שלטונות ארה"ב טענו של ולדימיר אוחוטניקוב, אולנה אובלמסקה, מיכאיל סרגייב וסרגיי מסלקוב - מייסדי פלטפורמת ההשקעות המפוקפקת של מטבעות קריפטוגרפיים Forsage - תזמרו תוכנית פירמידה עולמית שרשמה משקיעים בכ-340 מיליון דולר.
כל הנאשמים מואשמים בקשירת קשר לביצוע הונאה ועשויים לקבל עונש מקסימלי של 20 שנות מאסר.
עוד הונאה של מיליונים?
חבר מושבעים גדול פדרלי במחוז אורגון נתבע שמייסדי Forsage הציגו את הפלטפורמה כפרויקט מטריקס מבוזר לגיטימי המבוסס על שיווק רשתי וחוזים חכמים.
המנהלים הרוסים גם הציגו את העסק שלהם כהזדמנות השקעה משתלמת, ובכך משכו מספר רב של משקיעים. עוזר התובע הכללי, קנת א. פוליט, ג'וניור מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים הגיב:
"יחד עם השותפים שלנו, המחלקה מחויבת להטיל דין וחשבון על רמאים שמרמות משקיעים, כולל בתחום ה-DeFi המתפתח. כתב האישום של היום מציג את יכולתה של המחלקה להשתמש בכל כלי החקירה הזמינים, כולל ניתוח בלוקצ'יין, כדי לחשוף הונאות מתוחכמות הכוללות מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים".
הרשויות הדגישו כי הנאשמים ארגנו את ההונאה לכאורה שלהם ב-Ethereum, Binance Smart Chain ו-Tron. ניתוח נוסף הראה כי משקיעים מוקדמים יותר קיבלו כספים ששולמו על ידי עולים חדשים, המייצגים את העיקרון העיקרי של ערכת פירמידה.
לפי החוקרים, יותר מ-80% ממשתמשי Forsage השיגו פחות ETH ממה שהם השקיעו בתוכנית Ethereum של הפלטפורמה, בעוד שמחצית מהמשקיעים מעולם לא קיבלו תשלום אחד. המייסדים גם קודדו כביכול את אחד החשבונות (המכונה "xGold") באופן ש"100% מההכנסה עוברת ישירות ושקיפות לחברי הפרויקט ללא סיכון".
עוזר המנהל לואיס קסדה מחטיבת החקירה הפלילית של ה-FBI אמר שההתקדמות בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים עלולה להיות חרב פיפיות מכיוון ששחקנים רעים מנצלים את היתרון ועלולים לגרום לנזק כספי משמעותי לקורבנות תמימים.
הפושעים קראו לאנשים להיות זהירים לחלוטין כאשר הם נכנסים לתחום הנכסים הדיגיטליים ולבצע בדיקות נאותות לפני העברת כספים או מסירת מידע אישי לארגונים או אנשים אלמונים.
אוחותניקוב, אובלמסקה, סרגייב ומסלקוב צפויים כל אחד לעונש מקסימלי של 20 שנות מאסר אם יימצאו אשמים.
גם SEC Pressed Charges
נציבות ניירות ערך האמריקאית טעון 11 אנשים התחברו לפורסייג' בקיץ שעבר, כולל ארבעת המייסדים הרוסים. היא התעקשה שהפלטפורמה פעלה כתוכנית פונזי קריפטו במשך שנתיים וגזלה יותר מ-300 מיליון דולר מקורבנות.
כלב השמירה גם שלח מכתב הפסקה והפסקה לפלטפורמה בסוף 2020 ומרץ 2021. למרות זאת, מנהליה התעלמו מהבקשה והמשיכו לקדם את עסקיהם.
שניים מהנאשמים הסכימו לשלם פיצויים ועונשים אזרחיים כדי להסדיר בעיות עם ה-SEC וזכו מחקירה נוספת.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/