ביטקוין אוף אמריקה, חברת טכנולוגיה של ביטקוין, ושלושה מבכיריה עומדים בפני אישומים של הלבנת הון, קשירת קשר ופשעים אחרים הקשורים להפעלתם של יותר מ-50 אנשים ללא רישיון...
תגים: מואשם
4 אזרחים רוסים הואשמו בניהול תוכנית קריפטו פונזי בסך 340 מיליון דולר
שלטונות ארה"ב טענו כי ולדימיר אוחוטניקוב, אולנה אובלמסקה, מיכאיל סרגייב וסרגיי מסלקוב - מייסדי פלטפורמת ההשקעות המפוקפקת של מטבעות קריפטוגרפיים Forsage - תזמרו...
מייסדי Forsage הואשמו בתוכנית "פונזי גלובלית" בסך 340 מיליון דולר לכאורה ב-Ethereum Blockchain
חבר מושבעים פדרלי גדול במחוז אורגון הגיש כתבי אישום נגד האנשים שלפי החשד היו המוח מאחורי הונאת "פונזי הגלובלית" הידועה בשם...
מייסדי פלטפורמת Forsage הואשמו בתוכנית פונזי בסך 340 מיליון דולר -
הצטרף לערוץ הטלגרם שלנו כדי להתעדכן בסיקור החדשותי המייסדים של פלטפורמת השקעות קריפטו DeFi, Forsage, הוגשו כתב אישום על ידי חבר המושבעים הגדול הפדרלי במחוז אורגו...
מייסדי Forsage הוגש נגדו כתב אישום בגין תוכנית פונזי של 340 מיליון דולר שהתחזה לפלטפורמת DeFi
Forsage הסתמכה על חוזים חכמים על Ethereum, Binance Smart Chain ו-Tron ש"התאימו לתכנית פונזי", נאמר בהצהרה. "ברגע שמשקיע השקיע בפורסג...
המייסדים הרוסים של Defi Platform Forsage הואשמו בתוכנית קריפטו פונזי בסך 340 מיליון דולר - חדשות ביטקוין
ארבעה רוסים הואשמו בארה"ב בהפעלת פירמידת קריפטו ותוכנית פונזי שהונה משקיעים במיליוני דולרים. אם יורשעו, הם צפויים לעונש מקסימלי של 20 שנה...
מייסדי Forsage הפלילו מעל 340 מיליון דולר "מזימת פונזי" של DeFi
המייסדים שמאחורי תוכנית "פונזי גלובלית" בסך 340 מיליון דולר לכאורה, פורסיג', הוגשו כתב אישום על ידי חבר מושבעים פדרלי במחוז אורגון. ארבעת המייסדים הרוסים - ולדימיר אוחוטניקוב, אולנה ...
משרד המשפטים האמריקני מאשר כי מייסדי Forsage הוגש נגדם כתב אישום של למעלה מ-340 מיליון דולר
לפני 4 שעות | 2 דקות קרא את חדשות הביטקוין משרד המשפטים טוען שהתומכים הוותיקים של Forsage מקבלים מימון ממשקיעים חדשים. הרשויות טוענות שפורסייג' פעלה באמצעות תוכנית פונזי מבוססת...
מייסדי Forsage הוגש נגדם כתב אישום בתוכנית פונזי בסך 340 מיליון דולר
משפטי • 22 בפברואר 2023, 6:34 EST מייסדי Forsage, פלטפורמת השקעות קריפטו מבוזרת של פיננסים, הואשמו בגין תפקידיהם לכאורה ב-340 מיליון דולר "פונזי ופירמידה גלובלית...
הנה למה זה לא נכון - והוא עדיין עלול להיות מואשם בקרוב
Topline הנשיא לשעבר דונלד טראמפ טען ביום חמישי של Truth Social כי חלקים מדו"ח חבר המושבעים הגדול שפורסם ביום חמישי בחקירה על ניסיונותיו לבטל את הבחירות של ג'ורג'יה ב-2020...
האם טראמפ יואשם בג'ורג'יה? הרשות הפלסטינית של מחוז פולטון מציעה ש"מספר אנשים" יוכלו לעמוד בפני כתב אישום "בקרוב" בחקירת הבחירות ב-2020
בשורה העליונה התובע המחוזי במחוז פולטון, ג'ורג'יה, יקבע בקרוב אם להגיש כתב אישום נגד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ או בעלות ברית שתמכו במאמץ שלו לבטל את הבחירות ב-2020...
מייסד-שותף של FTX מואשם, סם בנמן-פריד, שוחח על 'מניעת מגיפה' עם פקידי ממשל ביידן - חדשות ביטקוין
על פי מסמכים ציבוריים, מיליארדר הקריפטו לשעבר ומייסד ה-FTX, סם בנמן-פריד, נפגש עם בכירי ממשל ביידן לפני שהוגש נגדו כתב אישום בגין הונאה פיננסית. כשנשאל על...
הוגש כתב אישום נגד מייסד FTX, סם בנמן-פריד, לחזור לארה"ב לאחר ששמע
סם בנקמן-פריד, מייסד שותף של FTX, מלווה מבית משפט השלום בנאסאו, איי בהאמה, ביום שני, 19 בדצמבר, 2022. טריסטן ווילוק | בלומברג | מייסד Getty Images FTX, סם בנקמן-...
מייסד שותף של FTX הואשם על ידי חבר המושבעים הפדרלי הגדול במנהטן, שופט בהמה מכחיש את הערבות של SBF - חדשות ביטקוין
ב-13 בדצמבר 2022, משרד התובע של המחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) ועורך דין SDNY דמיאן וויליאמס חשפו שמייסד ה-FTX, סם בנמן-פריד, הועמד לדין בגין "הונאה, כסף...
מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, הוגש נגדו כתב אישום פלילי
הרשויות בארה"ב האשימו את מנכ"ל FTX לשעבר המושפל, סם בנמן-פריד, בהונאה חודש לאחר שבורסת הקריפטו שהקים הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל. כתב אישום בן שמונה סעיפי אישום מארה"ב....
SBF נעצר בבהאמה, הוגש נגדו כתב אישום פלילי בניו יורק, מואשם על ידי SEC
התובע הכללי של איי בהאמה הודיע על מעצרו של סם בנקמן-פריד (SBF). מייסד FTX נעצר על ידי המשטרה המלכותית בהאמה וממתין להסגרה פלילית לארצות הברית...
DOJ מאשים קציני מודיעין סינים לכאורה בניסיון להפריע לתביעה של Huawei
ראש הממשלה משרד המשפטים הודיע היום (ב') על כתב אישום נגד 13 אנשים המעורבים לכאורה בניסיונות של ממשלת סין להשפיע על פעולות ארה"ב, כולל שני אזרחים סינים שהיו...
המשפט הפלילי של ארגון טראמפ בגין הונאת מס מתחיל - להלן ההשלכות
בחירת חבר השופטים העליון מתחילה ביום שני במשפט הפלילי של ארגון טראמפ בגין הונאת מס לכאורה - מה שיגרום לכך שהחברה תצטרך לשלם פיצויים כספיים אם היא תימצא אשמה, אם כי...
איש קליפורניה הוגש נגדו כתב אישום בגין הלבנת קריפטו בתוכנית סחר בסמים
משרד המשפטים הודיע ביום שישי על כתב אישום נגד אדם מקליפורניה על ניסיון לכאורה להלבין רווחי סחר בסמים באמצעות ערוצי קריפטו. על פי החשד, ג'ון קו הפיץ מזויפים...
'אין איסור בריצה' אם יוגש כתב אישום בחקירת מאר-א-לאגו
נשיא טופליין לשעבר דונלד טראמפ אמר ביום חמישי למנחה הרדיו הימני יו יואיט כי "לא יהיה לו איסור להתמודד" על הנשיאות ב-2024 אם יוגש נגדו כתב אישום במשרד המשפטים...
באנון הוגש נגדו כתב אישום בניו יורק על תוכנית חומת הגבול - הנה האישומים שהוא מתמודד איתו
יועץ טראמפ לשעבר, סטיב באנון, וארגון WeBuildTheWall הואשמו ביום חמישי בבית המשפט של מדינת ניו יורק בגין הלבנת הון, קנוניה וזימה להונאה, לציון השני ...
Satish Kumbhani של BitConnect מואשם על ידי DoJ מבוקש כעת בהודו ⋆ ZyCrypto
פרסומת המייסד ההודי של BitConnect, Satish Kumbhani, הועמד לדין על ידי משרד המשפטים האמריקני (DoJ) בפברואר בגין "תזמור" גלוב של 2.4 מיליארד דולר...
המשטרה ההודית מחפשת את מייסד Bitconnect לאחר שארה"ב הפלילה אותו בגין הונאת משקיעי קריפטו - רגולציה חדשות ביטקוין
המשטרה ההודית פתחה בחקירה על Bitconnect והזמינה את מייסדה לאחר שמשקיע ביטקוין דיווח על הונאה על ידי קריפטו העולמי "מזימת פונזי". לפי הרשות האמריקאית...
מייסד BitConnect, שהוגש נגדו כתב אישום בארה"ב בגלל ביטקוין חסר, מבוקש כעת גם בהודו
שים לב שמדיניות הפרטיות שלנו, תנאי השימוש, העוגיות והמידע האישי שלי עודכנו. המובילה בחדשות ומידע על מטבעות קריפטוגרפיים, נכסים דיגיטליים והעתיד...
יורה לכאורה בהיילנד פארק הועמד לדין על יותר מ-100 סעיפי פשע
קו העליון של רוברט קרימו השלישי - הצעיר בן ה-21 שהואשם בירייה אנוש בשבעה בני אדם ופצע עשרות במצעד הרביעי ביולי באזור שיקגו - הואשם ביום רביעי ב-21 סעיפי רצח מדרגה ראשונה, 4...
איש אוהיו מואשם באשמת אונס של ילדה בת 9 שנאלצה לנסוע לאינדיאנה בגין הפלה
Topline חבר מושבעים גדול באוהיו הפליל את גרסון פואנטס בשתי סעיפי אונס ביום שישי, בגין תקיפה והחדרת הריון של ילדה בת 9, שנאלצה על ידי האיסור של המדינה על הפלה לנסוע...
מנהל Coinbase לשעבר מואשם בתוכנית מסחר פנימית בקריפטו הראשונה
משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הודיע היום על הגשת כתב האישום נגד אישאן וואהי, מנהל מוצר Coinbase לשעבר, אחיו ניקיל וואהי, וחברו סמיר רמני. השלישייה הואשמה...
מנהל Coinbase לשעבר, שניים אחרים הוגש נגדם כתב אישום בתוכנית מסחר פנים קריפטו בסך 1.1 מיליון דולר
רשויות טופליין בארה"ב עצרו ביום חמישי עובד לשעבר של Coinbase ושניים נוספים בגין שימוש לכאורה במידע סודי מסוכנות הקריפטו הפופולרית כדי לבצע סחר במידע פנים - סימון...
החשוד בירי באפלו, פייטון ג'נדרון מואשם ב-27 אישומים פדרליים - כולל פשעי שנאה וכלי נשק
שורת כותרת חבר מושבעים פדרלי גדול הפליל את החשוד בחמוש פייטון ג'נדרון בחנות המכולת באפלו ב-27 סעיפי עבירות של כלי ירייה ופשעי שנאה, אמר משרד המשפטים ביום חמישי, שאותם הוא יתמודד בנוסף...
מנהיג נערים גאה לשעבר מואשם בקשירת קשר מעוררת אלימות בתיק הגורף ב-6 בינואר
Topline חמישה חברים לכאורה של הנערים הגאים - כולל מנהיגו לשעבר אנריקה טאריו - הואשמו ביום שני בגין קונספירציה מרדנית, על פי משרד המשפטים, לציון הימין הקיצוני השני...
יועץ טראמפ לשעבר, פיטר נבארו, מואשם בבוז לקונגרס
טופליין פיטר נבארו, יועץ סחר בבית הלבן בתקופת ממשל טראמפ, הוגש ביום שישי כתב אישום בגין ביזוי האשמות בקונגרס בגין סירובו להיענות לזימון שהוצא על ידי שותפות הבית...