ב-13 בדצמבר 2022, משרד התובע של המחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) ועו"ד SDNY, דמיאן וויליאמס, חשפו שמייסד ה-FTX, סם בנמן-פריד, הועמד לדין בגין "עבירות הונאה, הלבנת הון ומימון קמפיין". עורך הדין של SDNY וויליאמס אמר שהתיק אינו עניין של "ניהול לא נכון או פיקוח לקוי" אלא של "הונאה מכוונת, פשוטה ופשוטה".
משרד התובע של SDNY ועו"ד וויליאמס מאשימים את SBF ב-8 פשעים פיננסיים
חבר מושבעים פדרלי פדרלי במנהטן ביטל כתב אישום ב-13 בדצמבר 2022, הקשור למנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד (SBF), ולמשרד המשפטים של SDNY (DOJ) בידיעה שהונפקה לתקשורת פירוט פירוט כי SBF מואשמת ב"קנוניה לביצוע הונאה בנקאית, הונאת רשת, קנוניה לביצוע הונאת סחורות, קנוניה לביצוע הונאת ניירות ערך, קנוניה לביצוע הלבנת הון, וקשירת קשר להונאת ועדת הבחירות הפדרלית ולבצע הפרות מימון בקמפיין".
DOJ של SDNY כתב האישום אומר ש-SBF עומדת בפני עד 165 שנות מאסר והחוקרים מציינים כי מאז 2019, "בנקמן-פריד ושותפיו ביצעו תוכנית להונות לקוחות של FTX על ידי ניצול לא נכון של מיליארדי דולרים מכספי הלקוחות הללו".
בנוסף, ה-DOJ טוען ש-SBF "לכאורה השתמש במיליארדי דולרים של כספי לקוחות FTX לשימושו האישי, כדי לבצע השקעות ומיליוני דולרים של תרומות פוליטיות למועמדים וועדות פוליטיות פדרליות". החדשות הנובעות מצוות מינהטן של DOJ עוקבות אחרי חיובים שהוטלו נגד SBF על ידי הרשות לניירות ערך בארה"ב וה- תביעה שהוגשה על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC).
גם ה-SEC וגם האישום של CFTC מפרטים שמנהלי SBF ו-FTX ביצעו לכאורה הונאה מהיום הראשון. עורך הדין של SDNY, דמיאן וויליאמס, אמר בהצהרה ביום שלישי כי הוא מאמין שההונאה הייתה ממש מכוונת. "לפני חודש אחד, FTX קרסה, וגרמה להפסדים של מיליארדי דולרים ללקוחותיה, המלווים והמשקיעים שלה", אמר עורך הדין האמריקאי וויליאמס בהודעה לעיתונות של DOJ. וויליאמס הוסיף:
כעת, חבר מושבעים פדרלי פדרלי בניו יורק הפליל את המייסד והמנכ"ל לשעבר של FTX והאשים אותו בפשעים הקשורים לנפילה הפנומנלית של אותה בורסת מטבעות קריפטוגרפיים חד-פעמיים, כולל הונאה על לקוחות, משקיעים, מלווים ומסע הפרסום שלנו. מערכת פיננסית. כפי שמבהירים האישומים של היום, לא מדובר היה במקרה של ניהול כושל או פיקוח לקוי, אלא של הונאה מכוונת, פשוטה ופשוטה.
מעניין לציין שבאישומים של ה-SEC, CFTC ו-SDNY DOJ, סם בנמן-פריד הוא האדם היחיד שהואשם מלבד החברות שלו, ובכיר לשעבר ב-Alameda קרוליין אליסון לא נקרא בשם. יתר על כן, היו שמועות ו תאוריות שאולי יש לאליסון חרץ ב-SBF. לפי דיווחיםעורך דינו של בנקמן-פריד גם טען ש-SBF "סבל מדיכאון, נדודי שינה ו-ADD במשך יותר מעשור", והצוות המשפטי שלו היה רוצה ש-SBF ישוחרר בערבות.
בהצהרה לעיתונות של SDNY DOJ ביום שלישי, עוזר המנהל של ה-FBI של משרד השדה של ה-FBI בניו יורק, מייקל ג'יי דריסקול, הזהיר פעולות פיננסיות אחרות שאם הן "יוונות ומונות" לקוחות, "ה-FBI יהיה מתמיד במאמצינו להביא אותך לדין". רויטרס עוד דיווח ביום שלישי, שלמרות מחלות הנפש לכאורה של SBF, השופט בהמה הממונה על תיקו דחה את הערבות של מייסד ה-FTX. "בנקמן-פריד יישלח למחלקת התיקון של בהאמה עד 8 בפברואר, אומר השופט", דיווחה רויטרס.
מה אתה חושב על ההצהרה לעיתונות ממשרד התובע של SDNY בנוגע להאשמות נגד SBF? מה דעתך על כך שהשופט הבהמי דחה ערבות של SBF? ספר לנו מה אתה חושב על הנושא הזה בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/