ארבעה רוסים הואשמו בארה"ב בהפעלת פירמידת קריפטו ותוכנית פונזי שהונה משקיעים במיליוני דולרים. אם יורשעו, הם יעמדו בפני עונש מקסימלי של 20 שנות מאסר על תפקידיהם בפלטפורמת הפיננסים המבוזרת לכאורה (defi) Forsage.
מייסדי Forsage מואשמים בהפעלת פירמידת מטבעות קריפטו
חבר מושבעים פדרלי גדול במחוז אורגון החזיר ביום רביעי כתב אישום בו האשימו את מייסדי פלטפורמת השקעות דפי קריפטו בגין מה שהרשויות מאמינות שהיה תוכנית פונזי עולמית. הישות, Forsage, גייסה לכאורה כ-340 מיליון דולר מקורבנותיה, לפי הודעה על ידי משרד המשפטים האמריקאי.
כל ארבעת הנאשמים - ולדימיר אוחוטניקוב, אולנה אובלמסקה, מיכאיל סרגייב וסרגיי מסלקוב - הם אזרחי הפדרציה הרוסית. חלקם השתמשו בכינוי אחד או יותר תוך כדי קידום אגרסיבי של הפרויקט דרך האתר והמדיה החברתית שלו כהזדמנות עסקית לגיטימית, משתלמת ובעלת סיכון נמוך. סרגייב, למשל, הציג את עצמו בתור מייק מוני או גלב מיליון.
Forsage פורסם לציבור כפרויקט מטריקס מבוזר המבוסס על שיווק רשתי וחוזים חכמים. במציאות, היא הוקמה והתנהלה כתוכנית השקעות פונזי ופירמידה שהונה משקיעים ברחבי העולם. כל אחד מהנאשמים מואשמים בקשירת קשר לביצוע הונאה. אם יורשעו, הם צפויים לעד 20 שנות מאסר.
ממסמכי בית המשפט עולה כי האזרחים הרוסים פרסו חוזים חכמים ב-Ethereum, Binance Smart Chain ו-Tron. ניתוח הקוד הראה שברגע שמישהו השקיע ב-Forsage על ידי רכישת מה שנקרא "חריץ" בחוזה חכם, הכספים שימשו לתשלום למשקיעים קודמים של Forsage.
התובעת האמריקאית נטלי וייט ממחוז אורגון הדגישה כי כתב האישום הוא תוצאה של חקירה בת חודשים. "הגשת כתב אישום נגד שחקנים זרים שהשתמשו בטכנולוגיה חדשה כדי לבצע הונאה בשוק פיננסי מתפתח היא מאמץ מסובך שאפשר רק בתיאום מלא ומלא של מספר רשויות אכיפת חוק", היא פירטה.
זיהוי פלילי של בלוקצ'יין אישרה כי למעלה מ-80% ממשקיעי Forsage קיבלו פחות אתר (ETH) בחזרה ממה שהם השקיעו בתוכנית Ethereum שלה. יתרה מכך, לפחות חוזה חכם אחד שימש כדי להפנות את כספי המשקיעים לחשבונות מטבעות קריפטוגרפיים שבשליטת המייסדים.
Forsage הושק באינטרנט בינואר 2020. כתב האישום נגד הרוסים מגיע לאחר שבאוגוסט, בשנה שעברה, רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) טעון 11 אנשים, ארבעת המייסדים השותפים ושבעת היזמים של הפלטפורמה, על השתתפותם ביצירה וקידום של פירמידת ההצפנה והמזימה של פונזי.
מה דעתך על מקרה Forsage? ספר לנו מה אתה חושב על הנושא בקטע התגובות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/