חבר מושבעים פדרלי גדול במחוז אורגון הגיש כתבי אישום נגד האנשים שלפי החשד היו המוח מאחורי הונאת "פונזי הגלובלית" הידועה בשם Forsage, שעל פי האמור הניבה 340 מיליון דולר.
לפי הצהרה שפרסם משרד המשפטים (משרד המשפטים) ב-22 בפברואר, ארבעת המייסדים הרוסים, ולדימיר אוחוטניקוב, אולנה אובלמסקה, מיכאיל סרגייב וסרגיי מסלקוב, הואשמו רשמית בבעלי תפקידי מפתח בתוכנית שגייסה כ-340 מיליון דולר ממשקיעים-קורבנות. מידע זה מגיע מההאשמה הרשמית.
התובעת האמריקאית נטלי וייט ממחוז אורגון הצהירה כי "כתב האישום של היום הוא תוצאה של חקירה קפדנית שבילה חודשים בחיבור גניבה שיטתית של מאות מיליוני דולרים". היא גם ציינה כי "הגשת כתב אישום נגד שחקנים זרים שהשתמשו בטכנולוגיה חדשה כדי לבצע הונאה בשוק פיננסי מתפתח היא מאמץ מסובך שאפשר רק בתיאום מלא ומלא של רשויות אכיפת חוק מרובות".
Forsage קידמה את עצמה כפלטפורמה פיננסית מבוזרת בסיכון נמוך שהתבססה על הבלוקצ'יין של Ethereum והציעה ללקוחות את ההזדמנות ליצור הכנסה פסיבית לטווח הארוך. ניתוח בלוקצ'יין, לעומת זאת, הראה לכאורה ששמונים אחוז מה"משקיעים" של Forsage קיבלו בחזרה פחות כסף ממה שהם תרמו בתחילה.
ניתוח החוזים החכמים, כפי שדווח על ידי משרד המשפטים (DOJ), הצביע על כך שהכספים שהושגו כאשר משקיעים חדשים רכשו "חריצים" בחוזים החכמים של Forsage נותבו למשקיעים מבוגרים יותר, מה שעולה בקנה אחד עם ההגדרה של "פונזי". תָכְנִית."
ל-Forsage יש חשבון טוויטר פעיל, שבו פרסמו לאחרונה שרשור שאומר שחברי קהילה שלוקחים חלק ב"תוכנית השגרירים" יוכלו לקבל תמריצים חודשיים על ידי ביצוע פעילויות מסוימות. הציוץ פורסם ב-22 בפברואר.
רשות ניירות ערך והבורסה הגישה אישומים על הונאה ומכירת ניירות ערך לא רשומים נגד ארבעת מייסדי החברה ושבעת היזמים של החברה ב-1 באוגוסט. באותו זמן, ממלא מקום מנכ"ל נכסי הקריפטו והסייבר של ה-SEC, Carolyn Welshhans, אמר: "רמאים לא יכולים לעקוף את ניירות הערך הפדרליים. חוקים על ידי מיקוד התוכניות שלהם בחוזים חכמים ובלוקצ'יין."
עוד בשנת 2020, גם רשות ניירות ערך הפיליפינים העלתה חששות בנוגע ל-Forsage, והצביעה על כך שייתכן שמדובר במזימת פונזי. עם זאת, חודש לאחר מכן, הפלטפורמה נותרה האפליקציה המבוזרת השנייה הפופולרית ביותר (DApp) ב-Ethereum blockchain.
כאשר תובע מביא אישום פלילי נגד אדם או קבוצה ומאשים אותם בביצוע עבירה, זה מכונה אישום. עם זאת, כתב אישום מוגש על ידי חבר מושבעים גדול אם התובעים מצליחים לשכנע את רוב חברי המושבעים הגדולים כי יש צורך בהאשמה רשמית בעקבות חקירה.
השימוש במושבעים גדולים הוא פרקטיקה רווחת בהעמדה לדין של פשעים פליליים משמעותיים פדרליים ומדינתיים.
מקור: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain