המשפט הפלילי של ארגון טראמפ בגין הונאת מס מתחיל - להלן ההשלכות

קו תחתון

בחירת חבר המושבעים מתחילה ביום שני במשפט הפלילי של ארגון טראמפ בגין הונאת מס לכאורה - מה שיגרום לכך שהחברה תצטרך לשלם פיצויים כספיים רק אם היא תימצא אשמה, אם כי להרשעה עשויה להיות השפעות מזיקות יותר על עסקיו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ.

עובדות מפתח

ארגון טראמפ עומד למשפט לאחר שהיה לדין על אישומים של הונאת מס פלילית, תוכנית להונאה, קנוניה וזיוף רישומים עסקיים, עם התובעים במנהטן בטענה החברה "המציאה והפעילה תוכנית להונאת" את רשויות המס על ידי תשלום למנהלים באמצעות מתנות ופיצויים אחרים "לא מהספרים".

וייסלברג כבר הודה באשמה לתכנית, שבאמצעותה קיבל לכאורה כ-1.76 מיליון דולר בפיצוי עקיף בין השנים 2005 ל-2021, אך אף בכירים אחרים בארגון טראמפ - כולל טראמפ או בני משפחתו - לא היו מעורבים ישירות בתיק הפלילי.

אם יימצא אשם, ארגון טראמפ יצטרך לשלם קנסות בסך מקסימום של כ-1.6 מיליון דולר בלבד, ש-CNN הערות הוא הסכום הגבוה ביותר המותר על פי חוק המדינה עבור פשע מסוג זה.

הרשעה לא תביא לתוצאות ישירות נוספות על ארגון טראמפ, לרבות פירוק החברה.

זה עשוי להפחית את הסבירות שנושים או שותפים עסקיים אחרים יהיו מוכנים לעבוד עם ארגון טראמפ, עם זאת, מומחים משפטיים צוטטו על ידי בלומברג ו חדשות NBC ציינה, ופרופסור בבית הספר למשפטים בברוקלין מרים באר סיפרה רויטרס המשפט לבדו "משליך על החברה מעט אי ודאות" שעלול להשפיע על העסקאות העתידיות שלה.

מומחים משפטיים שצוטטו על ידי Insider שימו לב כי הרשעה עלולה לשכנע את הממשל הפדרלי להפסיק לעשות עסקים עם ארגון טראמפ - כמו למשל סוכני השירות החשאי טעון להישאר בנכסי טראמפ - בצטט תקנות פדרליות המאפשרים "לסילוק" לקבלנים ממשלתיים אם הם ביצעו פשעים כמו העלמת מס או זיוף רישומים.

ציטוט חשוב

"האם זה סופי שחברה שהורשעה בפשע תימנע על ידי מלווים ונושים? לא בהכרח", אמר עו"ד דניאל הורביץ, תובע לשעבר במשרד התובע המחוזי במנהטן שהגיש את האישומים. בלומברג. "האם זה דבר טוב אם ארגון טראמפ יורשע בהונאת הממשלה במיליוני דולרים במסים לאורך השנים? לא, זה לא טוב."

מה לצפות

בחירת חבר המושבעים בתיק צפויה להימשך כשבועיים, Law360 דיווחים, כפי שעורכי הדין בתיק מנסים לעשות לעקור עשבים שוטים מושבעים פוטנציאליים שיש להם הטיה פוליטית חזקה נגד טראמפ. המשפט עצמו יימשך לאחר מכן כחמישה עד שישה שבועות, שופט מדינת ניו יורק חואן מרצ'ן אמר לקראת בחירת חבר השופטים ביום שני, שתכלול עדות מווייסלברג על תוכנית הונאת המס לכאורה.

מבקר ראשי

ארגון טראמפ הודה בחפותו באישומים נגדו, ועורכי דין המייצגים את החברה במשפט אמרו New York Law Journal הם יטענו שלמרות שוויסלברג הודה באשמה, אין "אין ראיות" להראות שהחברה עצמה עשתה משהו לא בסדר. "ההגנה שלנו תמיד הייתה שישויות תאגידיות אלו אינן אחראיות לדברים שעובדים עושים מאחורי גבו של התאגיד", אמר עורך הדין מייקל ואן דר וין. כתב העת. "התאגיד לא קיבל שום תועלת מפשעי המס".

רקע מפתח

ארגון טראמפ וויסלברג היו לדין ביולי 2021 לאחר חקירה של שנים על ידי משרד התובע המחוזי של מנהטן על מצבה הפיננסי של החברה. (חקירה זו לא הסתיימה עד כה לאישומים אחרים.) בכתב האישום נטען כי ארגון טראמפ שילם עבור דירתו של וייסלברג במנהטן, שכר לימוד בבית ספר פרטי לבני משפחתו וחכירה עבור רכבי מרצדס בנץ עבורו ועבור אשתו, בין יתר שיטות עקיפות. פיצויים, וארגון טראמפ דיווח לכאורה באופן שגוי על הכנסות הן לווייסלברג והן למנהלים אחרים ללא שם כדי להימנע מתשלום מסים גבוהים יותר. וייסלברג הודה באשמה לאישומים נגדו באוגוסט וירצה כעת עד חמישה חודשי מאסר בלבד, תוך הימנעות מעונש פוטנציאלי של 15 שנות מאסר אם היה נמצא אשם במשפט. CNN דיווחים המשפט של ארגון טראמפ מגיע לאחר שהחברה ומשרד התובע המחוזי במנהטן דנו בעסקת טיעון אפשרית לפני מספר שבועות, שלא יצאה אל הפועל. לפי מקורות שצוטטו על ידי CNN, ארגון טראמפ היה מוכן רק להודות בביצוע עבירה, בעוד שמשרד התובע המחוזי רצה שהם יודו באשמת עבירות פליליות, וטראמפ עצמו לא היה מוכן לתת לחברה להודות בכלל.

מה שאנחנו לא יודעים

אילו עונשים נוספים עשויים לעמוד בפני טראמפ והחברה שלו מחוץ למשפט הזה. התובעת הכללית של ניו יורק לטיטיה ג'יימס עשתה בנפרד נתבע ארגון טראמפ, טראמפ, ילדיו ושותפים עסקיים אחרים על ניפוח נכסי החברה במרמה לכאורה. למקרה הזה עשויות להיות השפעות משמעותיות הרבה יותר על ארגון טראמפ אם הם יפסידו בבית המשפט, כולל ביטול תעודות העסק שלו בניו יורק, מניעה של טראמפ וילדיו מלהוביל עסקים בניו יורק וקנס גבוה יותר של 250 מיליון דולר. בעוד שהתביעה הזו היא תביעה אזרחית, ג'יימס אמרה שמשרדה מצא גם ראיות שטראמפ ועסקיו הפרו חוקים פליליים, כולל פדרליים, ולכן הפנה את ממצאיו למשרד המשפטים ולמס הכנסה. זה אומר שייתכן שטראמפ יעמוד לדין גם בבית משפט פדרלי. הנשיא לשעבר גם עומד בפני חקירות מרובות של משרד המשפטים על כך שהחזיר את מסמכי הבית הלבן מאר-א-לאגו ומאמציו לבטל את 2020 הבחירות, ותובעים במחוז פולטון, ג'ורג'יה, גם הם בנפרד בדיקה התוכנית של טראמפ לאחר הבחירות.

לקריאה נוספת

טראמפ אורג. משפט הונאת מס פלילי ייפתח ביום שני (CNN)

כיצד הרשעה במשפטו הקרוב של טראמפ אורג יכולה למנוע מטראמפ חוזים פדרליים, אפילו עבור השירות החשאי (פְּנִימַאי)

משפט הונאת המס של חברת טראמפ מבטיח לסמנכ"ל הכספים לשעבר בתור עד כוכב (בלומברג)

5 סעיפים מכתב האישום של ארגון טראמפ (פורבס)

אלן וייסלברג - סמנכ"ל כספים ותיק של ארגון טראמפ - מודה באשמה בתכנית המס (פורבס)