המשטרה ההודית פתחה בחקירה של Bitconnect והזמינה את מייסדה לאחר שמשקיע ביטקוין דיווח על הונאה על ידי הקריפטו העולמי "מזימת פונזי". לפי הרשויות בארה"ב, התוכנית הגיעה לשווי שוק של 3.4 מיליארד דולר בשיאה. המייסד ושותפיו למזימה השיגו לכאורה כ-2.4 מיליארד דולר ממשקיעים.
מייסד Bitconnect מבוקש על ידי המשטרה ההודית
המייסד של Bitconnect, אחת מתוכניות ההשקעה המזויפות ביותר במטבעות קריפטוגרפיים, מבוקש על ידי המשטרה ההודית בעיר פונה, מהרשטרה, לאחר שארה"ב הפלילה אותו בגין הונאת משקיעים.
משטרת פונה פתחה בחקירה של תוכנית הקריפטו מרובת אגורות והזמינה את מייסדה, סאטיש קומבהאני, לאחר שעורך דין מקומי הגיש דו"ח מידע ראשון (FIR) ביום שלישי. הוא גם מנה שישה אחרים שהיו מעורבים בתוכנית. עורך הדין ציין ב-FIR כי הונה אותו עבור קרוב ל-220 ביטקוין.
המשטרה ההודית מחפשת כעת אחר הנאשמים אך לא בוצעו מעצרים. הם גם בודקים האם אותם אנשים הונו עוד משקיעים.
קומבהאני, אזרח הודי, כבר נחקר על ידי הבולשת הפדרלית (FBI). ארצות הברית לדין אותו בפברואר על תפקידו כמייסד תוכנית ההונאה ההונאה. משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) מכנה את Bitconnect "מזימת פונזי גלובלית", תיאר:
Bitconnect היא פלטפורמת השקעות cryptocurrency הונאה לכאורה שהגיעה לשווי שוק שיא של 3.4 מיליארד דולר.
משרד המשפטים הסביר כי קומבהאני, בן 36 מהמאל, הודו, "הטעה משקיעים" לגבי תוכנית ההלוואות של Bitconnect. הם טענו שהיא השתמשה בטכנולוגיה קניינית, כלומר "בוט המסחר של Bitconnect" ו"תוכנת התנודתיות" כדי "לייצר רווחים ניכרים ותשואות מובטחות על ידי שימוש בכסף של משקיעים כדי לסחור בתנודתיות של שוקי חליפין של מטבעות קריפטוגרפיים". הרשות הדגישה:
Bitconnect פעלה כתוכנית פונזי על ידי תשלום למשקיעי Bitconnect מוקדם יותר עם כסף ממשקיעים מאוחרים יותר.
"בסך הכל, קומבהאני ושותפיו השיגו כ-2.4 מיליארד דולר ממשקיעים", הוסיף משרד המשפטים.
מה אתה חושב על המשטרה ההודית שמחפשת את המייסד של Bitconnect "מזימת פונזי"? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/