ארה"ב ומוסדות פיננסיים אחרים וסוכנויות אכיפת החוק מגבירים את מאמציהם להטיל סנקציות על ישויות קריפטו. ארה"ב והמשרד לבקרת נכסים זרים שלה (OFAC) שינו את דרכי הפעולה שננקטו להטלת סנקציות.
ההשלכות של גישה שונה זו היו מעורבות, ועבור רבים בתעשיית הקריפטו, הם הקימו פרדיגמה חדשה וחצו קו שסוכנויות ארה"ב כיבדו בעבר. הסמל המובהק ביותר מבין המקרים הללו היה הסנקציות נגד הבורסה המבוזרת המבוססת על Ethereum Tornado Cash והמפתחים שלה.
מגמת עלייה במספר סנקציות הקריפטו בשנת 2022
פי לדווח מחברת הניתוח ברשת Chainalysis, סוכנויות אכיפת החוק בארה"ב נהגו להטיל סנקציות על יחידים וגופים. בשנת 2018, ה-OFAC הכריז על סנקציות ראשונות הקשורות לקריפטו נגד שני אנשים איראנים.
בשנים שלאחר מכן גדלו הסנקציות הללו בהיקף ובמשמעותן. כפי שניתן לראות בתרשים למטה, סנקציות קריפטו עלו לעלייה בשנים הבאות, כאשר 2022 רשמה את הזינוק המשמעותי ביותר במספר הכתובות והישויות שאושרו עליהן.
ה-OFAC שינה את גישתו כשהחליט לכוון לארנקי קריפטו. התרשים מציג התמקדות בכתובות המיוחסות לשחקנים גרועים. הדו"ח טוען כי רשויות אכיפת החוק בחרו לכוון ל"ישויות גדולות יותר" ולשירותים שונים.
השינוי בגישה מיוחס למספר הגבוה של פעילויות פשעי סייבר שנרשמו בשנתיים האחרונות. המוסד הפיננסי כיוון להאקרים, סוחרי סמים ופעולות הלבנת הון:
(...) המגוון הזה של ישויות מייצג שינוי עצום בהשוואה לייעודים של OFAC לפני 2021, שהיו כולם נגד יחידים וברמת הבלוקצ'יין כללו רק מספר קטן יחסית של ארנקים אישיים.
Chainalysis טוענת שמיליארדי דולרים נגנבו מפרויקטים ופרוטוקולים של נכסים דיגיטליים בשנת 2022 בלבד, אך מהן התוצאות של הסנקציות החדשות הללו?
ישויות קריפטו שאושרו הן שונות, האם צריך להתייחס אליהן אחרת?
בשלב זה, העניינים הסתבכו, וגם ההשלכות של הסנקציות על תעשיית הקריפטו השתנו. בנוסף ל-Tornado Cash, הדו"ח מסתכל על שוק ה-Darknet Hydra ובורסת הקריפטו הרוסית Garantex.
כל אחת מהישויות הללו שונה והייתה לה פעילות שונה בשרשרת לפני שה-OFAC כיוון אליהן. כפי שניתן לראות בתרשים למטה, מספר הקרנות המיוחסות ל"חוקי" (בכחול) ול"לא חוקי" (בכתום) השתנה.
בעוד להידרה ול-Garantex הייתה זרימה קבועה של כספים בלתי חוקיים ו"מסוכנים", Tornado Cash ראתה זינוקים במדדים אלה. הבורסה המבוזרת מאפשרת לכל אחד להחליף את האסימונים שלו, ושחקנים רעים משתמשים בה כדי להלבין מיליוני כספים גנובים.
נתונים מהדוח טוענים כי 34% מהכספים שנשלחו ל-Tornado Cash הגיעו לכאורה ממקורות לא חוקיים, בעוד הידרה וגארנטקס רשמו 68% ו-6%, בהתאמה. עם זאת, הבורסה המבוזרת רשמה את רוב הכספים הללו בעסקה אחת המיוחסת לשחקן רע אחד.
במובן זה, Chainalysis הצליחה לקבוע את הפעילויות הבלתי חוקיות הספציפיות שתמכו בזרימה זו. בעוד Tornado Cash ראה את רוב הפריצות והונאות, הכספים של Garantex והידרה הגיעו מחומר התעללות בילדים, מכירות לא חוקיות, הונאה ואחרים.
לאחר העיצומים, התזרים מהידרה, שוק גרמני, היה 0. הרשויות במדינה שיתפו פעולה עם הסנקציות, והפלטפורמה פורקה.
Garantex ראה את ההיפך; שחקנים גרועים שלחו יותר כספים לפלטפורמה. תחת הגנת תחום השיפוט הרוסי, איש לא היה מוכן לאכוף את הסנקציות שהוטלו על ידי ישות אמריקאית.
גם טורנדו קאש ראתה ירידה בתזרימי שלה, אבל ההשלכות חורגות מהמדד הזה. מפתחי הבורסה המבוזרת ראו השלכות בעולם האמיתי. אחד מהם נשאר בחזקת רשויות אכיפת החוק.
Tornado Cash פועלת על בלוקצ'יין מבוזר, תוך שימוש בתוכנת קוד פתוח. הסנקציות שלה היו עלולות ליצור תקדים מסוכן לתעשייה המתהווה. יתר על כן, דו"ח ה-Chainalysis מראה שהסנקציות יעילות רק כאשר יש תמיכה מצד סוכנויות מקומיות לאכוף אותן.
מקור: https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/