לא הייתה מעורבת בשום פעילות בלתי חוקית.
"דחינו הרבה עסקים כי Nexo אף פעם לא עושה פשרות בכל הנוגע למדיניות המחמירה מאוד שלנו נגד הלבנת הון ומדיניות הכרת הלקוח שלך", החברה צייץ.
הוסיפה, "למרבה הצער, עם הפיצוץ הרגולטורי האחרון על קריפטו, כמה רגולטורים אימצו לאחרונה את הגישה הבעיטה הראשונה, לשאול שאלות מאוחר יותר. במדינות מושחתות זה גובל בסחטנות, אבל גם זה יעבור".
המחיר של האסימון של Nexo NEXO ירד בכ-6% אך מאז התאושש. האסימון לא השתתף בעצרת שוק הקריפטו הרחבה יותר בימים האחרונים.
Nexo לא הגיבה מיד לבקשתה של Blockworks להגיב.
זהו סיפור מתפתח ועשוי להתעדכן.
מקור: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe