ב-11 באוקטובר, רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN) והמשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) הודיעו כי הם הסדירו תביעות עם בורסת מטבעות הקריפטו Bittrex. בורסת הקריפטו הואשמה בהפרות של סנקציות ובכישלון "להטמיע בקרות עמידה בסנקציות" בין מרץ 2014 לדצמבר 2017.
Exchange Crypto Bittrex מואשם בהפרות של סנקציות בארה"ב, פלטפורמת המסחר של מדינת וושינגטון מסכימה להסדיר
בורסת נכסי הקריפטו Bittrex, המבוססת על מדינת וושינגטון, הואשמה על ידי FinCEN ו-OFAC בגין "116,421 הפרות לכאורה של תוכניות סנקציות מרובות". על פי הרגולטורים ממשרד האוצר האמריקאי, ה הפרות נבעו מעסקאות שהיו מ"אנשים שנמצאו ככל הנראה באזור קרים של אוקראינה, קובה, איראן, סודן וסוריה". פקידים אמריקאים אומרים שהעסקאות הצטרפו לעסקאות קריפטו בשווי של 263.45 מיליון דולר שהפרו את הסנקציות הפיננסיות של אמריקה.
מנהלת OFAC, אנדריאה גאקי, הסבירה שכאשר ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) אינם ממנפים עמידה חזקה בסנקציות, העסקאות עלולות לאיים על המדינה כולה. "כאשר חברות מטבע וירטואלי לא מצליחות ליישם בקרות עמידה בסנקציות, כולל סינון לקוחות הנמצאים בתחומי שיפוט מוגנים, הן עלולות להפוך לכלי לגורמים אסורים המאיימים על הביטחון הלאומי של ארה"ב", אמר גאקי ביום שלישי.
לאחרונה, במרץ האחרון, הנפיק FinCEN דגלים אדומים על התחמקות פוטנציאלית מסנקציות באמצעות נכסי קריפטו. שנה קודם לכן, FinCEN טעון הבורסה של נגזרים קריפטו של Bitmex בגין "הפרות מכוונות של חוק סודיות הבנקים", ואמרה שהיא מעריכה 100 מיליון דולר בעונשים נגד הבורסה. גם OFAC של משרד האוצר האמריקאי היה עסוק בשנים האחרונות הסנקציות על נכסי קריפטו ולאחרונה הרגולטור אסר אפליקציית ערבוב האתר Tornado Cash.
ביולי 2022, דו"ח שפורסם על ידי הניו יורק טיימס (NYT) המצטט חמישה אנשים שמכירים את הנושא, אמר כי OFAC היה לכאורה חקירה בורסת הקריפטו המבוססת על סן פרנסיסקו Kraken. ב-30 בדצמבר 2020, OFAC נכנס להסדר של 98,830 דולר עם Bitgo על הפרת סנקציות. Bitpay התיישב עם האוצר על פי הודעת OFAC ב-18 בפברואר 2022, ועם מעבד תשלומי הקריפטו מוסכם "להעביר 507,375 דולר כדי להסדיר את האחריות האזרחית הפוטנציאלית שלה."
עבור העסקאות שנבעו מ-2014 עד 2017, Bittrex הסכימה לשלם הסכמים עם OFAC ו-FinCEN בגין ההאשמות והאחריות הפוטנציאלית שהובאו נגד ה-VASP. FinCEN מתכננת לזכות חלק מהכספים כחלק מהסכם הפשרה.
"Bittrex הסכימה לשלם 29,280,829.20 דולר בגין הפרות מכוונת של תוכנית ה-AML ודרישות SAR של BSA. FinCEN יזכו את התשלום בסך 24,280,829.20 דולר כחלק מההסכם של Bittrex להסדיר את החבות הפוטנציאלית שלה עם OFAC", חושפת הודעת הרגולטור.
FinCEN מפרטת כי בין 2014 ל-2017, תוכנית ה-AML של Bittrex לא הצליחה לזהות סיכונים והחברה לא הצליחה להגיש דוחות פעילות חשודה (SARs) במהלך שלוש השנים. "Bittrex גם לא הצליחה להגיש SARs על מספר משמעותי של עסקאות הכוללות סמכויות שיפוט עם סנקציות, כולל עסקאות שהיו חשודות מעל ומעבר לעובדה שהן כרוכות בסמכות שיפוט עם סנקציות", מסכמת ההודעה של FinCEN.
מה אתה חושב על פשרה של Bittrex עם משרד האוצר האמריקאי על הפרת סנקציות? ספר לנו מה אתה חושב על הנושא הזה בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, קרדיט תמונה עריכה: Piotr Swat / Shutterstock.com
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/