משרד האוצר חוקר את קראקן בגין הפרות לכאורה של הסנקציות על איראן: דיווח

משרד האוצר האמריקני לבקרת נכסים זרים חוקר את בורסת המטבעות הקריפטו קראקן בגין הפרה לכאורה של סנקציות כלכליות נגד איראן, לפי ניו יורק טיימס.

חמישה אנשים "המזוהים עם החברה או עם ידיעת החקירה" אמרו ניו יורק טיימס ש-Kraken חשוד בכך שאיפשר ללקוחות באיראן ובמדינות אחרות שעליהן סנקציות להשתמש בבורסה שלה למרות שנאסר על החברה לעשות זאת. המקורות רצה להישאר בעילום שם מחשש לנקמה, לפי הדיווח.

ארה"ב שמרה על סנקציות כלכליות נגד איראן מאז 1979, כלומר אף עסקים שבסיסם בארה"ב לא יכולים לקנות או למכור סחורה לאף אחד במדינה.

המנהל המשפטי הראשי של קראקן, מרקו סנטורי, אמר פענוח באמצעות דואר אלקטרוני ש"קרקן אינו מגיב על דיונים ספציפיים עם רגולטורים."

"לקראקן יש אמצעי ציות חזקים והיא ממשיכה להגדיל את צוות הציות שלה כדי להתאים את הצמיחה העסקית שלה. קראקן עוקב מקרוב אחר ציות לחוקי הסנקציות, ובאופן כללי, מדווח לרגולטורים אפילו על בעיות פוטנציאליות", אמר סנטורי.

בעוד שקראקן עשוי להיות בבדיקה בגין הפרה לכאורה של הסנקציות של ארה"ב, OpenSea תסכל כמה משתמשים מוקדם יותר השנה כשהקפידה לאכוף סנקציות אמריקאיות נגד איראן. עוד במרץ, שוק ה-NFT שבסיסו בניו יורק אסר על מספר סוחרים איראנים שהתגוררו במדינה או טענו שהם גרו בעבר במדינה.

עוד בספטמבר, הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) קנסה את קראקן $ 1.25 מיליון לרשימת "מסחר בלתי חוקי בנכסים דיגיטליים מחוץ לבורסה ואי רישום כנדרש". 

בינתיים, החברה חשבה עם התנגשות תרבות פנימית. בחודש שעבר, מנכ"ל קראקן ג'סי פאוול הכפיל את המאמצים להבטיח שחילופי הדברים שלו יישארו "חברת חופש" ואמרה שעובדים "מופעלים" צריכים לעזוב.