טק

מייסדי Forsage הפלילו מעל 340 מיליון דולר "מזימת פונזי" של DeFi

02/24/2023
חדשות Ethereum של ביטקוין

המייסדים שמאחורי תוכנית "פונזי גלובלית" בסך 340 מיליון דולר לכאורה, פורסיג', הוגשו כתב אישום על ידי חבר מושבעים פדרלי במחוז אורגון.

ארבעת המייסדים הרוסים - ולדימיר אוחוטניקוב, אולנה אובלמסקה, מיכאיל סרגייב וסרגיי מסלקוב - הועברו באופן רשמי מואשם על תפקידי מפתח בתוכנית שגייסה כ-340 מיליון דולר ממשקיעים-קורבן, על פי הודעת משרד המשפטים (DOJ) מ-22 בפברואר.

"הכתב האישום של היום הוא תוצאה של חקירה קפדנית שבילה חודשים בחיבור גניבה שיטתית של מאות מיליוני דולרים", אמרה התובעת האמריקאית נטלי וייט ממחוז אורגון, והוסיפה:

תמונה

"הגשת כתב אישום נגד שחקנים זרים שהשתמשו בטכנולוגיה חדשה כדי לבצע הונאה בשוק פיננסי מתפתח היא מאמץ מסובך שאפשר רק בתיאום מלא ומלא של מספר רשויות אכיפת חוק".

Forsage הציגה את עצמה כפלטפורמת פיננסית מבוזרת בסיכון נמוך הבנויה על Ethererum blockchain שאפשרה למשתמשים לייצר הכנסה פסיבית לטווח ארוך. עם זאת, ניתוח בלוקצ'יין חשף כי 80% מה"משקיעים" של Forsage קיבלו פחות בחזרה ממה שהם הכניסו.

לפי ה-DOJ, ניתוח של החוזים החכמים העלה כי כספים שגויסו כשמשקיעים חדשים רכשו "חריצים" בחוזים החכמים של Forsage הופנו למשקיעים מבוגרים יותר, מה שעולה בקנה אחד עם "סכימת פונזי".

ל-Forsage עדיין יש חשבון טוויטר פעיל, שפרסם שרשור ב-22 בפברואר בטענה שחברי קהילה המשתתפים ב"תוכנית השגרירים" יוכלו לזכות בפרסים חודשיים על ידי השלמת משימות מסוימות.

ב-1 באוגוסט האשימה הרשות לניירות ערך את ארבעת המייסדים ושבעת היזמים הונאה ומכירת ניירות ערך לא רשומים, עם ממלא מקום ראש יחידת נכסי הקריפטו והסייבר של ה-SEC, Carolyn Welshhans, אמר בזמנו:

"רמאים אינם יכולים לעקוף את חוקי ניירות הערך הפדרליים על ידי מיקוד התוכניות שלהם בחוזים חכמים ובלוקצ'יין."

רשות ניירות ערך של הפיליפינים הייתה גם כן סימן את Forsage כפונזי סביר עוד בשנת 2020, אבל חודש לאחר מכן הפלטפורמה עדיין הייתה ה-DApp השני הפופולרי ביותר ב-Ethereum blockchain.

מידע נוסף: Crypto, מנכ"ל פלטפורמת המט"ח מודה באשמה בהונאה של 248 מיליון דולר

בעוד שהאישום מתייחס למקרה שבו תובע מביא אישום פלילי ומאשים אדם או קבוצה בעבירה, כתב אישום מוגש על ידי חבר מושבעים גדול אם התובעים מצליחים לשכנע את רובם כי יש מקום להאשמה רשמית לאחר חקירה .

מושבעים גדולים נפוצים בעבירות פשיעה פדרלית וממשלתית חמורה.