לוועדת הסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CTFC) יש טעון בורסת קריפטו לחוזים עתידיים Digitex והמייסד והמנכ"ל שלה אדם טוד בגין הפרות מרובות הקשורות לחוק חילופי הסחורות (CEA).
על פי הגשת הרגולטור, כפי שנראה ביום שישי במחוז הדרומי של פלורידה, התלונה של ה-CTFC האשימה את טוד בשימוש בגופים תאגידיים שונים - כולל Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd., ו-Blockster Holdings Ltd. Corp. להפעיל פלטפורמת מסחר לא חוקית בנגזרים קריפטו.
לפי כלב השמירה, בורסת Digitex Futures עמדה בהגדרה של שוק החוזים המיועד או מועצת הסחר הזר, אך מעולם לא נרשמה ב-CTFC כסוחר בעמלות עתידיות, ולכן הפרה את ה- CEA.
ה-CTFC האשים את טוד ואת הישויות באי הטמעה נאותה של בדיקות מכירת-לקוח ותוכנית מידע ללקוח כנדרש בחוק סודיות הבנק - הפרה שעלולה להכניס פורעי חוק לכלא עד חמש שנים.
ה-CTFC טוען עוד כי טוד ניסה לתמרן את המחיר של האסימון המקורי של הבורסה, DGTX, תוך שימוש במסחר לא כלכלי כדי "לשאוב" את מחירו גבוה יותר. הרגולטור קבע כי טוד תמרן לכאורה את המחיר של DGTX על ידי רכישת אסימונים, לא מתוך כוונה להרוויח כסף על העסקאות הבודדות, אלא ניפח באופן מלאכותי את אחזקות הבורסה על ידי שאיבת מחיר האסימון.
"אלא אם יורכבו ויצוו על ידי בית משפט זה, הנתבעים צפויים להמשיך ולעסוק במעשים ובנוהלים הנטענים בתלונה זו ובמעשים ונהלים דומים", קבע הרגולטור במסמך הגשתו.
ה-CFTC מבקש פיצוי מלא בשם משתתפים שהונו, כמו גם ביטול, קנסות כספיים אזרחיים, איסורי מסחר ואיסורי רישום נגד טוד והישויות הקשורות ל-Digitex.
פעולת האכיפה של הסוכנות היא האחרונה בסדרה האחרונה של תביעות משפטיות הקשורות לקריפטו שהוגש על ידי כלב השמירה, שנראה כי היא מתמשכת סחיטה רגולטורית על שוברי כללים במטבעות הקריפטו ובפלטפורמות מסחר בנכסים דיגיטליים אחרים.
מקור תמונה: Shutterstock
מקור: https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations