מלווה הקריפטו Nexo התמקד בחקירה של פעילות בלתי חוקית לכאורה, כאשר ארבעה בולגרים הואשמו בהלבנת הון והונאה.
ארבעה בולגרים שהואשמו כ-Nexo נחקר
התובעים החלו לחקור את Nexo השבוע, ביצוע חיפושים במטה החברה ובמספר מיקומים קשורים אחרים בסופיה, בולגריה.
גורמים רשמיים אומרים כי ארבעת הנאשמים היו פעילים בבריטניה, שוויץ, בולגריה ואיי קיימן מאז 2018. לחבורה היו גם כמה נכסי יוקרה בדובאי ובאיי בהאמה, כולל יאכטות וכמה יצירות אמנות יקרות ערך.
לפי התובעים, Nexo עיבדה קריפטו בשווי 94 מיליארד דולר בחמש השנים האחרונות. החוקרים ניתחו 4 מיליון עסקאות ומצאו שכמה מהן הפרו את הסנקציות של האיחוד האירופי וארה"ב שהוטלו על רוסיה וחלקן אף נקשרו טרור.
ראש שירות החקירות הלאומי של בולגריה ציין כי מדובר בחקירה חסרת תקדים ובמאמץ משותף של רשויות ארה"ב, בריטיות ואחרות.
Nexo, לעומת זאת, הכחישה כל עבירה וקבעה כי החקירות וההאשמות שהוגשו על ידי הרשויות בבולגריה הן חלק מניסיון ממניעים פוליטיים להפליל את מלווה הקריפטו.
Nexo מתנגש עם הרגולטורים
עוד בדצמבר 2022, Nexo החליטה לעשות זאת לסיים את הפעולות בארה"ב ולהוציא מוצרים בהדרגה במהלך החודשים הבאים. ההחלטה התקבלה לאחר יותר משנה של משא ומתן כושל עם סוכנויות פדרליות ומדינתיות בארה"ב. מוקדם יותר השנה, Nexo הסירה לקוחות מניו יורק ווורמונט.
החקירה נמשכת, ונשאר לראות מה תהיה התוצאה עבור Nexo והאנשים המואשמים בתיק זה. Nexo יש גם נתבע בעבר על ידי קבוצת משקיעים מתוך שלושה משתמשים שטוענים שהפלטפורמה אסרה את משיכתם של 126 מיליון דולר.
מקור: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/