היו פיצוחים רבים על תחום הקריפטו על ידי הרגולטורים. חלק מהאחרונים כללו את Kraken, Coinbase ו-Paxos. מקרים אלה נקשרו לציות, להטמעה והטבעת מטבעות סטאבל.
עם זאת, מקרה חדש בתחום הפיננסים המבוזרים (DeFi) עלה לכותרות היום. המייסדים של Forsage, פלטפורמת DeFi הפופולרית, הגיעו מתחת לרדאר של חבר מושבעים פדרלי גדול עבור פועל א פונזי בשווי של מעל 340 מיליון דולר.
Forsage Founders הואשמו בתכנית פונזי
על פי הדיווחים, ה משרד המשפטים (DOJ) האשימה את מייסדי Forsage, אולנה אובלמסקה, ולדימיר אוחוטניקוב, סרגיי מסלקוב ומיכאיל סרגייב, בביצוע מספר עבירות של הונאה, קנוניה והלבנת הון.
חבר מושבעים פדרלי גדול במחוז אורגון, שחקר את Forsage במשך מספר חודשים, חשף מידע זה באחרונה פוסט.
הטענה היא שהפלטפורמה הייתה "מזימת פירמידה" שהסתמכה על גיוס חברים חדשים כדי לשלם תשואות למשקיעים מוקדמים. הדו"ח גם ציין כי מייסדי Forsage השתמשו בהצהרות כוזבות ומטעות כדי לפתות משקיעים לתוכנית.
פרטים נוספים העלו כי הנתבעים הציגו באופן כוזב את פלטפורמת Forsage כסביבה חוקית שבה משקיעים יכולים להרוויח רווחים עצומים בסיכון נמוך. המייסדים השתמשו גם במספר פלטפורמות מדיה חברתית ובאתר האינטרנט שלה כדי לקדם את התוכנית המבטיחה למשקיעים פעילות חלקה.
ב-Blockchain Analytics טוענים שיותר מ-80% ממשקיעי Forsage קיבלו פחות Ether ממה שהם השקיעו. מלבד זאת, למעלה מ-50% מהמשקיעים לא קיבלו שום תמורה לאחר ההשקעות שלהם.
האסטרטגיה של הנתבעים ומרחב ה-DeFi
לפי מסמך בית המשפט, הנאשמים פיתחו קוד סודי באחד מחשבונות הפלטפורמה, xGold smart contract, ב-Ethereum blockchain. קוד זה אוסף במרמה כספים של משקיעים מרשת Forsage ומעביר אותם לחשבונות מטבע דיגיטלי בשליטת המייסדים.
מהלך זה היה מנוגד להסכם הראשוני שחתמו המייסדים עם המשקיעים, הקובע כי 100% מכספי פורסייג' מגיעות לחברי הפרויקט ללא סיכונים.
עם זאת, מייסדי Forsage עדיין לא הגיבו להאשמות, ולא ברור אם יש להם ייצוג משפטי. לפי הדיווח, הם עלולים לעמוד בפני עונש מאסר מקסימלי של 20 שנה אם יורשעו. התיק צפוי להגיע למשפט בחודשים הקרובים, והתוצאה עשויה להשפיע באופן משמעותי על תעשיית ה-DeFi.
החדשות שלחו גלי הלם בקהילת DeFi, שכן גדל במהירות בשנים האחרונות. פלטפורמות פיננסיות מבוזרות כמו Forsage מאפשרות למשתמשים לסחור במטבעות קריפטוגרפיים ללא מתווכים כמו בנקים. עם זאת, חוסר הרגולציה בתחום ה-DeFi עורר חששות לגבי הונאה והגנה על משקיעים.
במיוחד, עוזר המנהל של חטיבת החקירה הפלילית של ה-FBI, לואיס קסדה, אמור שככל שהמערכת האקולוגית של המטבעות הדיגיטליים מתקדמת, פושעים נשארים חסרי רחמים בהמצאת דרכים חדשות לביצוע התוכניות שלהם. אבל הוא הוסיף כי ה-FBI יישאר מחויב לעבוד עם שותפי אכיפת חוק בינלאומיים ומקומיים כדי לשמור על אקו-סיסטם קריפטו שליו.
תמונה מוצגת מ- Pixabay, תרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/