Signature Bank עומד בפני בדיקה של משרד המשפטים האמריקני על ליקויים פוטנציאליים במאמציו לסכל הלבנת הון, על פי מקורבים שמכירים את הנושא שצוטט ב...
תגים: בדיקה
DOJ ו-SEC לחקור את קריסת SVB ומכירות מניות פנימיות: דיווח
על פי הדיווחים, משרד המשפטים של ארצות הברית והרשות לניירות ערך (SEC) פתחו בחקירה בנוגע לקריסה הפתאומית של בנק עמק הסיליקון (SVB) - שנסגר על ידי תקנות...
משרד המשפטים האמריקאי מתחיל בחקירה נגד Terraform Labs (דוח)
לפי הדיווחים, משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) פתח בחקירה נגד Terraform Labs ועובדיה לשעבר כדי לחקור מה הוביל לקריסת האסימון המקורי של הפרויקט - L...
בדיקה יקרה של DOJ עלולה להפריע לסיוע בטקס
משרד המשפטים האמריקני אמר ביום שני, 13 במרץ כי Rite Aid "חילק חומרים מבוקרים ב... [+] הפרה של חוק תביעות שווא וחוק החומרים המבוקרים." התלונה הייתה...
חוקרים פדרליים חוקרים את קריסת בנק עמק הסיליקון; SVB ומנהלים מובילים נתבעו על ידי בעלי מניות - חדשות ביטקוין
חברת האם של בנק עמק הסיליקון, SVB Financial Group ושני מנהלים בכירים נתבעו על ידי בעלי המניות לאחר קריסת SVB ביום שישי האחרון. התובענה הייצוגית המוצעת מאשימה את SVB בהסתרה...
ג'יין סטריט, Jump Trading ו-Alameda בדיקת פנים על ידי משרד המשפטים האמריקאי על קריסת טרה
– פרסומת – משרד המשפטים האמריקני פתח בחקירה לגבי קריסת ה- TerraUSD של דו קוון. על פי הדיווחים הרשויות בוחנות צ'אטים בין אלמדה מחקר, ג'יין סט...
הפד עומד בפני חקירה פנימית על כישלון בנק עמק הסיליקון
הפדרל ריזרב חוקר את הגורמים שהובילו לכישלונו של בנק עמק הסיליקון - כולל איך הוא פיקח והסדיר את המוסד הפיננסי שקרס כעת. בכרוז של 13 במרץ...
חקירת משרד המשפטים בהתרסקות TerraUSD
משרד המשפטים האמריקני חוקר את קריסת ה-TerraUSD stablecoin, על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, בציטוט מקורות הבקיאים בעניין. חברי צוות לשעבר ב...
בית המשפט העליון מבטל את החקירה הפיננסית של טראמפ שחשפה הוצאה זרה במלון שלו
בשורה העליונה בית הנשלטים הרפובליקני מסיים חקירה שנמשכת שנים בכספו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ והאם עסקיו הרוויחו בזמן שהיה נשיא, כך מדווח הניו יורק טיימס...
נדרשת ועדת מומחים עצמאית לחקור "טעויות קטלניות" שנעשו על ידי הממשלה במהלך משבר קוביד-19
משבר קוביד-19 והטעויות הקטסטרופליות הנעשות לעתים קרובות מדי בתגובה אליו מצריכים בדיקה יסודית כדי שנוכל ללמוד את הלקחים הנכונים ולהתחיל בתהליך של החזרת האמון בציבור שלנו...
למשטרת לואיוויל יש דפוס של כוח מופרז ועצירות מפלות, כך מגלה חקירה פדרלית
בשורה העליונה משטרת מטרו לואיוויל הפרה את החוקה והחוק הפדרלי של ארה"ב באמצעות דפוס של כוח מופרז, צווים פסולים ועצירות מפלות, על פי הודעה של Depart...
NTSB פותחת בדיקה מיוחדת לנוהלי הבטיחות בדרום נורפוק
מראה כללי של אתר הירידה מהפסים של רכבת המובילה פסולת מסוכנת, במזרח פלסטין, אוהיו, ארה"ב, 2 במרץ 2023. אלן פריד | רויטרס המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה ביום שלישי ...
גלגלי טסלה שלכאורה נופלים בזמן נהיגה תחת בדיקה
Topline Tesla נחקר על ידי רגולטורים אמריקאיים לבטיחות רכב בשל תלונות על כך שגלגלי הגה נפלו מרכבי דגם Y חדשים במהלך הנהיגה, על פי הגשה ביום רביעי, המאוחרות...
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו לאחר שראש הפד "מהיר יותר" פאוול עלה במניות; טסלה נופלת על בדיקה חדשה
החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נטו גבוה יותר בתחילת יום רביעי, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. CrowdStrike (CRWD) עלתה בן לילה ברווחים. מניית טסלה נפלה בעקבות הורדת דירוג אנליסטים ומחיר חדש...
משטרת סינגפור חוקרת נגד דו קוון מושך תשומת לב ציבורית
החקירה של סינגפור נגד Terraform Labs זוכה לתשומת לב בקהילה. קוון נמצא כעת בחקירה בסינגפור ובדרום קוריאה. בשנה שעברה, קוון השתמש בטוויטר כדי להקל על...
מנהל FTX נישאד סינג מודה באשמה בחקירת הונאה
Topline המייסד השותף של חברת מטבעות הקריפטו פושטת הרגל FTX, נישאד סינג, הודה ביום שלישי בשישה אישומים של הונאה פלילית על תפקידו בתוכנית להונות משקיעים, והפך ל...
עורך דין דוחק שחקירה זו יכולה להוביל לסיום הבדיקה של יו"ר ה-SEC האמריקאי
חדשות XRP: יו"ר רשות ניירות הערך של ארה"ב (SEC), גארי גנסלר, נטען כי שירת בצורה מוטה מספר חברות ואישים קריפטו לאורך זמן. עם זאת, הוועדה גם...
בדיקת ליתיום בסין מכבה כעשירית מהאספקה העולמית
(בלומברג) - הנקראים ביותר מ-Bloomberg תעשיית הליתיום בסין מתהפכת כמרכז הייצור העליון שלה - האחראי על כעשירית מהאספקה העולמית - עומדת בפני סגירות גורפות על רקע שלל...
הרפובליקנים בבית הנבחרים פתחו בחקירה בתגובת הסטייה של בוטיגייג במזרח פלסטין
הרפובליקנים של טופליין בוועדת הפיקוח של בית הנבחרים פתחו ביום שישי בחקירה על תגובתו של שר התחבורה פיט באטיג'יג לירידת רכבת החודש במזרח פלסטין, אוהיו, ...
FTC מבקשת מבית המשפט לחסום תוכניות וויאג'ר על רקע חקירה חדשה
נציבות הסחר הפדרלית של ארה"ב הגישה בקשה לבית משפט כדי למנוע מתוכניות פשיטת הרגל של וויאג'ר דיגיטל להתקדם, מכיוון שהיא תשחרר את החברה מאחריות הקשורה להטעיית קריפטו...
רגולטור במימון BIS לחקור נקודות כניסה ל-DeFi כמו stablecoins
מועצת היציבות הפיננסית (FSB), הרגולטור הפיננסי הממומן על ידי הבנק להסדרים בינלאומיים (BIS), דוחפת תקנות בינלאומיות למימון מבוזר (DeFi). ב-16 בפברואר, ...
חותמי אגרות החוב של SBF התגלו כי הם סגל לשעבר בסטנפורד; שופט פשיטת רגל של FTX פוסק נגד חקירה
מודעה שתי התפתחויות בולטות הנוגעות לחברת הקריפטו פושטת הרגל FTX ולמנכ"ל לשעבר שלה, סם בנמן-פריד, התרחשו בבית המשפט ב-15 בפברואר. חברי סטנפורד חתמו על ערבות SBF. בעבר, השופט לואיס ק...
מאט גאץ לא יעמוד לדין בחקירת סחר במין
נציג טופליין פלורידה, מאט גאץ (R) לא יעמוד לדין בחקירה של משרד המשפטים על התנהגותו המינית המינית לכאורה עם נערות, כך אישר משרדו של גאץ ביום רביעי, לאחר הפדרלי...
הרפובליקנים בקונגרס בודקים את ה-SEC בסתיו של FTX ⋆ ZyCrypto
פרסומת הזרוע הרפובליקנית של הקונגרס האמריקני פתחה לאחרונה בחקירות על תפקידה של רשות ניירות ערך (SEC) בעקבות השפעתה של FTX...
ועדת בית ארה"ב מפקפקת בתזמון של בדיקת SEC FTX
בדיקה של SEC FTX: בפיתוח חדש סביב הבדיקה של ה-SEC של ארה"ב על קריסת FTX, ועדת בית ארה"ב לשירותים פיננסיים הרפובליקנים העלתה דאגות רציניות לגבי אופן הטיפול בעניין. ...
חברי קונגרס משיקים בדיקה לטיפול ב-SEC של FTX, סם בנמן-פריד
חברי בית הנבחרים של ארצות הברית מחפשים תשובות לגבי האופן שבו רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) חקרה את קריסת בורסת הקריפטו FTX. על F...
חששות שהועלו בנוגע ל-FTX Probe של SEC, מה הלאה?
קריסת בורסת FTX זעזעה את כל תחום הקריפטו שקנה את כל שוק הקריפטו בנסיעה דובית. עם זאת, החקירה על ה-FTX ומייסדה סם בנקמן-פריד היא נוקשה...
PayPal משהה את פרויקט stablecoin בתוך חקירת פקסוס: בלומברג
פייפאל שמה את העבודה על המטבע היציב שלה על הקרח על רקע הביקורת הרגולטורית הגוברת, דיווחה בלומברג ניוז, בציטוט מקור. החדשות הגיעו יום לאחר דיווח שמחלקת ניו יורק...
פנס זומן בחקירת היועץ המיוחד של טראמפ
סגן הנשיא לשעבר של Topline מייק פנס קיבל זימון מהיועץ המיוחד החוקר את הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, על פי דיווחים רבים, בהסלמה משמעותית לכאורה של...
פאקסוס עומדת בפני חקירה של הרגולטור בניו יורק: CoinDesk
מנפיקת Stablecoin Paxos נחקרת על ידי המחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק, על פי דו"ח CoinDesk. החדשות מגיעות לאחר שמועות לפיהן פקסוס התבקשה למשוך אפליקציה...