עובד BitMEX, גרגורי דווייר, מודה באשמה בהפרות של AML.
איל מטבעות קריפטוגרפיים אוסטרלי ומנהל בכיר לשעבר ב BitMEX גרגורי דווייר ב-8 באוגוסט הודה באשמה בהפרת חוקי הבנקאות האמריקאיים. התובע האמריקני של המחוז הדרומי של ניו יורק פרסם חשיפה זו ב-a ידיעה לתקשורת.
באופן ספציפי, גרגורי דווייר הודה ש-BitMEX, אחת מבורסות המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולים בעולם, לא הצליחה ליישם או לציית לסטנדרטים של איסור הלבנת הון (AML), ובכך הפרה את חוק סודיות הבנקים (BSA).
הקמת, הטמעה ותחזוקה של תוכנית AML פעילה היא דרישה חובה עבור חברות המעוניינות לפעול בארה"ב. זה כולל גם יישום מדיניות Know Your Customer (KYC) לזיהוי לקוחות מבצעים עסקאות. עם זאת, איל המלחמה הודה שהוא ושלושת מייסדי BitMEX התרשלו בכוונה לעמוד בדרישות הללו.
במקום לציית, הוא הודה שהחברה פעלה בארה"ב בהתרשמות שהיא יישמה את דרישות ה-AML וה-KYC הללו. הפרה זו, טענו התובעים, נמשכה בין 2015 ל-2020, והבורסה פעלה כפלטפורמה להלבנת הון.
לפי הסדר הטיעון, האוסטרליה עומדת בפני חמש שנות מאסר וקנס של 150,000 דולר.
בהצהרה אמר התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס: "עם התביעה הזו, המשרד הזה השיג כעת הרשעות פליליות נגד כל שלושת המייסדים, כמו גם עובד בכיר ב-BitMEX, בגין הפרות מכוונות של חוקי איסור הלבנת הון. העתירה של היום משקפת שעובדים בעלי סמכות ניהול בבורסות למטבעות קריפטוגרפיים, לא פחות ממייסדי בורסות כאלה, אינם יכולים להתעלם בכוונה מחובותיהם על פי חוק סודיות הבנקים".
דווייר בן ה-39, שהיה אחד העובדים הראשונים ב-BitMEX, שימש בעבר כראש הפיתוח העסקי שלה. הצרות הרגולטוריות של החברה החלו באוגוסט אשתקד לאחר ששילמה 100 מיליון דולר כדי ליישב האשמות אזרחיות לפיהן היא אפשרה מסחר בלתי חוקי במשך שנים והפרה את תקני AML.
בנג'מין דלו, סמואל ריד וארתור הייז, השלישייה שמצאה את BitMEX מוקדם יותר בפברואר, טען להאשמות דומות של כישלון בהקמת, יישום ותחזוקה של תוכנית AML.
לאחר מכן בוצעו מאסר על תנאי וקנס של 10 מיליון דולר על כל אחד מהם במאי על ידי הוועדה האמריקאית למסחר בחוזי סחורות בגין הפרת דרישות AML אלה.
הרגולטורים בארה"ב, מאז ה-Terra-Implosion, שגרמה למחיקת מיליארדים מהשוק, הגדילו את המעקב הרגולטורי שלהם על מוסדות מטבעות קריפטוגרפיים בארה"ב. ), מוקדם יותר ב-9 באוגוסט, אסר על מערבל המטבעות הווירטואלי Tornado Cash.
בהתאם להתפתחויות האחרונות, צפויות להכנס תקנות קריפטו רחבות יותר בחודשים הקרובים.
- פרסומת -
מקור: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employewye-gregory-d -אשם בהפרות אמל