CryptoPunk NFT המוצג בסותביס ב-4 ביוני 2021 בניו יורק. סינדי אורד | Getty Images לונדון - כלב השמירה של בריטניה תפס שלושה אסימונים שאינם ניתנים לשינוי, במה שחושבים...
תגים: בדיקה
איש המס בבריטניה תופס את ה-NFT הראשונים בחקירת הונאה של 1.4 מיליון ליש"ט
פרסומת גוף המס של בריטניה תפס שלושה אסימונים שאינם ניתנים לניתוק (NFT) ועצר שלושה אנשים בחשד שניסו להונות אותו ב-1.4 מיליון פאונד. זוהי הודעה ראשונה עבור הרשות הבריטית...
בדיקה ענקית של DOJ בוחנת כמעט 30 חברות מכירות בחסר ובעלות ברית
(בלומברג) - משרד המשפטים אוסף שלל מידע על עשרות חברות השקעות וחוקרים העוסקים במכירה בחסר כחלק ממצוד ארה"ב סוחף אחר השקעות פוטנציאליות...
מפלגות הסגר של ממשלת בריטניה "קשה להצדיק", מגלה חקירה - אבל בוריס ג'ונסון לא מעורב
בשורה העליונה ההתנהגות במסיבות ברחוב דאונינג במהלך נעילת קוביד-19 קפדנית היא "קשה להצדיק", על פי גרסה מוגבלת של חקירה צפויה של הפרת כללים לכאורה במספר 10...
מנהלי ג'יי.פי מורגן הודחו בחקירה של 200 מיליון דולר מצאו משרות חדשות
(בלומברג) - תושבי וול סטריט נרעדו כשהחדשות התפרסמו בשנה שעברה כי הרגולטורים בארה"ב בודקים אם עובדי הבנק משתמשים בטלפונים אישיים כדי לשלוח הודעות טקסט על עסקים זה עם זה...
חברות קריפטו Gemini, Celsius ו-Voyager תחת בדיקה של SEC להצעת שירותי הלוואות
כחלק מחקירה של חברות שמשלמות ריבית על הפקדות אסימונים וירטואליים, הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) בודקת את חברות הלוואות הקריפטו Gemini Trust Co, Celsius ...
מלכת האידוי של סין רואה את המזל צולל ב-65% לאחר חקירת ממשלת סין
Chu Lam Yiu, יו"ר משותף של Huabao International. IMAGINECHINA מיליארדר הסיגריות האלקטרוניות הסיניות צ'ו לאם יו נמצא תחת חקירה של הרשויות הסיניות, מה שגורם למניות של החברה שלה, הנסחרת בהונג קונג...
המיליארדר בהונג קונג מפסיד חצי מהונו בחקירת סין
(בלומברג) - צניחה שיא במניות של חברת חומרי טעם וריח מחקה מחצית מהעושר של יושבת הראש שלה, בדוגמה האחרונה של הון הולך לאיבוד ותזכורת למשקיעים...
תרומת BTC של 500 אלף דולר מפעילה בדיקה חדשה במהומות בגבעת הקפיטול
רשויות אכיפת החוק וסוכנויות החקירה פתחו בחקירות חדשות כדי למצוא את המקורות שמימנו את מתפרעי גבעת הקפיטול. דיווח חשף את הידיעה הזו ב-14 בינואר, וציין ש-$500,000.00 (£3...
מחוקקים בארה"ב קובעים דיון כדי לחקור את השפעת האנרגיה של קריפטו
המחוקקים בארה"ב אמורים לערוך שימוע קריפטו נוסף עם נוכחות אישית וגם וירטואלית. ועדת המשנה לפיקוח וחקירות לאנרגיה ומסחר של הבית מתכננת לקיים שימוע...
סוכנות החקירה ההודית מצרף נכסים של איש קראלה
ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים מבוססים על טכנולוגיית בלוקצ'יין ופיננסים מבוזרים ונחשבים כמעט בלתי ניתנים לפריצה. עם זאת, שחקנים מפוקפקים מוצאים שיטות גאוניות לרמות את התמימות...
דונלד טראמפ ג'וניור, איוונקה טראמפ זימנה בניו יורק חקירה של ארגון טראמפ
המועמד הרפובליקני לנשיאות דונלד טראמפ (C) נותן שני אגודלים כאשר דונלד טראמפ ג'וניור (L) ואיוונקה טראמפ (R) עומדים ומריעים לאריק טראמפ כשהוא נושא את נאומו במהלך היום השלישי של ה...
Samtrade FX Faces Probe בסינגפור, 3 גברים נעצרו
פלטפורמת המסחר המקוונת, Samtrade FX עומדת בפני חקירה בסינגפור תחת השעיית פעילויות מסחר לא סדירות, משטרת סינגפור והרשות המוניטרית של סינגפור (M...