Topline התובע הכללי של ניו יורק יבקש משופט מדינה להטיל סנקציות על הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, ארגון טראמפ ונאשמים אחרים כחלק מתביעה אזרחית בסך 250 מיליון דולר המאשימה את ...
תגים: סנקציות
פקיד FBI לשעבר מואשם בהפרת סנקציות רוסיה כדי לעזור לאוליגרך אולג דריפסקה
Topline סוכן FBI לשעבר שהוביל בעבר מודיעין נגד במשרד הלשכה בניו יורק הואשם בהלבנת הון והפרת סנקציות לטובת האוליגרך הרוסי אולג דריפסקה, תובע...
'Pharma Bro' Shkreli הפר את האיסור לכל החיים ויש להטיל עליו סנקציות, אומר FTC
בשורה העליונה ועדת הסחר הפדרלית מבקשת משופט פדרלי להטיל סנקציות על מנהל קרן הגידור לשעבר, מרטין שקרילי, בטענה שיש לבזות אותו על כך שהפר את האיסור שלו לכל החיים מהפארם...
סנקציות אמריקאיות: לקוחות תובעים את Compass Mining
Compass Mining ניתקה את קשריה עם ספקית האירוח הרוסית Bit River ולא החזירה ציוד כריית ביטקוין ללקוחותיה. החברה ציינה קנס בלתי ישים שהוצא על ידי ארצות הברית ...
סנקציות ענק מתקרבות לדלק המניע את העולם
(בלומברג) - הנקרא ביותר מ-Bloomberg נתח חסר תקדים משוק הדיזל העולמי, דלק סוס העבודה של הכלכלה העולמית, נמצא במרחק שבועות ספורים מלהיות נתון לסנקציות אגרסיביות...
משרד Nexo בבולגריה פשט בחקירת סנקציות
משרדי מלווה הקריפטו בבעיה Nexo פשטו על ידי פקידים בולגריים בגין פשעים פיננסיים לכאורה, כולל הלבנת הון, העלמת מס והונאה. למעלה מ-300 קצינים ורגולטורים יש...
רוסיה דוחפת עסקאות CBDC זרות כשהסנקציות מתהדקות
בתוך סנקציות מתמשכות שהוטלו על רוסיה בשל פלישתה לאוקראינה, המדינה מאיצה את תוכנית ה-CBDC שלה. לפי הדו"ח של 9 בינואר, הבנק המרכזי של רוסיה יחקור שני פוטנציאלים...
הנה הסיבה שהפעילות של טורנדו קאש לא פסקה לחלוטין לאחר סנקציות OFAC
הניסיון של המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) עם תעשיית הקריפטו החל משנת 2018 כאשר הוא ייעד שני אנשים מבוססי איראן של פעילות סייבר זדונית. לא הייתה חיפוש לאחור...
רוסיה תתחיל לעבוד על מערכת ההתנחלויות של ה-CBDC עם סיום הסנקציות
לפי הדיווחים, הבנק המרכזי של רוסיה אמור להתחיל בפיתוח מערכת להסדר חוצה גבולות באמצעות מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי (CBDC) על רקע הסנקציות המתמשכות בתגובה לפלישה שלו לאוקראינה...
רוסיה מתחילה במנגנון ההתנחלויות של ה-CBDC בזמן שהסנקציות נמשכות
יש סנקציות מתמשכות נגד רוסיה כתוצאה מפלישתה לאוקראינה; עם זאת, דיווחים מצביעים על כך שהבנק המרכזי של רוסיה עומד להתחיל בבניית מערכת התנחלויות חוצת גבולות...
האם לסנקציות הקריפטו של 2022 הייתה השפעה אמיתית?
ארה"ב ומוסדות פיננסיים אחרים וסוכנויות אכיפת החוק מגבירים את מאמציהם להטיל סנקציות על ישויות קריפטו. ארה"ב והמשרד שלה לבקרת נכסים זרים (OFAC) שינו את ה...
סוכנויות אמריקאיות לומדות במהירות כיצד לאכוף סנקציות קריפטו
הרשויות בארה"ב התקדמו באכיפת הסנקציות לגבי מטבעות קריפטוגרפיים, על פי דיווח לאחרונה. המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של המחלקה האמריקאית ...
Binance מצטרפת לאגודה של מומחי סנקציות מוסמכים
– פרסומת – החלפת מטבעות קריפטו Binance הפכה לחברה בארגון המספק הדרכה לעמידה בסנקציות. עם המהלך, חלק מהמאמצים לשפר את יכולתו...
Binance מצטרפת לאגודה של מומחי סנקציות מוסמכים - תקנה חדשות ביטקוין
החלפת מטבעות קריפטו Binance הפכה לחברה בארגון המספק הדרכה לעמידה בסנקציות. עם המהלך, כחלק מהמאמצים לשפר את יכולותיה בתחום זה, הגדולות...
Binance מצטרפת לאגודה כדי לטפל בעמידה בסנקציות גלובליות
Binance הפכה לאחת מחברות הקריפטו הראשונות שהצטרפו לאגודה של מומחי סנקציות מוסמכים, או ACSS, במאמץ להישאר בציות לסנקציות עולמיות. בהכרזה מ-6 בינואר,...
זרם הנפט של רוסיה ירד לשנת 2022-נמוכה כאשר הסנקציות לוחצות את מוסקבה
(בלומברג) - משלוחי הנפט הגולמי של רוסיה ירדו לנמוך ביותר לשנת 2022 בארבעת השבועות האחרונים של השנה, כאשר הסנקציות פגעו ביצוא של מוסקבה. מטענים לסין, הודו וטורקיה, אשר...
אמני NFT קובנים נתקלים בהגבלה של חופש Web3
שוק NFT OpenSea הסירה בחודשים האחרונים את החשבונות של אמני NFT שנמצאים בקובה ובמדינות אחרות העומדות בפני סנקציות אמריקאיות. OpenSea טענה שהסיבה היא "בשל פעולה...
הפתיחה המחודשת של סין מאותתת על שובו של שוק השוורים
TOPSHOT – אנשים שרים סיסמאות כשהם מתאספים ברחוב בשנגחאי ב-27 בנובמבר 2022, שם התרחשו... [+] הפגנות נגד מדיניות אפס קוביד של סין בלילה שלפני ההמשך...
NFT Marketplace OpenSea אוסר על יוצרים קובנים בציטוט סנקציות אמריקאיות
לפני 19 דקות | 2 דקות קריאה ב-NFT News OpenSea התעקש שהיא מצייתת רק לחקיקת הסנקציות הפדרלית. הסנקציות האמריקאיות על קובה מיושמות באמצעות מספר חוקים שונים. OpenSea, t...
Web3 Freedom? OpenSea חוסמת אמנים קובנים עקב הסנקציות של ארה"ב
בהתאם לחוק הסנקציות האמריקאי, OpenSea - שוק ה-NFT הגדול בעולם - מסירה את חשבונות האמנים והאספנים הקובניים מהפלטפורמה שלה. הצהרה אחרונה של החברה מאשרת...
OpenSea חוסמת אמנים קובנים מהפלטפורמה עקב סנקציות אמריקאיות
שוק ה-Nonfungible Token (NFT) OpenSea אוסר על אמנים ואספנים מקובה, תוך ציון הסנקציות של ארצות הברית כסיבה העיקרית מאחורי פעולתה. על פי דו"ח שפרסם אר...
נשיא ברזיל סנקציות על חוק מטבעות קריפטו - רגולציה חדשות ביטקוין
הנשיא ז'איר בולסונארו אישר את חוק 14.478, המסדיר פעולות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים וספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) בברזיל. המסמך, שאושר ביום האחרון של...
OpenSea חוסם אמנים ואספנים מקובה תוך ציון חוק הסנקציות האמריקאי
שוק NFT OpenSea מסירה חשבונות אמנים ואספנים מקובה כדי לעמוד בחוק הסנקציות האמריקאי. OpenSea חסמה אמנים ואספנים קובנים על פי דיווחים, OpenSea הסירה...
OpenSea חוסמת אמנים קובנים על רקע הסנקציות של ארה"ב
לפי הדיווחים, 30 אמנים ואספנים קובנים צונזרו בשוק OpenSea NFT כדי לציית לסנקציות של ארה"ב. זה כולל את האמנים הידועים בהוואנה גבריאל גוארה ביאנקיני ופ...
סנקציות, הלבנת הון ולגליזציה: מקסים קורבנגלייב על בעיות שוק הקריפטו
מתחילת קיומו, שוק המטבעות הקריפטוגרפיים נטל עצמאות מגופים ממלכתיים ואחסון מבוזר של מידע, מה שמרמז בתורו על אנונימיותם של מי ש...
יצוא הנפט של רוסיה קרס מאז החלו סנקציות G-7
(בלומברג) - משלוחי הנפט הגולמי של רוסיה הנישאים על הים קרסו בשבוע המלא הראשון של הסנקציות של קבוצת שבע המכוונות להכנסות הנפט של מוסקבה, מקור פוטנציאלי לדאגה לממשלות...
בנק רוסיה פועל להגנה על חברות קריפטו מפני סנקציות
הבנק המרכזי של רוסיה הציג דרך פעולה שמטרתה להגן על חברות העוסקות בנכסים דיגיטליים מפני לחץ של סנקציות. CBR מציע הקלות לחברות קריפטו, אם כי ...
פקיד האיחוד האירופי מזהיר את אילון מאסק מהסנקציות על איסור טוויטר על עיתונאים
Topline תחת מערכת של כללים דיגיטליים חדשים, טוויטר עשויה לעמוד בפני סנקציות החל מקנסות של מיליארדי דולרים ועד איסור ברחבי האיחוד האירופי בגלל השעיית עיתונאים של חשבונות הטוויטר...
בנק רוסיה מקל על הפיקוח על פלטפורמות הנכסים הדיגיטליים כדי לנצח את הסנקציות
הבנק המרכזי של רוסיה חוקק צעדים כדי להגן על ארגונים המשתמשים בנכסים דיגיטליים מלחצי סנקציות. הרשויות ברוסיה יפטרו את הארגונים הללו מכמה דרישות דיווח...
בנק רוסיה עובר להגן על חברות קריפטו מפני סנקציות - תקנה חדשות ביטקוין
הבנק המרכזי של רוסיה הציג אמצעים להגנה על ישויות שעובדות עם נכסים דיגיטליים מלחצי סנקציות. עסקים אלה יהיו פטורים מכמה דרישות דיווח כחלק ...