סנקציות קריפטו מפחיתות פשיעה הקשורה לקריפטו

Chainalysis פרסמה דוח על היעילות של OFAC הוספת כתובות קריפטו לרשימת הסנקציות ה-SDN שלה.

OFAC כולל לראשונה כתובות של מטבעות קריפטוגרפיים ברשימת ה-SDN שלה

בשנת 2022, המשרד האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) הוסיף מספר כתובות של מטבעות קריפטוגרפיים לרשימת האזרחים המיוחדים שלו (SDN), המורכבת מיחידים וישויות שהוגדרו כסנקציות על ידי ממשלת ארה"ב. 

זו הייתה הפעם הראשונה ש-OFAC כללה כתובות של מטבעות קריפטוגרפיים ברשימה, והמהלך נתפס כצעד משמעותי במאמצי הסוכנות להילחם בפעילות בלתי חוקית במרחב הקריפטו.

דוח ניתוח שרשרת מראה ירידה משמעותית בהיקף העסקאות הקשורות לישויות המוטלות על סנקציות

פי לדווח על ידי חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis, לייעודים הקשורים לקריפטו של OFAC הייתה השפעה ניכרת על רמת הפשיעה במטבעות קריפטוגרפיים. הדו"ח מצא כי היקף העסקאות במטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לגופים שהוטלו עליהם סנקציות ירד באופן משמעותי לאחר ההכרזה על ייעודי OFAC. 

לפני הייעודים, היקף העסקאות הקשורות לגופים שהוטלו עליהם סנקציות עמד על כ-90 מיליון דולר לחודש. נתון זה ירד ל-9 מיליון דולר בלבד לחודש לאחר ההכרזה על הייעודים.

ייעודי OFAC משפיעים גם על מערכת אקולוגית קריפטו רחבה יותר וסוגים מסוימים של פשע מטבעות קריפטוגרפיים

הדו"ח מצא גם כי לייעודי OFAC הייתה השפעה רחבה יותר על מערכת הקריפטו, שכן בורסות רבות וספקי שירותים אחרים נקטו צעדים להסרת או לחסום עסקאות הכוללות את הכתובות המיועדות. זה הוביל לירידה בהיקף הכולל של עסקאות הכוללות גורמים בסנקציות, שירד מכ-1% מכלל עסקאות הקריפטו לפני הייעודים ל-0.1% בלבד לאחר הייעודים.

הדו"ח ציין כי לפעולות של OFAC הייתה השפעה חזקה במיוחד על סוגים מסוימים של פשעי מטבעות קריפטוגרפיים, כגון התקפות של תוכנות כופר ופעילות שוק ה-Darknet. היקף תשלומי תוכנות הכופר ירד משמעותית לאחר ייעודי OFAC, וירד מכ-6 מיליון דולר לחודש ל-200,000 דולר בלבד לחודש. באופן דומה, היקף העסקאות הקשורות לשווקי Darknet ירד מכ-1.5 מיליון דולר לחודש ל-100,000 דולר בלבד לחודש.

בסך הכל, הדוח מצביע על כך שהייעודים הקשורים לקריפטו של ה-OFAC היו יעילים בשיבוש פעילות בלתי חוקית במרחב המטבעות הקריפטוגרפיים. על ידי מיקוד לכתובות וגופים ספציפיים, הסוכנות הצליחה לצמצם באופן משמעותי את היקף עסקאות המטבעות הקריפטוגרפיים הקשורים לצדדים שהוטלו עליהם סנקציות ולשבש את פעילותן של קבוצות פליליות רבות.

מטבעות פרטיות ושיתוף פעולה בינלאומי נותרו אתגרים במאבק נגד פשע מטבעות קריפטוגרפיים

עם זאת, ראוי לציין שהייעודים של OFAC הם רק כלי אחד במאבק בפשע מטבעות קריפטוגרפיים. הדו"ח מציין כי השימוש במטבעות פרטיות, שעלול להקשות על מעקב אחר עסקאות, נמצא במגמת עלייה וממשיך להוות אתגר בפני רשויות אכיפת החוק. 

בנוסף, הדו"ח מדגיש את הצורך בשיתוף פעולה בינלאומי גדול יותר במאבק בפשע מטבעות קריפטוגרפיים, שכן רבים מהישויות שהוטלו עליה סנקציות היו מבוססות במדינות מחוץ לארה"ב