הניסיון של המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) עם תעשיית הקריפטו החל משנת 2018 כאשר הוא ייעד שני אנשים מבוססי איראן של פעילות סייבר זדונית. מאז לא היה מבט לאחור. לאחרונה, הודעת הפצצה לפיה משרד האוצר האמריקני אסר על אזרחים אמריקאים להשתמש בטורנדו קאש, גרמה למנהיגים בתעשייה.
בעוד שהסנקציות אכן הפחיתו את הפעילות של Tornado Cash, דו"ח שנערך לאחרונה על ידי Chainalysis מראה כי לא קל "למשוך את התקע" בפרוטוקול מבוזר.
השפעת הסנקציה של OFAC על טורנדו מזומן
חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis פרסמה הודעה חדשה לדווח הדגשת המאמצים המוגברים של OFAC במיקוד פעילות קריפטו והשפעתה על מערבל המטבעות המבוסס על Ethereum, Tornado Cash.
נתונים על השרשרת לפני סנקציות חשפו כי 34% מכל הכספים שנשלחו ל-Tornado Cash מקורם במקורות בלתי חוקיים, בעוד שפעילות בלתי חוקית התרכזה רק בפריצות קריפטו והונאות. לדוגמה, ניצול הרמוני ברידג' בקיץ שעבר היווה יותר מ-65% מסך כל הזרמות הכספים הגנובות של המיקסר במהלך תקופה של 60 יום לפני ש-OFAC פתחה נגדו סנקציות.
עם זאת, דפוס זה של אירועים מבודדים וייחודיים ורוב הכספים הבלתי חוקיים הגיע בזינוקים קצרים. זאת בניגוד לפעילות דומה משירותים כמו שווקי Darknet אשר רואים זרימה קבועה יותר המייצרת זרם קבוע של כספים.
פוסט סנקציות, לעומת זאת, פעילות מערבל המטבעות ירדה משמעותית, אך היא לא פסקה לחלוטין. הסיבה לכך היא ש-Tornado Cash פועל על חוזים חכמים, שאי אפשר לקחת אותם במצב לא מקוון כמו שירות ריכוזי. מכאן, ש-Chainalysis הגיעה למסקנה ש-OFAC או כל גורם אחר אינם יכולים לעשות דבר מלבד להטיל השלכות משפטיות של הפרות סנקציות המונעות מאנשים להשתמש בה.
עם זאת, ל-Tornado Cash היה קשה לגשת לאחר שהאתר שלה, ששימש כחזית לגישה נוחה לשירות המיקס, הוסר. התזרימיות שלה ירדה ב-68% ב-30 הימים שלאחר ייעודה. בדו"ח נכתב,
"נראה שהתמריצים הללו היו חזקים, שכן התזרמות שלו צנחו ב-68% ב-30 הימים שלאחר ייעודו. זה חשוב במיוחד כאן בהתחשב בעובדה שטורנדו קאש הוא מיקסר, והמיקסרים הופכים פחות יעילים להלבנת הון ככל שהם מקבלים פחות כספים בסך הכל".
תומכי הפרטיות מגנים את העריצות
הסנקציה נגד טורנדו קאש עוררה תגובת נגד מסיבית. קבוצת תמיכה בלוקצ'יין ללא מטרות רווח, Coin Center, הגישה תביעה נגד משרד האוצר האמריקאי בספטמבר, וקבעה כי המהלך מפליל למעשה את רצונם של האזרחים להגן על פרטיותם תוך שימוש בנכסי הקריפטו שלהם.
גם בורסת הקריפטו הבולטת Coinbase נתבע OFAC, מאשימה את סוכנות הביון הפיננסי בחריגה מסמכותה.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/heres-why-tornado-cashs-activity-didnt-cease-completely-post-ofac-sanctions/